MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000644547 NIP 5223074914 REGON 365764000

W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DANILUK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OLĘCKI 2. TOMASZ ARKADIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BRZOZOWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. wpisać: 2 1. KIEŁKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM 00 ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM :

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAWECKI 2. GRZEGORZ ERNEST 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIZIO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIZIO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MALARECKI 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RÓŻACKI 2. WIESŁAW MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DANILUK 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRAWCZYŃSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NIZIO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.09.2020 R. REP. A NR 7394/2020, NOTARIUSZ FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 16 PKT 10 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA) wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI I ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI PRAWAMI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KAWECKI 2. GRZEGORZ ERNEST 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. OLĘCKI 2. TOMASZ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KSIĄŻEK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KSIĄŻEK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. KOZANECKI 2. CEZARY DARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RÓŻACKI 2. WIESŁAW MARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. KRAWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CZYŃSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BRZOZOWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYDZIK 2. ROBERT ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OLĘCKI 2. TOMASZ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POŁAWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAWECKI 2. GRZEGORZ ERNEST 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.01.2018 R. REP. A NR 1040/2018, KANCELARIA NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZYNIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA ART. 14 UST. 9 PKT 1, ART. 15 UST. 3, ART. 16 UST. 2, ART. 16 UST. 10 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 011927062 4. 0000250733 5. TAK wpisać: 2 1. MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 360331494 4. 0000534585 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI I ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI PRAWAMI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA) Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Zarząd Spółki Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzo– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000644547 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 394 § 3 KSH, informuje, że Spółka planuje nabyć 58 udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 60 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 68 udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 63 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nabycie ma nastąpić od sprzedającego, którym jest Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. założyciela i zarazem jedynego akcjonariusza Spółki, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego Spółki. Planowane nabycie mienia to element zaplanowanych działań Spółki mających na celu zwiększenie zaangażowania Spółki w działalność inwestycyjną na rynku budowy obiektów magazynowych. Planowana wartość transakcji jest równa 16.736.596 zł. Cena ma być zapłacona ze środków własnych Spółki na rachunek sprzedającego. Wartość godziwa nabywanego mienia wynosi 16.736.596 zł. Wskazana wartość wynika z dwóch opinii biegłego rewidenta, sporządzonych w dniu 22 listopada 2017 roku oddzielnie dla 58 udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 60 Sp. z o.o. oraz dla 68 udziałów w kapitale zakładowym spółki PDC Industrial Center 63 Sp. z o.o. Wskazane opinie zostały sporządzone przy zastosowaniu metody wyceny polegającej na ustaleniu średnioważonej wartości godziwej poprzez przyjęcie 50% wartości godziwej ustalonej według metody dochodowej, 30% wartości godziwej ustalonej według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz 20% ustalonej według metody porównawczej. Zarząd Spółki oświadcza, że przyjęta wartość transakcji odpowiada wartości godziwej przedmiotu transakcji. W związku - z faktem, iż opinie biegłego rewidenta zostały sporządzone na dzień przypadający nie dalej niż na sześć miesięcy przed planowanym dniem nabycia mienia, przygotowane przez Zarząd Spółki stosownie do art. 394 § 1 KSH, sprawozdanie nie zostało poddane badaniu biegłego rewidenta z uwagi na treść art. 3121 § 1 pkt 2 KSH w związku z art. 394 § 3 KSH. Zarząd Spółki oświadcza, że od dnia sporządzenia opinii biegłego rewidenta nie wystąpiły nadzwyczajne ani nowe okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wycenę nabywanego mienia.

