PRZEMBUD GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000077962 NIP 5830003036 REGON 190559493

. Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2026 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. P  rzyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. W  ybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2025, finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. P  odjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, b) p odziału zysku za rok 2025, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. – 21 –

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 maja 2025 r., o godz. 1100, w Siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2024; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej; 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, b) podziału zysku za rok 2024, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024; 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.02.2025 R. REPERTORIUM A NR 1149/2025, NOTARIUSZ MARCIN DĘBSKI, KANCELARIA W GDAŃSKU, ZMIANA TREŚCI: § 9 UST. 1, § 20 UST. 3 PKT 4), § 22 UST. 2 LIT. C), § 23 UST. 3 I 4, § 24,

W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BAMBER 2. MARCIN SYLWESTER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 28 lutego 2025 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki, polegające na: a) zmianie treści § 9 ust. 1 Statutu: - dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu: „1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.” - proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu: „1. Akcje są niepodzielne.”, b) zmianie treści § 20 ust. 3 pkt 4) Statutu: - dotychczasowa treść § 20 ust. 3 pkt 4): „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wyrażenie zgody na: 4) zawieranie istotnych umów, zwłaszcza długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo powstanie zobowiązania czy też wierzytelności, z których każda przekracza 100% kapitału zakładowego Spółki,” - proponowana treść § 20 ust. 3 pkt 4): „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wyrażenie zgody na: 4) zawieranie istotnych umów, zwłaszcza długoterminowych lub powodujących dla Spółki szczególne utrudnienia albo powstanie zobowiązania czy też wierzytelności, z których każda przekracza 200% kapitału zakładowego Spółki,” ie c) zmianie treści § 22 ust. 2 lit. c) Statutu: - dotychczasowa treść § 22 ust. 2 lit. c) Statutu: „2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: c) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.” - proponowana treść § 22 ust. 2 lit. c) Statutu: „2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: c) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego.” d) zmianie treści § 23 ust. 3 Statutu: - dotychczasowa treść § 23 ust. 3 Statutu: „3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” - proponowana treść § 23 ust. 3 Statutu: „3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub 17 – projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zdań poprzednich niniejszego ustępu nie stosuje się.” e) zmianie treści § 23 ust. 4 Statutu: - dotychczasowa treść § 23 ust. 4 Statutu: „4. Jeżeli żądanie określone w pkt. 3. zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” - proponowana treść § 23 ust. 4 Statutu: „4. Jeżeli żądanie określone w ust. 3 zostanie złożone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” f) zmianie treści § 24 Statutu: - dotychczasowa treść § 24 Statutu: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Kielcach lub w Warszawie.” - proponowana treść § 24 Statutu: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.” g) zmianie treści § 35 Statutu: - dotychczasowa treść § 35 Statutu: „Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B.” - proponowana treść § 35 Statutu: „Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 czerwca 2024 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2023; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, b) podziału zysku za rok 2023, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 05.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.06.2023 R., REPERTORIUM A NR 4126/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA ARCYMAN-MAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA § 17 UST. 1 I § 18 UST. 1 I 2 ZD.1; 18.07.2023 R., REP. A 4536/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA X V. W P I S Y D O ARCYMAN-MAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY AKT REP. A NR 4126/2023

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2022, finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, b) podziału zysku za rok 2022, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, d) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję i obsadzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, e) delegowania Członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z prawem uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym. 7. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki, polegające na: a) zmianie treści § 17 ust. 2 Statutu: - dotychczasowa treść § 17 ust. 2: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.” - projektowana treść § 17 ust. 2: „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.” b) zmianie treści § 18 ust. 1 Statutu: - dotychczasowa treść § 18 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego.” - projektowana treść § 18 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym (nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego) w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego lub przez jego Zastępcę.”, c) zmianie treści § 18 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu: - dotychczasowa treść § 18 ust. 2 zdanie pierwsze: „Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady.” - projektowana treść § 18 ust. 2 zdanie pierwsze: „Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady lub osobę upoważnioną pisemną uchwałą Rady Nadzorczej.” 9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2022 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2021, finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 b) podziału zysku za rok 2021, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WRÓBEL 2. GABRIELA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BAMBER 2. MARCIN SYLWESTER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 maja 2021 r., o godz. 1100 w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2020; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, b) podziału zysku za rok 2020, 24 – c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że: a) w dniu 26.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania nowego odcinka akcji imiennych serii A, o numerach akcji od 455 381 do 455 440, z uwagi na zmianę wzoru dokumentu akcji oraz wydał w jego miejsce nowy odcinek akcji imiennych; b) w dniu 27.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania w miejsce umorzonego odcinka akcji imiennych serii A od nr 437 621 do nr 437 680, w związku z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym po zmarłym akcjonariuszu Spółki, nowych odcinków akcji imiennych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 621 do 437 640, 2. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 641 do 437 650, 3. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 651 do 437 660, 4. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 661 do 437 670, 5. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 671 do 437 680, c) prostuje informację z dn. 17.02.2021 r. w zakresie dokonania wymiany odcinka zbiorowego akcji imiennych serii A o numerach akcji od 457 061 do 457 120, i zawiadamia, że wyżej określony odcinek zbiorowy akcji imiennych nie wymagał wymiany, co w związku z tym nie nastąpiło.

