CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI "PREMA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000127140 NIP 6570386838 REGON 000139620

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838, REGON 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka). DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD: Zarząd CPP „PREMA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 12 CZERWCA 2026 ROKU, O GODZ. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 9. Z apoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 roku. 10. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w 2025 roku. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 13. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025. 16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 17. Powzięcie uchwały ws. przyjęcia Polityki Równowagi Płci. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkow– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji: 1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700 - 1500, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RADLICA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. PIETRZYK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 3 1. PRZEPIÓRKA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4 1. STASIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto] 5 1. NOWAK 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 6 1. BANASIK 2. SEWERYN MARIUSZ 3. [ukryto] 7 1. GERAS 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 8 1. KALINOWSKI 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 9 1. SPRYSZAK 2. KAMIL GRZEGORZ 3. [ukryto] 10 1. ZOLBACH 2. MARIUSZ 3. [ukryto]

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838, REGON 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka). DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD: Zarząd CPP „PREMA” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 17 CZERWCA 2025 ROKU, O GODZ. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2024. 9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2024 roku oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2024 roku. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024. 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 16. Powzięcie uchwał ws. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 17. Powzięcie uchwały ws. zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji: 1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700-1500, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOCIŃSKI 2. ARTUR 3. [ukryto]

W dniu 28.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚCIUBISZ 2. PAWEŁ JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SOLECKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

X V. W P I S Y D O W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. INDULSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIGOŃ 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto] 2 1. KWIECJASZ 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 3 1. ZABOROWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SOCIŃSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5 1. PRZEPIÓRKA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 6 1. STASIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto] 7 1. NOWAK 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838, REGON 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka). DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD: Zarząd CPP „PREMA” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 14 MAJA 2024 ROKU, O GODZ. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2023 roku oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2023 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji: 1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700-1500, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków - w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZBRÓG 2. TOMASZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. RADOMEK 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. SAMOISTNA wpisać: 4. ŁĄCZNA

W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GORAJEK 2. BEATA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. INDULSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZACHARSKI 2. HUBERT 3. [ukryto] 2 1. MAŁACHOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KWIECJASZ 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 4 1. ZABOROWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. INDULSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. RADOMEK 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WOŹNIAK 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838, REGON 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka). DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD: Zarząd CPP „PREMA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 u ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne a Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok u obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022. 9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosun17 – ków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r. oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2022 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022. 13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji: 1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700-1500, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ PREMA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@CPP-PREMA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.PREMA.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.CPP-PREMA.PL

W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OBARA 2. URSZULA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. INDULSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOSKA 2. ŁUKASZ HUBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838, REGON 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka). DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD: Zarząd CPP „PREMA” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 24 CZERWCA 2022 ROKU, O GODZ. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021. 9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2021 r. oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2021 roku. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji: 1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700-1500, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

W dniu 02.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRENZEL 2. BARBARA 3. [ukryto] 2 1. SZCZERBA 2. JERZY 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RADLICA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. PIETRZYK 2. WIESŁAW 3. [ukryto]

W dniu 28.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GORAJEK 2. BEATA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUŁAGA 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLEPARSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MIGOŃ 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto]

W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2019 R. REP. A 4642/19, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE UMOWIE NOWEGO BRZMIENIA; 06.05.2020 R., REP. A 2109/2020, NOTARIUSZ ANNA BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2; ZMIANA: § 44 UST. 1 PKT 3, § 46 UST. 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.

W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GOSKA 2. ŁUKASZ HUBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ PREMA.PL 4. Adres strony internetowej WWW. PREMA.PL

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.12.2018 R., REP. A 5812/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOSZYKOWA 69 LOK. 2 - ZMIENIONO: § 8, § 17, § 25 UST. 8, § 33 UST. 1 PKT 4, § 33 UST. 3 PKT 3, § 35, § 36, § 49, § 54 UST. 1, § 54 UST. 2 PKT. 1, § 60, § 62 UST. 3; WYKR ŚLONO: § 25 UST. 6, § 39, § 51 UST. 2, § 55 UST. 2, § 61 UST. 7. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZBRÓG 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. SKARB PAŃSTWA 5. TAK

W dniu 12.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZWAJA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. ŁOŚ 2. KONRAD 3. [ukryto] 3 1. DEMIANIUK 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KLEPARSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5 1. ZACHARSKI 2. HUBERT 3. [ukryto] 6 1. MAŁACHOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]

W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 28.06.2017 R., REP. A 15635/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC BANKOWY 1 - ZMIENIONO: § 5, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 1, § 22 UST. 2 PKT 7, § 22 UST. 2 PKT 8, § 23 UST. 2, § 24 UST. 3, § 25, § 26 UST. 3, § 29, § 30, § 33 UST. 2, § 33 UST. § 33 UST. 4, § 35 UST. 1, § 35 UST. 5, § 45 UST. 3, § 54 UST. 3; § 54 UST. 5, § 54 UST. 6, DODANO: § 60 PKT 5, § 61 UST. 5, 6, 7; WYKREŚLONO: § 54 UST. 2 PKT 3 I 4, § 62 UST. 4, § 63 UST. 4. wpisać: 2 1. 28.06.2017 R., REP. A 15635/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC BANKOWY 1 - ZMIENIONO: § 5, § 16 UST. 1, § 17 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 1, § 2 UST. 2 PKT 7, § 22 UST. 2 PKT 8, § 25, § 29, § 30, § 33 UST. 2, § 33 UST. 3, § 33 UST. 4, § 35 UST. 1, § 35 UST. 4, § 35 UST. 5, § 45 UST. 3, § 54 UST. 3; § 54 UST. 5, § 54 UST. 6, DODANO: § 54 UST. 6, § 60 PKT 5, § 61 UST. 5, 6, 7; WYKREŚLONO: § 23 UST. 2, § 24 UST. 3, § 26 UST. 3, § 54 UST. 2 PKT 3 I 4, § 62 UST. 4, § 63 UST. 4.

W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2017 R., REP. A 15635/2017, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC BANKOWY 1 - ZMIENIONO: § 5, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2 PKT 1, § 22 UST. 2 PKT 7, § 22 UST. 2 PKT 8, § 23 UST. 2, § 24 UST. 3, § 25, § 26 UST. 3, § 29, § 30, § 33 UST. 2, § 33 UST. 3, § 33 UST. 4, § 35 UST. 1, § 35 UST. 5, § 45 UST. 3, § 54 UST. 3; § 54 UST. 5, § 54 UST. 6, DODANO: § 60 PKT 5, § 61 UST. 5, 6, 7; WYKREŚLONO: § 54 UST. 2 PKT 3 I 4, § 62 UST. 4, § 63 UST. 4.

W dniu 22.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2016 R., REP. A 40614/2016, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KRUCZA 36 - ZMIENIONO: § 30, § 31 UST. 2, § 33 UST. 3 PKT 4, § 45 UST. 3; WYKREŚLONO: § 29 UST. 2, § 33 UST. 3 PKT 2, § 44, § 54 UST. 2 PKT 5. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FAŁAT RADZIEJEWSKA 2. NATALIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DEMIANIUK 2. PIOTR 3. [ukryto]

W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji D podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FAŁAT 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANA DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU W TRYBIE ART. 383 KSH. 6. NIE wpisać: 2 1. KUŁAGA 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ODROBINA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. ORZECHOWSKA 2. ILONA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SZWAJA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4 1. ŁOŚ 2. KONRAD 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO D 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 08.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WYSOCKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FAŁAT 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCA RADY NADX V. W P I S Y D O ZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANA DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU W TRYBIE ART. 383 KSH. 6. NIE