RUBICONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000299191 NIP 7712775706 REGON 100441244

Nadzorca układu Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r., o sygn. akt XVIII GRz 176/21, w przedmiocie wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu postanowił: I. zatwierdzić w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191, NIP 7712775706), ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, układ o następującej treści: Grupa I: wierzyciele z wierzytelnością do kwoty 3000 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: a. Spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Grupa II: wierzyciele z wierzytelnością powyżej kwoty 3000 zł, niezaliczający się do pozostałych grup: a. konwersja kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) wg następujących warunków: 1. Konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili zatwierdzenia układu, w ten sposób że za każde pełne 500 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191). 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 14 834 500 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Spółka ustanowi 29 669 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych 00/100) każdy, i po takiej warto ści udziały te zostaną objęte przez wierzycieli. 4. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru. 5. Jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500 zł (pięćset złotych 00/100), wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona. 6. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym, jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. 7. Powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 Prawa restrukturyzacyjnego), z tym zastrzeżeniem że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela, na zasadach jak w punktach 1, 4, 5 i 6 powyżej. Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika: a. wypełniając przesłanki wyrażone w art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) zakłada się konwersję kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) według następujących warunków: 1. Konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili zatwierdzenia układu, w ten sposób że za każde pełne 500 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191). 2. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 4 500 000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 3. Spółka ustanowi 9 000 (dziewięć tysięcy) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych 00/100) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli. 4. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakłado- - wym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru. 5. Jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500 (pięćset złotych 00/100), wartość wierzytelności zaokrągla się w górę do wartości pozwalającej pokryć cenę kolejnego udziału. b. W zakresie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym, jak i powstałych przed dniem układowy, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności, nastąpi spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu; II. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu układu, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu 30 – Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu Rubicone Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 14 września 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 14 października 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 176/21. Treść zawartego układu Grupa I - wierzyciele z wierzytelnością do kwoty 3000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup a) spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Grupa II - wierzyciele z wierzytelnością powyżej kwoty 3.000,00 zł, niezaliczający się do pozostałych grup a) konwersja kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowie36 – dzialnością (KRS 0000299191), według następujących warunków: I. konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili zatwierdzenia układu w ten sposób, że za każde pełne 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191); II. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 14.834.500,00 zł (czternaście milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100); III. spółka ustanowi 29.669 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; IV. objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; V. jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona; VI. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. VII. powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności spornych oraz takich, o których istnieniu dłużnik nie ma wiedzy (art. 166 ustawy Prawo restrukturyzacyjne), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej. W takim wypadku dłużnik w terminie 3 miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach jak w punktach 1, 4, 5 i 6 powyżej. Grupa III - wierzyciele, których wierzytelność posiada zabezpieczenie na majątku dłużnika: a) wypełniając przesłanki wyrażone w art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) zakłada się konwersję kwot ujętych w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191), według następujących warunków: I. konwersja 100% wierzytelności głównej ujętej w spisie wierzytelności na udziały Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191) w chwili – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E zatwierdzenia układu w ten sposób, że za każde pełne 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Rubicone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000299191); II. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset złotych 00/100); III. spółka ustanowi 9.000 (dziewięć tysięcy) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; IV. objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; V. jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności głównej danego wierzyciela będzie mniejsza niż 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wartość wierzytelności zaokrągla się w górę do wartości pozwalającej pokryć cenę kolejnego udziału; b) w zakresie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności nastąpi spłata jednorazowa w wysokości 100% kwoty w terminie do 90 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Wyniki głosowania: Grupa I a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 27. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 38 034,73 zł. c. Liczba oddanych głosów 17, tj. 60,71% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 24 280,41 zł, tj. 61,58% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 16, tj. 94,12% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 23 106,18 zł, tj. 95,16% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 5,88% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 1 174,23 zł, tj. 4,84% głosujących. Grupa II a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 25. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 12 957 714,41 zł. c. Liczba oddanych głosów 16, tj. 64,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 12 417 547,80 zł, tj. 95,83% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 13, tj. 81,25% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 12 188 470,51 zł, tj. 98,22% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 3, tj. 18,75% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 220 577,29 zł, tj. 1,78% głosujących. 37 – Grupa III a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 4 500 000,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. We wszystkich grupach łącznie: a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 55. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 17 496 675,15 zł. c. Liczba oddanych głosów 35, tj. 62,50%. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 12 448 834,58 zł, tj. 63,92%. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 31, tj. 88,57% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 12 227 083,06 zł tj. 98,22% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 4, tj. 11,43% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 221 751,52 zł, tj. 1,78% głosujących.

Nadzorca układu Rubicone Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, P R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 14 września 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

Rubicone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, adres: ul. Wąska 3, 05-552 Łazy, nr KRS 0000299191, NIP 7712775706, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 2 sierpnia 2021 r.