Przembud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: Spółka) informuje, że z uwagi na zmianę wzoru dokumentu akcji, zmianę danych akcjonariuszy Spółki oraz konieczność aktualizacji numeracji akcji dokonał unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków akcji imiennych oraz wydał w ich miejsce nowe odcinki akcji imiennych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 463 781 do 463 840, 2. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 429 506 do 429 538, 3. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 438 881 do 438 940, 4. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 452 201 do 452 230, 5. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 452 231 do 452 260, 6. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 459 761 do 459 820, 20 – 7. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 459 641 do 459 660, 8. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 459 661 do 459 680, 9. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 432 626 do 432 670, 10. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 457 061 do 457 120, 11. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 443 201 do 443 260, 12. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 433 211 do 433 255, 13. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 435 506 do 435 550, 14. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 436 631 do 436 675, 15. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 436 961 do 437 020.

Przembud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: Spółka) informuje, że z uwagi na zmianę wzoru dokumentu akcji oraz zmianę danych akcjonariuszy Spółki dokonał unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków akcji imiennych oraz wydał w ich miejsce nowe odcinki akcji imiennych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 426 378 do 426 391, 2. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 426 965 do 426 997, 3. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 427 790 do 427 822, 4. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 428 285 do 428 317, 5. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 428 780 do 428 812, 6. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 430 430 do 430 462, 7. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 436 001 do 436 045, 8. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 436 406 do 436 450, 9. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 861 do 437 920, 10. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 444 701 do 444 760, 11. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 445 961 do 446 020, 12. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 448 241 do 448 300, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 452 231 do 452 260, 14. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 452 381 do 452 440, 15. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 455 201 do 455 260, 16. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 460 421 do 460 480, 17. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 463 301 do 463 360.

W dniu 03.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PREŚ 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z 29.05.2020 R., REPERTORIUM A NR 3242/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ARCYMAN - MAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN DEBSKI, AGNIESZKA ARCYMAN-MAŁKOWSKA SPÓŁKI CYWILNA, UL. SZEROKA 58/60, LOK.NR 2, 80-835 GDAŃSK, ZMIANA §29 I §34

W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WRÓBEL 2. GABRIELA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki polegające na: - zmianie treści § 29 ust. 5 Statutu: dotychczasowa treść: § 29 ust. 5: „5. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić be”; projektowana treść § 29 ust. 5: „5. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji”; - dodanie w § 34 Statutu ust. 3 o następującej treści: „Spółka zastrzega sobie prawo do wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2019; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. – 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, b) podziału zysku za rok 2019, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. 9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 31 maja 2019 r., o godz. 1100, w Siedzibie Spółki, Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2018; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, b) podziału zysku za rok 2018, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HOPE 2. TADEUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PREŚ 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PREŚ 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 maja 2018 r., o godz. 1100, w Siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2017; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, b) podziału zysku za rok 2017, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 7. Wybory i delegowanie członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29 CZERWCA 2017 ROKU REPERTORIUM A NR 7764/2017 NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA- -BALCERZAK KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK NOTARIUSZ, AL.GRUNWALDZKA 492/2,80-309 GDAŃSK OLIWA ZMIANA DOT. §16 PKT.1

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki: w § 16 pkt 1 stara treść: Rada Nadzorcza składa się z trzech lub czterech członków. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. nowa treść: Skład Rady Nadzorczej wynosi od trzech do czterech członków. 26 – 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2016; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, b) podziału zysku za rok 2016, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016; 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2016 r. w nawiązaniu do treści ogłoszenia z dnia 25 maja 2016 r. - MSiG Nr 100/2016, poz. 12819, niniejszym ogłasza następujące zmiany w porządku obrad ZWZA. Dopisany zostaje pkt 6.1 o następującej treści: 6.1 Przedstawienie: a) pozostałym Akcjonariuszom oferty sprzedaży akcji imiennych PRZEMBUD Gdańsk S.A. przez Akcjonariuszy Jolantę Ewę Kulesza oraz Marcina Tadeusza Kulesza. b) spraw różnych przez Akcjonariuszy PRZEMBUD Gdańsk S.A.

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2015, finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, b) podziału zysku za rok 2015, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 20.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——- Adres poczty elektronicznej PRZEMBUD@ PRZEMBUD.PL ——- Adres strony internetowej WWW.PRZEMBUD.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRÓBEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WRÓBEL 2. GABRIELA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HOPE 2. TADEUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 09.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRÓBEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WRÓBEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CZERWIŃSKI 2. DANIEL 3. [ukryto]

W dniu 20.07.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KULESZA 2. TADEUSZ 3. [ukryto]

W dniu 12.05.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 ——- 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 2 ——- 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 3 ——23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 4 ——- 23 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM 5 ——- 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 6 ——- 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 7 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 8 ——- 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 9 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH wpisać: 10 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 12 ——- 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 13 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 15 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 16 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 17 ——- 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 18 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE