AC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000294978 NIP 9661319418 REGON 050643816

Zarząd AC S.A. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, KRS 0000294978, kapitał zakładowy 2.518.420,75 zł, opłacony w całości, działając na podstawie art. 359 § 3 KSH niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 20.06.2023 r. powzięło Uchwałę nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę o następującej treści: Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. („Spółka”) z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć: a) 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii A zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, b) 381.150 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii B zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, c) 135.983 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje własne AC S.A. zwykłe na okaziciela serii C zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, d) 161.650 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii D zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, e) 194.900 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela serii E zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. łącznie 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych AC S.A. zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLACSA000014 o warto– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ści nominalnej 0,25 zł każda i łącznej wartości nominalnej 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 2. Umorzeniu podlegają akcje, o których mowa w ust. 1, nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy za łącznym wynagrodzeniem wypłaconym im w kwocie 35 000 000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Wynagrodzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki, które zgodnie z art. 348 § 1 ksh mogły być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w celu sfinansowania nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. §2 1. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych tj. o kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), a więc z kwoty 2.518.420,75 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 75/100 groszy) do kwoty 2.299.670,75 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 75/100 groszy). 2. Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r., bez zachowania wymogów art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym skupem akcji własnych dokonanym na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. Nabyte akcje własne należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały zgodnie z art. 359 § 4 ksh. §4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, tj. zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 8 – §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.