Poz. 43542. CDA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000671280. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-43397/2026]
Rzuć okiem MSiG 184/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-43397/2026 Nr ogłoszenia: 43542
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000671280 („Spółka”),
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402¹
§ 1 i 2 i art. 402² w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 21 października 2026 r., na
godz. 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).
ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze sp.p., przy ul. ks. Konstantego Damrota 26A/LU1, 50-306 Wrocław.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej w 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2025 r.,
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 r.,
c. przeznaczenia zysku za 2025 r.,
d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków za 2025 r.,
e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za 2025 r.,
f. rejestracji akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy, wyboru
Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia
Zarządu do podjęcia czynności związanych z wykonaniem
uchwały, w tym czynności związanych z zakończeniem
rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą:
1. żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w dniu 31 września 2026 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres Spółki lub w postaci elektronicznej na
adres: inwestor@cda.pl.,
2. zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powinno to
zostać zgłoszone Zarządowi przed terminem ZWZ. Projekty
uchwał w postaci elektronicznej należy przesyłać na adres:
inwestor@cda.pl. Spółka niezwłocznie zamieści otrzymane
projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Każdy akcjonariusz może również podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
W celu umożliwienia Spółce weryfikacji uprawnienia do wykonania ww. praw, akcjonariusz lub akcjonariusze powinni
przedstawić dokumenty potwierdzające reprezentowanie
wymaganej części kapitału zakładowego. W przypadku akcji
18 –
zapisanych na rachunku papierów wartościowych dokumentem takim może być np. imienne świadectwo depozytowe lub
inny dokument potwierdzający stan posiadania akcji.
Podczas ZWZ akcjonariusz może żądać od Zarządu udzielenia
informacji dotyczących Spółki, jeżeli udzielenie takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad, z uwzględnieniem przypadków, w których Zarząd jest
uprawniony albo obowiązany odmówić udzielenia informacji
zgodnie z KSH.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ
i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
akcjonariusza rejestru.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania
prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres inwestor@cda.pl, przesyłając dokument pełnomocnictwa oraz informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie powinno zawierać
co najmniej: oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika; dane
kontaktowe umożliwiające ich identyfikację; wskazanie liczby
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu; wskazanie
ZWZ, którego dotyczy pełnomocnictwo. Spółka jest uprawniona do podjęcia odpowiednich i proporcjonalnych działań,
służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz
weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Formularz pełnomocnictwa umożliwiający udzielenie pełnomocnikowi instrukcji
dotyczącej sposobu głosowania zostanie udostępniony na
stronie internetowej Spółki.
Zarząd Spółki nie postanowił o umożliwieniu udziału w ZWZ
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
w tym o umożliwieniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
takich środków. Spółka nie przewiduje wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest 5 października 2026 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ
mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na
koniec tego dnia. Na żądanie osoby uprawnionej z akcji, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.
Spółka ustali listę osób uprawnionych do udziału w ZWZ na
podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Legnickiej 50, 54-204 Wrocław, w godzinach od 1000 do 1500, przez
3 dni powszednie przed datą ZWZ.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie na adres
do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy
przesłać na adres inwestor@cda.pl.
Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ, w szczególności: niniejsze ogłoszenie; informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji; dokumentacja, która ma zostać przedstawiona ZWZ; projekty uchwał; formularz pełnomocnictwa
- jest dostępna na stronie internetowej Spółki: spolka.cda.pl/
walne-zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki przy ul. Legnickiej 50 we Wrocławiu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są
o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad, na godzinę przed rozpoczęciem obrad, oraz o posiadanie dokumentu umożliwiającego
potwierdzenie ich tożsamości.