ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000014339 NIP 7542524950 REGON 531363177

Działając na podstawie art.401 § 2 k.s.h. w związku z żądaniem akcjonariuszy E.ON edis energia Sp. z o.o. i Miasto Opole umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, zgłoszonych w trybie art. 401 § 1 k.s.h. (data wpływu 05.10.2016 r.), Zarząd Spółki ogłasza następujące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd (MSiG 176 /2016(5061) poz. 22874) na dzień 20 października 2016 r., na godz. 800, w siedzibie Spółki: Opole, ul. Harcerska 15: a) Dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECO SA, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd ECO SA porozumienia z zakładowymi organizacjami związków zawodowych przy ECO SA w zakresie tzw. gwarancji pracowniczych. b) Dotychczasowe punkty 6-7 porządku obrad otrzymują numerację 8-9. Porządek obrad po uwzględnieniu zmian: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania z działalności ECO S.A. i sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku w sprawie podziału zysku, b) sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki, c) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ECO i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ECO S.A. oraz opinii w sprawie wniosku co do podziału zysku, b) sprawozdania z działalności Rady jako organu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECO SA. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez zarząd ECO SA porozumienia z zakładowymi organizacjami związków zawodowych przy ECO SA w zakresie tzw. gwarancji pracowniczych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECO S.A. za rok 2015, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECO S.A. za rok 2015, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015, d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, e) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za rok 2015, f) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu za rok 2014, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015, h) podziału zysku za rok 2015, i) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ECO SA za rok 2015, j) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015. 9. Zamknięcie obrad. Projekt zmian Statutu ECO SA: 1) W § 7 Statutu skreśla się ust. 2 o treści: „Spółka tworzy fundusz rozwoju z odpisów z zysku netto. Odpis ten nie może być niższy niż 30% zysku netto.” 2 – 2) Dotychczasowy § 8 Statutu o treści: 1. „Kapitał zakładowy spółki wynosi 155.480.000,00zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.554.800 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. 2. Akcje założycielskie oznaczone numerem serii A od 000001 do 113000 zostały objęte przez Miasto Opole i w części przekazane nieodpłatnie Gminom - uczestnikom Porozumienia Komunalnego. 3. Akcje serii B o numerach od 00001 do 33616 obejmuje Miasto Opole. 4. Akcje serii C o numerach od 00001 do 867795 obejmuje Miasto Opole. 5. Akcje serii D o numerach od 00001 do 29603 obejmuje Gmina Grodków 6. Akcje serii E o numerach od 000001 do 101562 obejmuje Gmina Krapkowice. 7. Akcje serii F o numerach od 0001 do 8040 obejmuje Gmina Lewin Brzeski. 8. Akcje serii G o numerach od 0001 do 1236 obejmuje Gmina Głogówek. 9. Akcje serii H o numerach od 000001 do nr 199399 obejmuje Gmina Kluczbork. 10. Akcje serii I o numerach od 000001 do nr 159440 obejmuje Gmina Strzelce Opolskie. 11. Akcje serii J o numerach od 0001 do 6157 obejmuje Gmina Wołczyn. 12. Akcje serii K o numerach od 00001 do 16697 obejmuje Gmina Byczyna. 13. Akcje serii L o numerach od 00001 do 14121 obejmuje Gmina Olesno. 14. Akcje serii M o numerach od 0001 do 4128 obejmuje Gmina Grodków. 15. Akcje serii N o numerach od 1 do 6 obejmuje Stanisław Stebelski.” - otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 155.480.000,00zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.554.800 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, w tym: a) 113000 (sto trzynaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od A 000001 do A 113000, b) 33616 (trzydzieści trzy tysiące sześćset szesnaście) akcji imiennych serii B, o numerach od B 00001 do B 33616 c) 867795 (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji o numerach C 000001 do C 867795: i. 805460 (osiemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych z serii C, o numerach C od 000 001 do C 002240, od C 002384 do C 134986 i od C 197179 do C 867795, ii. 62192 (słownie sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwie akcje) na okaziciela z serii C, o numerach C od 134987 do 197178, iii. 143 (sto czterdzieści trzy akcji) akcje na okaziciela z serii o numerach od C 002241 do C 002383, d) 29603 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 00 001 do D 29 603, e) 101562 (sto jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii E, o numerach od E 000 001 do E 101 562, Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) 8040 (osiem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych serii F, o numerach od F 0001 do F 8040, g) 1236 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć) akcji imiennych serii G, od G 0001 do G 1236, h) 199399 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii H, o numerach od H 000 001 do H 199 399, i) 159440 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych serii I, od numerów I 000 001 do I 159 440, j) 16697 (szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych o serii K, od numerze od K 00 001 do K 16 697, k) 6157 (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych o serii J, od J 0001 do J 6157, l) 14121 (czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji imiennych o serii L, od L 00001 do L 14121, m) 4128 (cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji imiennych z serii M, od M 0001 do M 4128, n) 6 (sześć), akcji imiennych serii N, od N 1 do N 6.” 3) Skreśla się § 9 Statutu o treści: 1. „Akcje spółki mogą być imienne lub na okaziciela, są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. 2. Akcje obejmowane przez Akcjonariusza Założyciela są akcjami zwykłymi imiennymi. 3. Akcje objęte przez Założyciela oznaczone są numerem serii A od 000001 do 113000. 4. Akcje serii B od numeru 00001 do 33616 objęte przez Miasto Opole, są akcjami zwykłymi imiennymi. 