AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000135059 NIP 5212326329 REGON 012655884

Zarząd AGPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra12 – jowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135059, ogłasza, że w dniu 18.12.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.169.640,00 zł do kwoty 7.890.070,00 zł, tj. o kwotę 5.279.570,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego związane jest z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.12.2017 r. uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia o następującej treści: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AGPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AGPOL Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: §1 Postanawia się umorzyć 37.220 (trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii B o numerach od nr. 207 638 do nr. 244 857 akcjonariusza spółki pod firmą ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda z nich, tj. o łącznej wartości nominalnej 372.200,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych). Umorzenie następuje w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze nabycia od akcjonariusza akcji własnych spółki, a akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych). Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. §2 Postanawia się umorzyć 327.537 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych serii B o numerach od nr. 1 do nr. 54 537, od nr. 487 301 do nr. 497 300, od nr. 507 301 do nr. 770 300, od akcjonariusza spółki pod firmą Ekonova Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda z nich, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.275.370,00 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych). Umorzenie następuje w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze nabycia od akcjonariusza akcji własnych spółki, a akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 3.550.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §3 Postanawia się umorzyć 163.200 akcji imiennych serii B o numerach od nr. 324 101 do nr. 487 300 akcjonariusza spółki pod firmą Ekopres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda z nich, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.632.000,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych). Umorzenie następuje w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego, tj. w drodze nabycia od akcjonariusza akcji własnych spółki, a akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 1.150.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. §4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 5.279.570,00 zł (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniż enie kapitału zakładowego i zwią zana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podję tej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. §6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli AGPOL S.A. z siedzibą w Warszawie do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu w tym samym terminie, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego.

oty Zarząd AGPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135059, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 grudnia 2017 r., na godzinę 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy Kierbedzia 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PREZES ZARZĄDU Elżbieta Wierzbicka