REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000183695 NIP 5830002580 REGON 190593640

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. z siedzibą w Gdańsku (REGON 190593640, NIP 5830002580, – 23 –

W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.05.2025 R. REPERTORIUM A NR 4744/2025, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB LIS, UL ROMUALDA TRAUGUTTA NR 111, 80-221 GDAŃSK, USUNIĘTO W § 6 UST. 1 ORAZ ZMIENIONO § 11 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.

W dniu 09.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DRAS 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MALIŃSKA 2. DANUTA BARBARA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 12 maja 2025 r., o godzinie 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania oraz wniosku w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2024 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 4-6. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w następującym zakresie: a) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze, o treści: „Akcje imienne mogą być zamienione na okaziciela za pisemną zgodą Rady Nadzorczej”, I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A b) § 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje i składa oświadczenia w imieniu Spółki.” 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i ich wynagrodzenia. 12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PYRZANOWSKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOTLEWSKA 2. ANNA NATALIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2024 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4-7. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. 10. Przedstawienie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Zmiany w składzie oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2023 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 4-7. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 kwietnia 2022 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1 w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 4-7. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 5. Inne

W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARTELIK 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 kwietnia 2021 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek Zarządu I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4-7. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wynagrodzenia. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2020 r., o godz. 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek Zarządu - I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania oraz wniosku w sprawie podziału zysku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5-7. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 11. Dokonanie zmian w Statucie Spółki w następującym zakresie: a) w § 6 ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze: Akcje imienne mogą być zamienione na okaziciela za pisemną zgodą Rady Nadzorczej; b) w § 18 ust. 1 skreśla się wyrażenie: z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych; c) w § 20 ust. 2 pkt 9 w brzmieniu: wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1% kapitału zakładowego, nadaje się brzmienie: wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz realizację inwestycji o wartości przekraczającej 400.000 zł; d) w § 20 ust. 2 pkt 21 w brzmieniu: opiniowanie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd (oprócz pełnomocnictw procesowych, udzielanych pełnomocnikom procesowym) - skreśla się, 8 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A e) w § 20 ust. 2 pkt 22 w brzmieniu: wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów o wykonanie usług niematerialnych, w szczególności z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego i technicznego - skreśla się, f) w § 20 ust. 2 pkt 23 w brzmieniu: wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką o wartości przekraczającej 1% kapitału zakładowego - skreśla się g) w § 28 ostatnie zdanie w brzmieniu: Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu - skreśla się, h) w § 33 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Dywidenda będzie wypłacana bezpośrednio przez Zarząd, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-958 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica SUCHA nr domu 25 kod pocztowy 80-531 poczta GDAŃSK-NOWY PORT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA OSTROWIU nr domu 1 kod pocztowy 80-873 poczta GDAŃSK kraj POLSKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Suchej 25, o godz. 900, w sali nr 203, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku. 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku. 9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5-8. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 11) Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU, NA OKRES TRZECH MIESIĘCY 6. NIE wpisać: 2 1. PYRZANOWSKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. DRAS 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAROSIŃSKA 2. EWA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZARĘBA 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU, NA OKRES TRZECH MIESIĘCY 6. NIE DA

W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 4026/2018, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, UL. GARNCARSKA 4/6 M. 4, 80-894 GDAŃSK, ZMIENIONO §9 UST.2 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBIENIAK 2. ADAM BOLESŁAW 3. [ukryto] 2 1. TYMUŁA 2. JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIÓREK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 4 1. DIAKOWICZ 2. DARIUSZ JANUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Suchej 25, o godz. 1200, w sali nr 203, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2) Wybór komisji skrutacyjnej. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok. 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku. 9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5-8. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok” i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed e terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

W dniu 28.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DORSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 2916/2017 NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY ROMUALDA TRAUGUTTA NR 111; - W §7 STATUTU DODANO NOWY USTĘP 6; - ZMIANA §15 UST.1 I §16 STATUTU ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółe handlowych, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Suchej 25, o godz. 1200, w sali nr 203, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5-8. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki, których proponowane brzmienie zamieszczono poniżej oraz przyjęcie tekstu jednolitego. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1) W § 7 dodaje się nowy ust. 6 o treści: „Akcjonariusz Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. jest uprawniony, bez osobnego wezwania, do otrzymywania od spółki odpisów wszystkich dokumentów, kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej i przez Radę Nadzorczą do Zarządu, a także kierowanych przez organy kontroli zewnętrznej do spółki i od spółki do tych organów.” 2) § 15 ust. 1 - dotychczasowa treść: „Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie i działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” § 15 ust. 1 - proponowana treść: „Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” 2) § 16 - dotychczasowa treść: „Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co k najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” § 16 - proponowana treść: „Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw uchwale Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 358 KSH § 10 ust. 2 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 16/10/25 Zarządu Spółki z dnia 25.10.2016 roku, Zarząd Spółki Remontowa Lighting Technologies S.A., mając na uwadze konieczność uaktualnienia dokumentów akcji uwzględniających zmianę nazwy Spółki, wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w spółce i ich wymiany w terminie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za 2016 rok pod rygorem ich unieważnienia na podstawie Uchwały Zarządu Spółki podjętej w dniu następnym po dacie odbycia powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 13 –

W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OLECHNOWICZ 2. LECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZARĘBA 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183695, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Suchej 25, o godz. 1200, w sali nr 203, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego badania. 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. 9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5-8. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11) Ustalenie liczby członków i wybór Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku. W zaświadczeniu winny być wskazane numery dokumentów akcji oraz zawarte stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.