NOVUM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000368094 NIP 9491924705 REGON 152185875

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 2 pkt 2 i art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 11 Statutu Spółki (podstawa umorzenia), uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 1.591.329 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji własnych Spółki, imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz łącznej wartości nominalnej 1.591.329,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) („Akcje”). 2. Umorzenie Akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego. 3. Umorzenie Akcji następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia i wynoszącym 2,90 zł (dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję, tj. łącznie 4.614.854,10 zł (cztery miliony sześćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) za wszystkie Akcje (wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji) 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostaje rozliczone jako cena zbycia Akcji określona w umowie zawartej pomiędzy Spółką i akcjonariuszem, którego akcje Spółka nabyła w celu umorzenia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, a zgromadzonej na kapitale rezerwowym „Fundusz na cele umorzenia akcji”, utworzonego zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 6. Kapitał zakładowy zostanie obniżony w drodze umorzenia Akcji. W związku z treścią ust. 5, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 i 455 § 1 k.s.h. bez przeprowadzania procedury opisanej w art. 456 k.s.h.(sposób obniżenia kapitału zakładowego) 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 2 pkt 2 i art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. ki oraz § 11 Statutu Spółki (podstawa umorzenia), uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 1.591.329 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji własnych Spółki, imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz łącznej wartości nominalnej 1.591.329,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) („Akcje”). 2. Umorzenie Akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego. 3. Umorzenie Akcji następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia i wynoszącym 2,90 zł (dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję, tj. łącznie 4.614.854,10 zł (cztery miliony sześćset czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) za wszystkie Akcje (wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji). 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostaje rozliczone jako cena zbycia Akcji określona w umowie zawartej pomiędzy Spółką i akcjonariuszem, którego akcje Spółka nabyła w celu umorzenia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, a zgromadzonej na kapitale rezerwowym „Fundusz na cele umorzenia akcji”, utworzonego zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 6. Kapitał zakładowy zostanie obniżony w drodze umorzenia Akcji. W związku z treścią ust. 5 kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 i 455 § 1 k.s.h. bez przeprowadzania procedury opisanej w art. 456 k.s.h. (sposób obniżenia kapitału zakładowego). 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.