W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 35/37 kod pocztowy 02-285 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PROSTA nr domu 32 kod : pocztowy 00-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MVP LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.08.2017 REP. A NR 10142/2017, JAN JODŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANATYTUŁU STATUTU SPÓŁKI ORAZ ARTYKUŁU 1 STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POŁAWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SEKUŁA 2. ŁUKASZ SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PYDZIK 2. ROBERT ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. POŁAWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki MVP Logistics spółka akcyjna (dawniej: Projekt 011 spółka akcyjna) z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 450 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o podjęciu w dniu 13 grudnia 2016 r. uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o następującej treści: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekt 011 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii AA1, AA2 oraz AA3 zamiennych na akcje nowej serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do obligacji serii AA1, AA2 oraz AA3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 5, 433, 448 - 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („Kodeks Spółek Handlowych”), art. 19 oraz 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) i art. 8 ust. 4 Statutu Projekt 011 Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala się, co następuje: §1 1. Spółka emituje do 400.000 (czterysta tysięcy) niezabezpieczonych obligacji imiennych, zamiennych na akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty 10 – każda, które będą wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (opisane szczegółowo poniżej). 2. W ramach emisji emitowane są trzy serie obligacji, tj.: (a) do 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji serii AA1; (b) do 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii AA2; (c) do 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii AA3 (obligacje serii AA1, AA2 oraz AA3 łącznie jako „Obligacje”). 3. Obligacje emitowane są na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie propozycji nabycia oznaczonemu adresatowi. 4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) złotych. 5. Obligacje będą miały formę dokumentu. 6. Łączna wartość nominalna emisji: (a) Obligacji serii AA1 będzie nie wyższa niż 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych); (b) Obligacji serii AA2 będzie nie wyższa niż 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych); (c) Obligacji serii AA3 będzie nie wyższa niż 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych), a więc łącznie wartość nominalna wszystkich Obligacji będzie nie wyższa niż 40.000.000,00 złotych (czterdzieści milionów złotych). 7. Propozycja nabycia obligacji serii AA1, obligacji serii AA2 oraz obligacji serii AA3 zostanie złożona oznaczonemu indywidualnie adresatowi wskazanemu przez Zarząd Spółki, przy czym postanawia się, iż adresatem propozycji nabycia każdej z wyżej opisanych serii Obligacji będzie jeden z następujących podmiotów: (i) Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000250733), lub (ii) Marvipol Development S.A. (KRS: 0000534585), lub (iii) inny podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Marvipol, o ile udziały bądź akcje w takim podmiocie będą przypisane do działalności Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, i dla każdej serii może być to inny spośród wymienionych podmiotów. Temu samemu podmiotowi może być także złożona propozycja nabycia więcej niż jednej serii Obligacji. 8. Za dzień emisji poszczególnych serii Obligacji uznaje się dzień przydziału danej serii Obligacji, przy czym podmiot, któremu zostanie złożona propozycja nabycia Obligacji zobowiązany jest opłacić je przed ich przydziałem. 9. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 100 (sto) złotych i jest równa jej wartości nominalnej. 10. Dzień wykupu („Dzień Wykupu”) każdej z serii Obligacji będzie określony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji każdej z serii Obligacji, przy czym będzie nie dłuższy niż 4 (cztery) lata od dnia emisji danej serii Obligacji. 11. Warunkiem dojścia emisji do skutku w odniesieniu do każdej z serii będzie subskrybowanie co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji danej serii, przy czym dojście do skutku emisji pierwszej serii Obligacji oznacza dojście do skutku emisji objętej niniejszą uchwałą. 12. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. 13. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do: (a) żądania w Dniu Wykupu (określonym w warunkach emisji każdej z serii) zapłaty wartości nominalnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą odsetek; albo (b) objęcia akcji imiennych Spółki serii B, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, jakie wyemi– 11 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H towane zostają w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały („Nowe Akcje”), w zamian za posiadane Obligacje, w Terminie Zamiany (niżej zdefiniowanym), na podstawie Ceny Konwersji (niżej zdefiniowanej), na zasadach opisanych w punkcie 14 niniejszej uchwały. 14. