BIURO PODRÓZY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000163898 NIP 5260304320 REGON 011561750

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-332) przy ul. Oboźnej 7 lok. 32, wpi sanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000163898, REGON 011561750, NIP 5260304320, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł w całości wpłaconym („Spółka”), na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółe handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2026 r., na godz. 1230. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 lok. 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie: a. uchylenia Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki; b. uchylenia Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki; c. uchylenia Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej; d. uchylenia Uchwał nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 marca 2025 roku w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. 6. Przedstawienie: a. s prawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2024 r.; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. 7. Powzięcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.; c. podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.; d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. 8. Przedstawienie: a. s prawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2025 r.; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. 9. Powzięcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.; b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2024 r. - do dnia 30 września 2025 r.; c. podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.; d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.; k e. z mian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

IE W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GBUREK 2. RYSZARD ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A., z siedzibą w Warszawie (00-332), ul. Oboźna 7 lok. 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000163898, REGON 011561750, NIP 5260304320, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 marca 2025 r., na godz.1230. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 lok. 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Regulaminach Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o przymusowym wykupie następujących akcji reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj.: 1) 500 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), o numerach od 99251 do 99750, oraz 2) 250 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), o numerach od 99751 do 100.000. 2. Określony w paragrafie poprzedzającym tej uchwały przymusowy wykup akcji Spółki zostanie zrealizowany przez: 1) Mirosława Sikorskiego, 2) Włodzimierza Kurzyka, 3) BPiT Almatur Katowice sp. z o.o., 26 – 4) Beatę Matuszewską-Sikorską, 5) Zbigniewa Wróbla, jako akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego Spółki, z których każdy posiada jednocześnie nie mniej niż 5% tego kapitału zakładowego, w ten sposób, że: - akcjonariusz Mirosław Sikorski nabędzie 400 (czterysta) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych), o numerach od 99251 do 99650, - akcjonariusz Włodzimierz Kurzyk nabędzie 125 (sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych), o numerach od 99651 do 99775, - akcjonariusz BPiT Almatur Katowice sp. z o.o nabędzie 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych), o numerach od 99776 do 99850, - akcjonariusz Beata Matuszewska-Sikorska nabędzie 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łączne wartości nominalnej w wysokości 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych), o numerach od 99851 do 99925, - akcjonariusz Zbigniew Wróbel nabędzie 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych), o numerach od 99926 do 100.000. 3. Cena wykupu powyższych akcji zostanie ustalona na zasadzie przepisu art. 417 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 418 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. OGŁOSZENIE CENY WYKUPU AKCJI 1. Mając na uwadze podjęcie uchwały 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12.12.2024 r. w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Zarząd Spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „Almatur- -Polska” Spółka Akcyjna niniejszym ogłasza, że cena przymusowego wykupu akcji, zgodnie z opinią biegłego wybranego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.12.2024 r. w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlega– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jących przymusowemu wykupowi, wynosi 8,38 zł (słownie: osiem złotych 38/100) za jedną akcję. 2. Zarząd Spółki informuje, że przymusowy wykup obejmuje 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, wymienionych szczegółowo w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.12.2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusz mniejszościowy), stanowiących łącznie (po zaokrągleniu) 0,08% (osiem setnych punktu procentowego) kapitału zakładowego Spółki. 3. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem zobowiązani są akcjonariusze w osobach: 1) Mirosław Sikorski, 2) Włodzimierz Kurzyk, 3) BPiT Almatur Katowice sp. z o.o., 4) Beata Matuszewska-Sikorska, 5) Zbigniew Wróbel - posiadający łącznie ok. 99,92% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent 92/100) kapitału zakładowego Spółki, przy czym każdy z nich posiada jednocześnie nie mniej niż 5% tego kapitału zakładowego, w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia j ceny wykupu przez Zarząd Spółki. 4. Zarząd Spółki dokona uiszczenia ceny wykupu na rzecz akcjonariuszy objętych przymusowym wykupem, po zapłacie przez akcjonariuszy wskazanych w § 1 ust. 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.12.2024 r., całości ceny wykupu - przy czym wszystkie wykupywane akcje zostaną przeniesione na rzecz nabywców niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po uiszczeniu całej ceny wykupu. Prezes Zarządu Mirosław Sikorski

