PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CENTROSTAL - WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000091451 NIP 8960006052 REGON 930173858

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL - WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawi § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2026 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/ pokrycie straty Spółki za rok 2025 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, d) pokrycie straty Spółki za rok 2025, e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podsta- - wie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2025 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycie straty Spółki za rok 2024. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, d) pokrycie straty Spółki za rok 2024, ż e) wypłaty dywidendy z zysku z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 42 – f) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024, g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024, h) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1100, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/ pokrycie straty Spółki za rok 2023. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. 22 – 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, d) podziału zysku/pokrycie straty Spółki za rok 2023, e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL - WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1100 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, d) podziału zysku Spółki za rok 2022, e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem udostępnia się w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL WROCŁAW” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 września 2022 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1230, w sali konferencyjnej o, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowej nagrody rocznej w 2022 r. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowej nagrody rocznej w 2022 r. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorcze. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1230 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 23 – 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, d) podziału zysku Spółki za rok 2021, e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, zwołuje na dzień 24 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznania dodatkowej nagrody rocznej w roku 2021 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd . Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2021 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1300 w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, d) podziału zysku Spółki za rok 2020, e) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 29 – 11. Podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451,działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzeą nie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, 19 – e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019, f) podziału zysku Spółki za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski

W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej CENTROSTAL@ CENTROSTAL.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.CENTROSTAL.PL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 11 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 2. 25 X V. W P I S Y D 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 13 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 14 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 15 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 16 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 17 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 18 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 20 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 21 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 22 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 23 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 24 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 25 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 26 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 27 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 28 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 29 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 30 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 31 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 32 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 33 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 34 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 35 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 36 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 37 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 38 2. 77 3 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 39 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 41 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 42 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 43 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 44 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 45 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL- -WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku, poprzez: 1. Dodanie: a. po punkcie 9 punktu 10, o następującej treści: Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek funkcjonariuszom wymienionym w artykule 15 k.s.h. b. po punkcie 10 punktu 11 o następującej treści: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej. 2. Dotychczasowy punkt 10 staje się punktem 12. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2019 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1200, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. 21 – 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, d) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018, f) podziału zysku Spółki za rok 2018. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 czerwca 2018 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1300, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo- 02 wania uchwał. 19 – 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017, d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2017, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017, f) podziału zysku Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski

W dniu 30.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWOL 2. JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PADUCH TYBUREK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 20 – KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2017 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1300, w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016, d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2016, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016, f) podziału zysku Spółki za rok 2016, g) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski

W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.09.2016 R., REP.A NR 4463/2016, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL.KOMANDORSKIEJ 53 LOK.2B ZMIANA §13 UST.2 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTOWICZ 2. ANNA 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na ta- podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 września 2016 r. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1330 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki, dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2: ”Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, zaś pozostali członkowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem”, proponowane brzmienie § 13 ust. 2: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu”. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia nagrody rocznej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu - Dyrektor Tomasz Podlawski

Zarząd Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CENTROSTAL- -WROCŁAW” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2002 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091451, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § ust.1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2016 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 1300 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4 - z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2015 e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015 f) podziału zysku Spółki za rok 2015 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, - sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ulicy Pełczyńskiej 4. Prezes Zarządu Tomasz Podlawski