5. Akcje serii C od numeru 00001 do 867795, objęte przez Miasto Opole, są zwykłymi akcjami imiennymi. 6. Akcje serii D o numerach 00001 do 29603, objęte przez Gminę Grodków, są akcjami zwykłymi imiennymi. 7. Akcje serii E o numerach 000001 do 101562, objęte przez Gminę Krapkowice, są akcjami zwykłymi imiennymi. 8. Akcje serii F o numerach 0001 do 8040, objęte przez Gminę Lewin Brzeski, są akcjami zwykłymi imiennymi. 9. Akcje serii G o numerach 0001 do 1236, objęte przez Gminę Głogówek, są akcjami imiennymi zwykłymi. 10. Akcje serii H o numerach 000001 do nr 199399, objęte przez Gminę Kluczbork, są akcjami imiennymi zwykłymi. 11. Akcje serii I o numerach 000001 do nr 159440, objęte przez Gminę Strzelce Opolskie, są akcjami imiennymi zwykłymi. 12. Akcje serii J od numeru 0001 do 6157, objęte przez Gminę Wołczyn, są akcjami zwykłymi imiennymi. 13. Akcje serii K o numerach 00001 do 16697, objęte przez Gminę Byczyna, są akcjami zwykłymi imiennymi. 14. Akcje serii L od numeru 00001 do 14121, objęte przez Gminę Olesno, są akcjami zwykłymi imiennymi. 15. Akcje serii M od numeru 0001 do 4128, objęte przez Gminę Grodków, są akcjami zwykłymi imiennymi. 16. Akcje serii N od numeru 1 do 6, objęte przez Stanisława Stebelskiego, są akcjami zwykłymi imiennymi.” C, 4) Skreśla się § 11 Statutu o treści: 1. „Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 2. Upoważnienie udzielone zostaje na okres do 30 czerwca 2007 roku i może być przedłużane na kolejne okresy. 3. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 4. Zarząd nie może podwyższać kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 7. W zakresie udzielonego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1, zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru.” 5) Skreśla się § 14 Statutu o treści: 1. „Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela. 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 4. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 5. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki na okres trzech dni powszednich poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy.” 6) Skreśla się § 15 Statutu o treści: 1. „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem. W ogłoszeniu podaje się datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd. 6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy: - Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia w przepisowym terminie, - upłynął termin dwóch tygodni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 5, a Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. 7. Walne Zgromadzenie może podejmować jedynie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 8. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd Spółki. 9. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 10. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas traktuje się je jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia. 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują większość kwalifikowaną.” 7) Dotychczasowy § 16 Statutu o treści: „Większości 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 1) zmiany statutu Spółki, 2) zmiany kapitału zakładowego, 3) połączenia lub likwidacji Spółki, 4) podziału zysku, 5) wieloletnich planów oraz programów inwestycyjnych, 6) powołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust 2 Statutu.” - otrzymuje brzmienie: „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują większość kwalifikowaną. 2. Większości 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 1) zmiany statutu Spółki, 2) zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, 3) połączenia, przekształcenia, podziału lub likwidacji Spółki, 4) podziału zysku Spółki, 5) strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, 6) powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 20 ust. 2 Statutu, 7) uchwalenia „Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej”, 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz na wniesienie nieruchomości Spółki (prawa użytkowania wieczystego) aportem do innego podmiotu, 9) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę nowej spółki osobowej bądź kapitałowej lub na przystąpienie do takiej nowej spółki. 4 – 10) wyrażenia zgody na zbycie/nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz na wniesienie przez Spółkę akcji lub udziałów tytułem wkładu niepieniężnego do innego podmiotu.” 11) zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Spółki” oraz „Schematu organizacyjnego Spółki”.” 8) Skreśla się § 17 Statutu o treści: 1. „Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwały w sprawie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. 3. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.” 9) W dotychczasowym § 19 ust. 2 Statutu lit. k o treści: k) „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie dla Spółki nieruchomości (jej części) lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/8 (jedną ósmą) część wpłaconego kapitału zakładowego (nabycie i zbycie za cenę nie przewyższającą 1/8 (jedną ósmą) część wpłaconego kapitału zakładowego należy do kompetencji zarządu spółki)” - otrzymuje brzmienie: „k) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz na wniesienie nieruchomości Spółki (prawa użytkowania wieczystego) aportem do innego podmiotu”. 10) W dotychczasowym § 19 ust. 2 Statutu dodaje się lit. n)-p) o treści: „n) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie skutkującej obowiązkiem utrzymania tzw. trwałości projektu objętego dofinansowaniem. o) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę nowej spółki osobowej bądź kapitałowej lub na przystąpienie do takiej nowej spółki. p) wyrażenie zgody na zbycie/nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz na wniesienie przez Spółkę akcji lub udziałów tytułem wkładu niepieniężnego do innego podmiotu.” 11) W dotychczasowym § 20 ust. 1 o treści: „1. Rada Nadzorcza liczy od 6 do 9 członków.” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Jednakże Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku niepowołania lub wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej niż dziewięciu ale co najmniej pięciu członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12) W dotychczasowym § 20 dodaje się ust. 11 - 13 o brzmieniu: „11. Akcjonariuszowi Miasto Opole przysługuje prawo osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania w pełnieniu funkcji trzech członków Rady Nadzorczej. 