Poz. 36314. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-36453/2025]
UWAGA MSiG 136/2025 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-36453/2025 Nr ogłoszenia: 36314
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji
w KRS 24.05.2017 roku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 11 sierpnia 2025 roku,
na godzinę 1400, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Zuzanny Niedźwiedź we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 47, 50-078 Wrocław.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2024
do 31.12.2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie
z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają
zamieszczone projektowane zmiany:
1. W § 4 ust. 1, po punkcie 29) dodaje się punkt 30) w brzmieniu:
30) 62.20.A. - działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
2. Dotychczasowa treść § 11 zostaje wpisana pod punktem
nr 1, po którym dodaje się następującą treść:
2. Akcje mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w przypadku nieprzedłożenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, o którym mowa
w § 10 ust. 3 dokumentów koniecznych do wpisania go
do rejestru akcjonariuszy,
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem,
które nie może być niższe od wartości przypadających na
akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę
przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Umorzenie
akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku
umorzenia przymusowego uchwała powinna określać:
1) podstawę prawną i faktyczną umorzenia (jego uzasadnienie);
2) wysokość wypłacanego Akcjonariuszowi wynagrodzenia;
3) sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 w brzmieniu:
„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu)
do 7 (słownie: siedmiu) osób.”
Zostaje zastąpiona brzmieniem:
„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (słownie: trzech)
do 5 (słownie: pięciu).”
4. W § 15 uchyla się w całości ust. 3 i 4, które dotychczas miały
następujące brzmienie:
„3. Akcjonariuszom Spółki: panu Krzysztofowi Czubie oraz
spółce Komi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000580358), każdemu z wyżej
wymienionych akcjonariuszy, przysługuje prawo powoływania i odwoływania po jednym Członku Rady Nadzorczej
w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
16 –
4.Tak długo, jak odpowiednio akcjonariuszowi panu Krzysztofowi Czubie lub akcjonariuszowi spółce Komi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS:
0000580358) przysługuje uprawnienie określone w ust. 3,
Członek Rady Nadzorczej powołany przez tego akcjonariusza
może być odwołany jedynie przez niego, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.”
5. Dotychczasowa treść § 15 ust. 5 w brzmieniu:
„5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej Członek Rady Nadzorczej
może być w każdym czasie odwołany.”
Zostaje zastąpiona brzmieniem:
„5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie
odwołany.”
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru
akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wraz z projektami uchwał dostępne są na stronie Spółki:
www.testarmy.com.