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje odbywać się będzie na następujących zasadach: (a) Cena konwersji Obligacji na Nowe Akcje wynosi 200 złotych (dwieście złotych), co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia 1 (jednej) Nowej Akcji za 2 (dwie) Obligacje („Cena Konwersji”); (b) maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany Obligacji na Nowe Akcje wyniesie 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych); (c) zamiana Obligacji na Nowe Akcje dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń Obligatariuszy, które mogą być składane w Terminie Zamiany (niżej zdefiniowanym). Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych; (d) prawo do zamiany Obligacji na Nowe Akcje nie podlega dalszym warunkom. 15. W razie zgłoszenia oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje, w zakresie Obligacji, których oświadczenie dotyczy, wygasa żądanie wykupu. 16. Zamiana Obligacji na Nowe Akcje możliwa jest w odniesieniu do każdej z serii Obligacji najpóźniej do dnia przypadającego na miesiąc przed Dniem Wykupu, jednak w żadnym przypadku dla każdej z serii Obligacji nie później niż dnia 30 listopada 2020 roku („Termin Zamiany”). 17. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji każdej serii Obligacji, przy czym w każdej z tych serii wartość oprocentowania może być różna. 18. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia wszelkich dalszych, szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji, niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia oprocentowania każdej z serii Obligacji, a także do określenia dla każdej z serii Obligacji treści oraz przyjęcia warunków emisji Obligacji uwzględniających powyższe (które dla każdej z serii Obligacji, w ramach upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, mogą być różne) oraz dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją, w tym złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału każdej z serii Obligacji. §2 1. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 6 w zw. z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości załączoną do tej uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie – z treścią art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. §3 1. W celu przyznania praw do objęcia Nowych Akcji posiadaczom Obligacji, wyemitowanych przez Spółkę, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda (Nowych Akcji). 2. Prawo do objęcia Nowych Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji. 3. Prawo do objęcia Nowych Akcji, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w Terminie Zamiany, który przypadać będzie w odniesieniu do każdej z serii Obligacji najpóźniej do dnia przypadającego na miesiąc przed Dniem Wykupu, jednak w żadnym przypadku dla każdej z serii Obligacji nie później niż dnia 30 listopa 2020 roku, w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 4. Prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji na Akcje wygasa w Terminie Zamiany. 5. Cena emisyjna Nowych Akcji wynosi 200 złotych (dwieście złotych) za każdą Nową Akcję. 6. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: a. Nowe Akcje objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały objęte, b. Nowe Akcje objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku w danym roku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i wydaniem Nowych Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o zamianie Obligacji na Nowe Akcje. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umotywowane jest zamiarem umożliwienia posiadaczom Obligacji realizacji ich praw wynikających z Obligacji poprzez ich zamianę na Nowe Akcje. Środki pozyskane z Obligacji mają zapewnić Spółce wzmocnienie swojej sytuacji kapitałowej i pozyskanie środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji deweloperskich. Spółka postrzega finansowanie pozyskane z emisji Obligacji jako bardziej optymalne niż inne dostępne rodzaje finansowania dłużnego. §4 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Nowych – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcji, które emitowane są na podstawie niniejszej uchwały, sporządzonej zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. §5 W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać do Statutu Spółki, po Artykule 6, a przed Artykułem 7, Artykuł 6a w następującym brzmieniu: „Artykuł 6a. KAPITAŁ WARUNKOWY 1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w art. 6a ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia da akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda posiadaczom obligacji imiennych serii AA1, AA2 oraz AA3 zamiennych na akcje imienne serii B wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. 3. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda według zasad określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2016 roku oraz na warunkach emisji obligacji imiennych serii AA1, AA2 oraz AA3, natomiast termin złożenia oświadczenia o objęciu akcji imiennych serii B Spółki w wykonaniu praw wynikających z obligacji imiennych serii AA1, AA2 oraz AA3 zamiennych na akcje serii B upływa na miesiąc przed dniem wykupu każdej z serii Obligacji, lecz w każdym przypadku najpóźniej dnia 30 listopada 2020 roku.”

W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PROJEKT X V. W P I S Y D 011 SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MVP LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.12.2016 R., REP. A NR 16734/2016, NOTARIUS JAN JODŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA ART. 1 STATUTU SPÓŁKI. DODANO ART. 6A STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI: ART. 1 - 20. Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 6. 200000,00 ZŁ Rub. 10. wpisać: 1 1. 13.12.2016