MEETFACE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000617829 NIP 8133721576 REGON 364448744

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEETFACE S.A. Zarząd MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617829, zwołuje na dzień 19 sierpnia 2026 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Meetface S.A. (zwane dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal przy ul. Refo mackiej 8, 35-026 Rzeszów. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2024 i 2025. 6. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotow 2024 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za lata obrotowe 2024 i 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji ale nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego; Propozycja nowego brzmienia § 6 ust. 1: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 385.853,60 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) ale nie więcej niż 455.853,50 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 1) 1.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję; 2) 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 3) 313.535 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 4) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 5) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 6) nie mniej niż 1akcję ale nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 7) 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 8) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 9) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 10) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 11) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 12) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F8 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 13) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F9 o wartości r- nominalnej 0,10 zł każda.” 10. Wybór członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPACZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPACZ 2. DAMIAN KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.08.2024R. REP. A NR 2328/2024 NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIENIONO §6 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 433353,50 ZŁ wp sać: 1. 423353,50 ZŁ wykreślić: 3. 4333535 wpisać: 3. 4233535 Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F8 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. E1 2. 750000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 318353,50 ZŁ wpisać: 1. 433353,50 ZŁ wykreślić: 3. 3183535 wpisać: 3. 4333535 X V. W P I S Y D

W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej TOMASZ.KOPACZ@ MEETFACESTRADING.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej TK@MFT.AI wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.MEETFACESTRADING.COM wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.MFT.AI Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. MEETFACE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW) wykreślić: 3. miejscowość RZESZÓW ulica UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość RZESZÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 4 nr lokalu 8 kod pocztowy 35-030 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2 1. MEETFACE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 10C nr lokalu 41 kod pocztowy 02-979 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.07.20 R., REP. A NR 1880/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO § 5 UST. 1 PKT 53 I PKT 54 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 248353,50 ZŁ wpisać: 1. 318353,50 ZŁ wykreślić: 3. 2483535 wpisać: 3. 3183535 wykreślić: 5. 248353,50 ZŁ wpisać: 5. 318353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F7 2. 300000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. wykreślić: 1. NIE wpisać: 1. TAK Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPACZ 2. DAMIAN 3. [ukryto] 2 1. LUDERA 2. GRZEGORZ FRANCISZEK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOPACZ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4 1. ZAWADA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5 1. OLECH 2. TOMASZ WALDEMAR 3. [ukryto]

Zarząd spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000617829, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2024 r., o godzinie 1100 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej NZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal: ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie NZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybory do Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000617829, zwołuje na dzień 2 lipca 2024 roku, o godzinie 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania: - Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., - finansowego Spółki za 2023 r., - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2023 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 8. Zmiany Statutu Spółki: W § 5 ust. 1 po pkt 52 dodaje się pkt 53 w brzmieniu: 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MEETFACE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 3. miejscowość RZESZÓW ulica UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F6 2. 400000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000617829 zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 8 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania: - zarządu z działalności spółki za 2022 r., - finansowego spółki za 2022 r., - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 r. 7. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.10.2022 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: § 6, § 7 I DODANO § 7BA STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 25000,00 ZŁ wpisać: 2. 186000,00 ZŁ wykreślić: 6. 59000,00 ZŁ wpisać: 6. 200000,00 ZŁ

