Poz. 77844. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2011 r., sygn. akt XVIII GRz 76/21.
[BMSiG-77097/2021]
UWAGA MSiG 241/2021 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
Sygn. sprawy: BMSiG-77097/2021 Nr ogłoszenia: 77844
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu
dłużnika ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa (KRS 0000406661, NIP 1231267063), informuje, że Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2021 r. o sygn. akt
XVIII GRz 76/21 postanowił:
I. Zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez ESS Energy Saving Solutions S.A. w Warszawie, ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa, KRS 0000406661,
NIP 1231267063, który zakłada wyodrębnienie czterech grup
wierzycieli i spłatę wierzytelności na następujących warunkach:
Grupa I - wierzyciele niezaliczający się do pozostałych
grup:
1. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności
ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych,
sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po
dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym,
jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności.
2. Konwersja całości kwot ujętych w spisie wierzytelności
na akcje ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna
(KRS 0000406661), według następujących warunków:
a) suma podwyższenia kapitału zakładowego
od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100)
do 27.762.700,00 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych
00/100),
b) wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na
okaziciela,
c) liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 267.627 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia
siedem),
d) wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi
26.762.700,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset
sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
e) wartość nominalna jednej akcji wynosi 100,00 zł (sto
złotych 00/100),
f) objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa
poboru,
g) cena emisyjna jednaj nowej akcji wynosi 100,00 zł (sto
złotych 00/100),
h) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku
obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
i) w przypadku wystąpienia tzw. „resztówek”, tj. końcówek
wierzytelności, które mają zbyt małą wartość by pokryć
s cenę emisyjną kolejnej akcji, wartość wierzytelności
zaokrągla się w górę do wartości pozwalającej pokryć
cenę emisyjną kolejnej akcji.
Grupa II - obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1
Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne:
1. Odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca
III kwartału 2021 r.
2. Spłata całości należności głównych wraz z odsetkami
i wszelkimi kosztami ubocznymi.
3. Rozłożenie spłaty wierzytelności na 40 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy
rozumieć pełne miesiące tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
Grupa III - wierzytelność w stosunku do Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna:
1. Spłata należnej kwoty zgodnie z założeniami zawartymi
w pierwotnej umowie i regulaminu, z uwzględnieniem
umorzenia wynikającego z umowy.
Grupa IV - wierzyciele publicznoprawni, niezaliczający się do
pozostałych grup:
1. Odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca IV
kwartału 2021 r.
2. Spłata 100% wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności.
–
Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E
3. Rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy
rozumieć pełne miesiące tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII.
II. Określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter
postępowania głównego.
Pouczenie:
Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie
o zatwierdzeniu układu, które wnosi się w terminie dwóch
tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do
wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu
w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść
we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
150 –