NORDIC DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000287241 NIP 9532549062 REGON 340322223

W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Zarząd Spółki Nordic Development Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287241, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 czerwca 2016 r., o godzinie 1230, w siedzibie Spółki Nordic Development Spółka Akcyjna przy ulicy Emilii Plater 53, budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, 00-113 Warszawa, piętro XIII. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordic Development, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nordic Development za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordic Development, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nordic Development za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordic Development oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nordic Development za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dodania do § 6 Statutu Spółki pkt 67. 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (split akcji) oraz zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o dematerializację wszystkich akcji Spółki oraz wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia ust. 2 w § 7. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust. 3 w § 7A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust. 2 § 16 Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust. 2 §15 Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 4 – 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki a) W § 6 Statutu Spółki dodaje się pkt 67 w następującym brzmieni 67) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z); b) Zmiana § 7 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie: Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie, podjęcia czynności w zakresie dematerializacji akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; - proponowane brzmienie: Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie, podjęcia czynności w zakresie dematerializacji akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; c) Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi kwotę 63.000.000, (sześćdziesiąt trzy miliony) złotych i dzieli się na: A. 100.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 (pięć złotych) każda. B. 4.400.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 (pięć złotych) każda. C. 2.838.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 (pięć złotych) każda. D. 4.662.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 (pięć złotych) każda. E. 600.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 (pięć złotych) każda. - proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 64.250.000 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: A. 1.000.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela seri A o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. B. 44.000.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela ser B o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. C. 28.380.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela ser C o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H D. 46.620.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. E. 6.000.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. F. nie więcej niż 2.500.000 równych i niepodzielnych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,5 zł (pięću: dziesiąt groszy) każda; d) Zmiana § 20 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. - proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. e) Zmiana § 16 ust. 2: - dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. - proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. f) Zmiana § 15 pkt 2: - dotychczasowe brzmienie: jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. - proponowane brzmienie: jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Zarząd Nordic Development S.A. na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały podmioty, które złożą dokumenty akcji na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie zostaną one odebrane przed jego ukończeniem w siedzibie Nordic Development S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, piętro XIII). Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane przez Kancelarię i Notarialną Artur Kozak notariusz Agnieszka Lisowska notariusz Spółka Cywilna, adres 01-031 Warszawa, al. Jana Pawła II 61 ii lok. 4, na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokuii menty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 25 –