TULCON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS 0000183664 NIP 5140138014 REGON 251608135

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZĄBKA 2. ANETA LUCYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D

W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 61-62 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-127 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO nr domu 91 kod pocztowy 52-232 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

W dniu 17.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. TULISZKA 2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK

W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość OSTRZESZÓW ulica KOŚCIUSZKI nr domu 20 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 61-62 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-127 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2018R., REP. A NR 8526/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE; - ZMIENIONO: § 1 UST. 2 STATUTU

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TULISZKA 2. JACEK STEFAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2018R., REP. A NR 5506/2018, NOTARIUSZ TOMASZ CHOWAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRZESZOWIE - ZMIENIONO: §9 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: X V. W P I S Y D 1. GRZĄBKA 2. ANETA LUCYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Tulcon S.A. z siedzib w Ostrzeszowie (63- 500) przy ul. Kościuszki 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000183664, jako Prezes Zarządu Spółki w imieniu Zarządu zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., o godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 20 w Ostrzeszowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. – 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rachunku zysków i strat. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowana zmiana Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki: „§ 9. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu, w tym jeden Członek Zarządu Dyrektor Zarządzający.” - proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki: „§ 9. Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.”

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Tulcon S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500) przy ul. Kościuszki 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000183664, jako Prezes Zarządu Spółki w imieniu Zarządu zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r., o godz. 12 00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 20 w Ostrzeszowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rachunku zysków i strat. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ogłoszenie Zarządu spółki TULCON Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeszowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 0 I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki TULCON Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Ostrzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183664, NIP 514-01-38-014, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TULCON S.A. („Walne Zgromadzenie” lub „WZA”) na dzień 29 lipca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej Marii Nowak w Ostrzeszowie (63-500), przy ulicy Zamkowej 28, na godz. 1200. II. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty z lat poprzednich. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. III. Informacje dla akcjonariuszy Zarząd Spółki TULCON S.A. informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w WZA Spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania WZA, od godz. 1130.

Ogłoszenie Zarządu spółki TULCON Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeszowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki TULCON Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Ostrzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183664, NIP 514-01-38-014, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TULCON S.A. („Walne Zgromadzenie” lub „WZA”) na dzień 23 czerwca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej Marii Nowak w Ostrzeszowie (63-500), ul. Zamkowa 28, na godz. 1200. II. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz rachunku zysku i strat. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2015. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. III. Informacje dla akcjonariuszy Zarząd Spółki TULCON S.A. informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w WZA Spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co 13 – najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu WZA. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 4 ksh wymagane dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki, najpóźniej na 15 dni przed WZA i będą dostępne do dnia odbycia się WZA. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym. Zgodnie z treścią art. 395 § 3 ksh, członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 395 § 4 ksh, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania WZA od godz. 1130.

Ogłoszenie Zarządu Spółki TULCON Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrzeszowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki TULCON Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Ostrzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania- -Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000183664, NIP 514-01-38-014, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.240.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TULCON S.A. („Walne Zgromadzenie”) na dzień 11.03.2016 r. w Kancelarii Notarialnej Marii Nowak w Ostrzeszowie (63-500), przy ulicy Zamkowej 28, na godz. 1200. II. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów działalności oddziału Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.