Poz. 27540. FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ
PLESZEW SPÓŁKA AKCYJNA w Pleszewie. KRS 0000130375.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2002 r.
[BMSiG-26486/2021]
UWAGA MSiG 81/2021 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-26486/2021 Nr ogłoszenia: 27540
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew
Spółki Akcyjnej w Pleszewie, ul. Słowackiego 14, działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 393 pkt 1 i 395 § 1
i § 2 oraz art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22
ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 8 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w Pleszewie w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
2020.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium
poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
Spółki i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany artykułu 8 Statutu Spółki.
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
.
Do punktu 12 porządku obrad
Dotychczasowy Artykuł 8 ust. 1 w brzmieniu:
Art. 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.009.940 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złote) i dzieli się na 504 970 (słownie: pięćset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji,
o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote)
każda, w tym:
a. 154 970 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B.
Otrzyma następujące brzmienie:
„8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 997.964 zł (słownie:
dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 498.982 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt dwie) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł
(słownie: dwa złote) każda, w tym:
a. 148.982 (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B.”
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie
wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po dobrowolnym umorzeniu akcji
własnych.
Kwota o jaką nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki
to kwota 11 976,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).
Sposobem obniżenia kapitału będzie dobrowolne umorzenie części akcji za wynagrodzeniem w trybie art. 359 § 1 i 2,
art. 360 § 1 oraz § 2 pkt 2) k.s.h.
Celem nabycia i umorzenia akcji własnych Spółki jest zapobieżenie przejścia akcji w niepowołane z punktu widzenia
Spółki ręce.
16 –
Do punktu 13 porządku obrad:
Dotychczasowy art. 1 w brzmieniu:
Spółka działa pod firmą Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz Pleszew” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu
firmy: Spomasz Pleszew S. A. oraz odpowiednika tego skrótu
w językach obcych.
Proponowane nowe brzmienie art. 1 (w nazwie firmy SPOMASZ skreśla się cudzysłów):
Spółka działa pod firmą Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu
firmy: Spomasz Pleszew S. A. oraz odpowiednika tego skrótu
w językach obcych.
Dotychczasowy art. 4 w brzmieniu:
Art. 4 Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385),
zwanej dalej „ustawą”, a także innych właściwych
przepisów prawa.
Proponowane nowe brzmienie art. 4:
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz
innych właściwych przepisów prawa.
Dodaje się art. 8.4 w brzmieniu:
„8.4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne
wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji
bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy.”
Dotychczasowy art. 18.2 w brzmieniu:
Art. 18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
Proponowane nowe brzmienie art. 18.2:
18.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Dotychczasowy art. 22. 6 w brzmieniu:
Art. 22.6 Uprawnienie określone w art. 22,5. pkt 2 przysługuje
także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez
pracowników.
Art. 22.6 Skreśla się.
Dotychczasowy art. 24 w brzmieniu:
Art. 24 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
lub w Poznaniu.
Proponowane nowe brzmienie art. 24:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i zobowiązania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Właściciele akcji mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zablokują akcje w siedzibie Spółki, w Pleszewie, ul. Słowackiego14, w Dziale Kadr, pokój 102, na parterze, do dnia