12. Akcjonariuszowi E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264) przysługuje prawo osobiste do powoływania, odwoływania i zawieszania w pełnieniu funkcji trzech członków Rady Nadzorczej. 13. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 11 i 12 akcjonariusz wykonuje się przez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza.” 13) W dotychczasowym § 20 ust. 2 Statutu o treści: „2. Zasady wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza w „Regulaminie wyboru o odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej”. Powołanie w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie wyników wyborów. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do odwołania. - otrzymuje brzmienie: „2. Trzech członków Rady Nadzorczej stanowią przedstawiciele pracowników w wykonaniu uprawnień pracowników, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Zasady wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza w „Regulaminie wyboru oraz odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej”. Powołanie w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie wyników wyborów. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Odwołanie przedstawicieli pracowników z Rady Nadzorczej, odbywa się wyłącznie na podstawie stosownego wniosku złożonego przez pracowników na podstawie w „Regulaminu wyboru oraz odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej.” 14) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu lit. d o treści: „d) powołanie Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu”; - otrzymuje brzmienie: „d) powołanie członków zarządu, przy czym do powołania członka zarządu wymagane jest oddanie co najmniej jednego głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza Miasto Opole oraz co najmniej jednego głosu „za” oddanego przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264)”. 15) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu lit. d1 o treści: „d1) odwołanie członków zarządu przed upływem kadencji” - otrzymuje brzmienie: „d1) odwołanie członków zarządu, przy czym do odwołania członka zarządu wymagane jest oddanie co najmniej jednego głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza Miasto Opole oraz co najmniej jednego głosu „za” oddanego przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264)”. 16) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu lit. e o treści: „ e) prawo zawieszania z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz podejmowanie niezwłocznych kroków w celu uzupełnienia składu Zarządu” - otrzymuje brzmienie: „e) zawieszenie członków zarządu z ważnych powodów, przy czym do zawieszenia członka zarządu wymagane jest oddanie co najmniej jednego głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza Miasto Opole oraz co najmniej jednego głosu „za” oddanego przez członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyboru akcjonariusza E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264).” 17) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu lit. g o treści: „g) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do jednorazowego świadczenia przewyższającego wartość 30% (trzydziestu) procent kapitału zakładowego z zastrzeżeniem zachowania postanowień § 19 ust. 2 pkt k) statutu”; - otrzymuje brzmienie: „g) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych prowadzących do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania, w przypadku jeżeli jej wartość przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto”. 18) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu skreśla się lit. i o treści: „ i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.” 19) W dotychczasowym § 20 ust. 12 Statutu dodaje się lit. j)-k) o treści: „j) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych w sprawach dotyczących: (i) powołania/ odwołania członków organów spółek zależnych od ECO S.A., (ii) zatwierdzenie planu ekonomiczno - finansowego/ planu inwestycyjnego spółek zależnych od ECO S.A., (iii) podziału zysku spółek zależnych od ECO S.A., (iv) podziału, przekształcenia lub połączenia spółek zależ nych od ECO S.A., (v) likwidacji spółek zależnych od ECO S.A., (vi) zmiany umowy spółki/statutu spółki zależnej od ECO S.A., pod warunkiem nie wniesienia sprzeciwu przez akcjonariusza Miasto Opole lub akcjonariusza E.ON edis energia sp. z o.o. (KRS 198264), k) zaopiniowanie „Regulaminu organizacyjnego Spółki” oraz „Schematu organizacyjnego Spółki.” 20) Dotychczasowy § 21 Statutu o treści: 1. „Zarząd Spółki liczy od 1 do 5 członków. 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. 3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz Spółki. 4. Tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, chyba że Rada postanowi inaczej. 6. Do reprezentowania Spółki i do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, prokurenci oraz pełnomocnicy w granicach umocowania, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Do nabycia praw lub zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, przekraczających równowartość kwoty 50.000,00 złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta. 8. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. 9. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określają przepisy szczególne.” - otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, tj. Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Członka Zarządu ds. Ekonomicznych. 2. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. 3. Do reprezentowania Spółki i do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Spółka może być także reprezentowana przez prokurentów lecz wyłącznie w ramach prokury łącznej. 4. Do nabycia praw lub zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, nieprzekraczających równowartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 5. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie prowadzenia spraw Spółki z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych organów Spółki. 6. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej, chyba że Rada postanowi inaczej. 7. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.” 21) Skreśla się dotychczasowy § 22 Statutu o treści: „Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.” -