Zarząd Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000617829, zwołuje na dzień 14 października 2022 roku, o godzinie 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelaii rii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 14 – 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania: - Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., - finansowego Spółki za 2021 r., - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. 8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Proponowana zmiana Statutu: Po § 7b dodaje się § 7ba w brzmieniu: 1. Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii od F6-F12 w ilości nie więcej niż 2.000.000 szt akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Akcje serii od F6 do F12 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.10.2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 uprawniających do objęcia akcji serii F6 do F12 z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12 z prawem do objęcia akcji serii od F6 do F12 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A6 do A12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. 1) § 6 ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się n - otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 248.353,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się n 2) w § 6 ust. 1 po tiret ósme w brzmieniu: - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu: - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F5 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 13. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. REFORMACKA nr domu 6 kod pocztowy 35-026 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica STACJA METRA RONDO DASZYŃSKIEGO nr domu 2B kod pocztowy 00-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TOMASZ.KOPACZ@MEETFACESTRADING. COM 4. Adres strony internetowej WWW.MEETFACESTRADING.COM Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.09.20 R., REP. A NR 4389/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 12, PAR. 16, PAR. 17 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 238353,50 ZŁ wpisać: 1. 248353,50 ZŁ wykreślić: 3. 2383535 wpisać: 3. 2483535 wykreślić: 5. 238353,50 ZŁ wpisać: 5. 248353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F5 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZYŻANOWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LUDERA 2. GRZEGORZ FRANCISZEK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000617829, zwołuje na dzień 28 września 2021 roku, o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania: - Zarządu z działalności Zpółki za 2020 r., - finansowego Spółki za 2020 r., - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r. 7. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 8. Wybory Rady Nadzorczej 9. Zmiany Statutu Spółki: 1) § 2 w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów. otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 2) § 6 ust. 1 zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 228.353,50 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 238.353,50 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 3) w § 6 ust. 1 po tiret siódme w brzmieniu: - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. dodaje się tiret ósme w brzmieniu: - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F4, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 4) § 12 ust. 1 w brzmieniu: Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 2, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, którzy powoływani są przez założyciela Spółki. otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną pięcioletnią kadencję. 5) w § 12 ust. 2 w brzmieniu: „Mandat członków Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu.” słowo „trzeci” zastępuje się słowem „ostatni”. 6) w § 16 w brzmieniu: „Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą” – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H słowa „Radę Nadzorczą” zastępuje się słowem „Zarząd”, 7) § 17 ust. 1 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) osób powoływanych na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 2 w ten sposób, że dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje akcjonariusz Moneywell Investment Sp. z o.o. a jednego powołuje Walne Zgromadzenie.” otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.” 8) skreśla się § 17 ust. 3 w brzmieniu: „Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 1, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. 9) w § 17 ustępy 4, 5, 6, 7 otrzymują kolejno numerację 3, 4, 5, 6. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.2020 R. REP. A NR 2726/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE; ZMIENIONO PAR. 6 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 228353,50 ZŁ wpisać: 1. 238353,50 ZŁ wykreślić: 3. 2283535 wpisać: 3. 2383535 wykreślić: 5. 218353,50 ZŁ wpisać: 5. 238353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F4 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000617829, zwołuje na dzień 30 września 2020 roku, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A. (dalej ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania: - Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. - finansowego Spółki za 2019 r. - Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki 9. Zatwierdzenie pożyczek udzielonych spółce przez prezesa, wyrażenie zgody na zawieranie pożyczek z prezesem i ustanowienie pełnomocnika spółki do zawierania tych umów. 10. Zmiany Statutu Spółki: 1) dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu zdanie pierwsze do dwukropka w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 218.353,50 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 228.353,50 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 2) w § 6 ust. 1 Statutu po tiret szóste w brzmieniu: - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. dodaje się tiret siódme w brzmieniu: -100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 i o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 218353,5 ZŁ wpisać: 1. 228353,50 ZŁ wykreślić: 3. 2183535 wpisać: 3. 2283535 Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F3 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RÓŻAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RÓŻAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) wpisać: 5. WICEPREZES

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RÓŻAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 6. NIE

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: D Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2019 R., REP.A NR 1842/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL.REFORMACKIEJ NR 8 ZMIENIONO PAR.6 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUSTRA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZYMAŃSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]

Zarząd Spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 6, 35-026 Rzeszów, KRS 0000617829, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 roku, o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. , 10. Wybór Członka Rady Nadzorczej. 11. Zmiany statutu Spółki. 8. Dotychczasowy Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 198.353,50 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: - 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, 19 – - 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 313 535 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 218.353,50 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: - 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, - 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 313 535 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 6 nr lokalu 22 kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. REFORMACKA nr domu 6 kod pocztowy 35-026 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 198353,50 ZŁ wpisać: 1. 218353,50 ZŁ wykreślić: 3. 1983535 wpisać: 3. 2183535 wykreślić: 5. 198353,50 ZŁ wpisać: 5. 218353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F2 2. 200000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA REJTANA nr domu 20A kod pocztowy 35-310 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 6 nr lokalu 22 kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2018 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KOWAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL.REFORMACKIEJ NR 8 ZMIENIONO PAR.6 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd spółki MEETFACE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów, KRS 0000617829, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 k.s.h. oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku, o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEETFACE S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017. 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2017 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty netto za 2017 rok. 11. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12. Zmiany statutu spółki Dotychczasowy Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 189.353,50 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt tysiące złotych) i dzieli się na: - 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartośc nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, - 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 313 535 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pi akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 198.353,50 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: - 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, - 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 313 535 (trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 189353,5 ZŁ wpisać: 1. 198353,50 ZŁ wykreślić: 3. 1893535 wpisać: 3. 1983535 wykreślić: 5. 189353,50 ZŁ wpisać: 5. 198353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F1 2. 90000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane ADA osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOPACZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2017 R., REP.A NR 1559/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KOWAL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE, ZMIENIONO PAR.6 STATUTU. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 139353,50 ZŁ wpisać: 1. 189353,50 ZŁ wykreślić: 2. 75000,00 ZŁ wpisać: 2. 25000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 1893535 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 189353,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE A

W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2017 R., REP.A NR 1432/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL.REFORMACKA 8 DODANO PAR.7B STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 139353,50 ZŁ 6. 59000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 80000 3. A NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 313535 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.12.2016 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIENIONO PAR.6 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.06.2016R.; REP. A NR 5336/2016, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE. DODANO PAR. 7A. 8- Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 75000,00 ZŁ