ZAMET-BUDOWA MASZYN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000289560 NIP 6452146461 REGON 273892780

Zarząd ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6.06.2022 r. podjęta została uchwała nr 15 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 21.343.000,00 zł poprzez umorzenie 21.343.000 akcji w celu pokrycia poniesionych strat oraz przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego, a także związanej z tym zmiany Statutu Spółki o następującej treści: 1. Działając na podstawie art. 360 w zw. z art. 455 oraz 457 § 1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, który wynosi obecnie 28.443.000,00 zł, o kwotę 21.343.000,00 zł, tj. do kwoty 7.100.000,00 zł, poprze umorzenie 21.343.000 akcji serii A o numerach od 7100001 do 28443000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia, że celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest: a. wyrównanie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych strat w łącznej kwocie 20.731.665,53 zł, kwota ta – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostanie bezpośrednio przeznaczona na pokrycie już istniejących strat; b. przeniesienie do osobnego kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z art. 457 § 1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych kwoty w wysokości 611.334,47 zł, kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. Po obniżeniu kapitału zakładowego przewidzianego niniejszą uchwałą wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, nie przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego Spółki. 3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy spółki ani nie wypłaca wynagrodzenia. 4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 niniejszej uchwały nastąpi poprzez umorzenie części akcji Spółki, bez zachowania wymogów przewidzianych w art. 456 k.s.h., a tym samym nie będzie połączone z postępowaniem konwokacyjnym, w oparciu o art. 457 § 1 ust. 2) Kodeksu spółek handlowych. 5. W związku z dokonaniem obniżenia kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET - BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach postanawia o dokonaniu zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.100.000,00 złotych (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7100000”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Inne