W660 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000671157 NIP 5272804028 REGON 366993664

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:  Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 06.04.2017 DO 31.12.2017

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.04.2017 DO 31.12.2017

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 06.04.2017 DO 31.12.2017

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD 06.04.2017 DO 31.12.2017

Zarząd iMe Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000671157 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14. września 2018 r., na godz. 1000, w lokal kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna s.c przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Powzięcie uchwały ws. zmiany Statutu Spółki. 4) Powzięcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5) Powzięcie uchwały ws. zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki. 6) Powzięcie uchwały ws. zmiany uchwały z dnia 29.06.2018 r. ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki. 7) Zamknięcie Zgromadzenia. W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowaną zmianę Statutu (pkt 3 powyżej): W dotychczasowym § 2 ust. 3 Statutu skreśla się słowa: „Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów”. i w to miejsce wpisuje się słowa: „,Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę”. W wykonaniu art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako firmę inwestycyjną właściwą do składania w niej akcji na okaziciela Zarząd Spółki wskazuje Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49.

Zarząd iMe Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000671157 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2018 r., na godz. 1100, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Marek Hrymak, Notariusz Daniel Kupryjańczyk s.c. przy ul. Chmielnej 73B lok. LU 10 w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 6) Powzięcie uchwały w s. podziału zysku Spółki za rok 2017. 7) Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 8) Powzięcie uchwał w s. zmiany Statutu Spółki. 9) Powzięcie uchwały w s. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Powzięcie uchwał w s. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11) Powzięcie uchwały w s. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki. 12) Zamknięcie Zgromadzenia. W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu (pkt 8 powyżej): I. W dotychczasowym § 7 ust. 4 Statutu skreśla się słowa: „Akcje serii A o numerach od 0 000 001 do 0 001 000 są uprawnione do powołania w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce dwóch członków Zarządu Spółki. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez Akcjonariusza posiadającego akcje serii A o numerach od 0 000 001 do 0 001 000 powinno wskazywać poza danymi osoby powoływanej w skład Zarządu na jej kompetencje i dotychczasowe doświadczenie. Wybrany Członek Zarządu powołany przez akcjonariusza Założyciela będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu.”. i w to miejsce spisuje się słowa: „Akcjonariusz Largo Capital sp. z o.o. (KRS 0000337116) jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza nie może odwołać członka Zarządu powołanego przez akcjonariusza Largo Capital sp. z o.o.”. II. W dotychczasowym § 7 ust. 5 Statutu skreśla się słowa: „Akcje serii A o numerach od 0 000 001 do 0 001 000 są uprawnione do odwołania powołanego przez nie Członka Zarządu w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia.”. i w to miejsce spisuje się słowa: „Odwołanie i powołanie członka Zarządu w oparciu o postanowienie ust. 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej”. III. W dotychczasowym § 10 ust. 1 Statutu skreśla się słowa: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków”. 20 – i w to miejsce spisuje się słowa: „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członk IV. W dotychczasowym § 10 ust. 4 Statutu skreśla się słowa: „Akcje serii A o numerach od 0 000 001 do 0 001 000 są uprawnione do powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki odbywa się w drodze pisemnego oświadczenia przedłożonego Spółce. Oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno poza danymi osobowymi powoływanej osoby wskazywać na jej kompetencje i dotychczasowe doświadczenie”. i w to miejsce spisuje się słowa: „Akcjonariusz Largo Capital sp. z o.o. (KRS 0000337116) jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 3/5 (trzy piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu”. V. W dotychczasowym § 10 ust. 7 Statutu skreśla się słowa: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców”. i w to miejsce spisuje się słowa: „zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. VI. W § 10 Statutu, na końcu, dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „W miejsce członka ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. Dookooptowanie nie ma zastosowania w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Założyciela”. VII. W § 15 ust. 1 Statutu, na końcu, dodaje się słowa: „Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu powołanego przez akcjonariusza Largo Capital sp. z o.o. (KRS 0000337116) zapada większością 9/10 (dziewięć dziesiątych) głosów.”. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VIII. ów”. W dotychczasowym § 15 ust. 4 Statutu, na końcu, skreśla się słowa: „zapadają większością głosów oddanych oraz głosami „za” oddanymi z akcji serii A o numerach od 0 000 001 do 0 001 000”. i w to miejsce spisuje się słowa: „wymagają zgody akcjonariusza Largo Capital sp. z o.o. (KRS 0000337116)”. W wykonania art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako firmę inwestycyjną właściwą do składania w niej akcji na okaziciela Zarząd Spółki wskazuje Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49.

W dniu 06.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 3. IME POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 07.02.2017R., NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1727/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. LARGO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142020001 4. 0000337116 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ 3. 10000000 4. 0,10 ZŁ 5. 1000000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 10000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SŁONIEWICZ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAZUR 2. SANDRA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MAJDAN 2. PIOTR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIERAKOWSKI 2. JAKUB ADAM 3. [ukryto] 2 1. KUSAK 2. PAWEŁ ROBERT 3. [ukryto] 3 1. STOPCZYŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4 1. KADE 2. JACEK MAREK 3. [ukryto] 5 1. PUZIO 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 ——- 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 ——- 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 5 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 7 ——73 1 REKLAMA 8 ——- 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 9 ——- 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