Zarząd spółki pod firmą Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-332), – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H , ul. Oboźna 7 lok. 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000163898, REGON 011561750, NIP 5260304320, kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych w pełni wpłacony („Spółka”), niniejszym, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), zwołuje na dzień 12 grudnia 2024 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających przymusowemu wykupowi. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Oboźna 7 m. 32, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 marca 2024 r., na godz. 1230. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Oboźna 7 m. 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. 8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. 9. Wybór Zarządu Spółki. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w okresie 1 października 2022 r. - 30 września 2023 r. 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 m. 32, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 lutego 2023 r., na godz.1230. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 m. 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w okresie 1 października 2021 r. - 30 września 2022 r. 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 m. 32, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 kwietnia 2022 r., godz. 1200. Walne Zgromadzenie iu odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Oboźnej 7 m. 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. - 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w okresie 1 października 2020 r. - 30 września 2021 r. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. iu

W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BAGATELA nr domu 10 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OBOŹNA nr domu 7 nr lokalu 32 kod pocztowy 00-332 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GMACIEJEWSKI@ALMATUR. PL 4. Adres strony internetowej HTTPS://WWW. ALMATUR.PL/

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, zwołuje Zwy18 – czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2021 r., godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres 1 października 2019 r. - 30 września 2020 r. 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” S.A. informuje, że utracie uległy następujące odcinki zbiorowe akcji Spółki: Akcje imienne serii A o nr 72460-99250 Akcje imienne serii A o nr 99251-99750 Akcje imienne serii A o nr 99751-100000 Akcje na okaziciela serii C o nr 33335-43334 Akcje na okaziciela serii D o nr 60001-120000 Akcje imienne serii E o nr 1-100000 Akcje imienne serii E o nr 300001-340000 W związku z utratą dokumentów Spółka zamierza umorzyć wymienione dokumenty i niniejszym wzywa wszystkie podmioty roszczące sobie prawa do ww. dokumentów do złożenia w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia dokumentów w centrali Spółki lub zgłoszenia w tym terminie swoich praw do dokumentów wraz z uzasadnieniem. W przeciwnym razie, po upływie tego terminu ww. dokumenty zostaną umorzone. 6 –

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2020 r., godz. 1300. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 1 października 2018 r. do dnia 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR -POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 marca 2019 r., godz. 1230, Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 13 – 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 10. Wybór Zarządu Spółki. 11. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. URBAŃSKI 2. PIOTR EUGENIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI POZASĄDOWYCH I SĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. wpisać: 2 1. KOZŁOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI POZASĄDOWYCH I SĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 1 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 4 2. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, ADA WYSTAW I KONGRESÓW 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wykreślić: 10 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 11 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 12 2. 51 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 13 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 14 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 15 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 16 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 17 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEX V. W P I S Y D ROWANIE 18 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 19 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 20 2. 79 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 21 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 22 2. 79 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 23 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 24 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 25 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 27 2. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 28 2. 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 30 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 31 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 32 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 33 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 34 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 35 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 36 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 37 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 38 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 39 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 40 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 41 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 42 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 43 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 44 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 marca 2018 r., godz. 1400. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. iu 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 marca 2017 r., godz. 1300. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. i, 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 1 października 2015 r. do dnia 12. Zamknięcie Zgromadzenia. 5. Inne

Zarząd Biura Podróży i Turystyki „ALMATUR-POLSKA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 marca 2016 r., godz. 1200, Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bagatela 10/10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. 10. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w okresie od 1 października 2014 r. do dnia 12. Zamknięcie Zgromadzenia.