FABRYKA NARZĘDZI FANAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061203 NIP 5660010444 REGON 130143575

Zgodnie z art. 359 § 3, art. 5 § 3 i § 4 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Fabryka Narzędzi Fanar S.A. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów, KRS numer 0000061203, informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 roku podjęta została Uchwała nr 2 w sprawie umorzenia akcji serii B o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922, oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia o następującej treści: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Narzędzi FANAR Spółka Akcyjna odbytego w dniu 24 czerwca 2021 roku, w sprawie umorzenia akcji serii B o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922 oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia 1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz w oparciu o art. 360 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala dobrowolne umorzenie łącznie 773 akcji Spółki, w tym części akcji serii B oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D Spółki, nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia, tj.: - 38 (słownie: trzydzieści osiem) zwykłych akcji imiennych serii B, o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922;oraz - 318 (słownie: trzysta osiemnaście) zwykłych akcji imiennych serii C, o numerach C001-002, C0043-0050, C00510052, C0058-0059, C0103-0105, C0122-0143, C0152-0154, C0167-0217, C0236, C0237, C0276-0319, C0389-0391, C0403, C0404, C0417, C0448-0461, C0462-0464, C04650466, C0474-0519, C0610, C0646-0659, C0665, C06700739, C0742-0745, C0750-0751, C0754-0755, C0787-0800; oraz - 417 (słownie: czterysta siedemnaście) zwykłych akcji imiennych serii D, o numerach D0038-0039, D0042-0051, D0052-0053, D0060-0062, D0142-0167, D0183-0254, D0262-0264, D0291, D0292, D0293, D0355-0416, D05120514, D0537, D0538, D0572-0586, D0594-0658, D0745, D0810-0836, D0843-0867, D0868-0892, D0893-0941, D0946-0949, D0955-0956, D0985-1000; każda akcja o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100), o łącznej wartości nominalnej 77.300,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) („Akcje”). 2. Umorzenie Akcji następuje na następujących warunkach: a) Dobrowolne umorzenie Akcji następuje bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy. b) Akcjonariusze wyrazili zgodę na to, że Akcje zostaną dobrowolnie umorzone bez wynagrodzenia. Oświadczenia akcjonariuszy wyrażające zgodę na umorzenie ich Akcji bez wynagrodzenia zawiera załącznik do niniejszego aktu notarialnego, który stanowi integralną część niniejszej uchwały. c) Dobrowolne umorzenie Akcji bez wynagrodzenia ma na celu uproszczenie i konsolidację akcjonariatu oraz wsparcie działań dla wzmocnienia konkurencyjności i sytuacji ekonomicznej Spółki. Dobrowolne umorzenie Akcji bez wynagrodzenia leży w interesie Spółki, następuje za zgodą akcjonariuszy i nie prowadzi do uszczuplenia ich praw. d) Umorzenie Akcji spowoduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 367.600,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) o kwotę 77.300,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100), tj. do kwoty 290.300,00 PL (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100), w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze zmiany Statutu Spółki. e) Zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy umorzeniu Akcji nie zachodzi konieczność stosowania wymogów przewidzianych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowanie konwokacyjne). 3. Uchwała o umorzeniu Akcji podlega ogłoszeniu. 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą po zarejestrowaniu zmian statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Zarząd Spółki Fabryka Narzędzi Fanar S.A. z siedzibą w Ciechanowie, ul. Płocka 11, 06-400 Ciechanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061203, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 1100, w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Płocka 11 06-400 Ciechanów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji serii B, o numerach B892-896, B0982-0994, B1311-1315, B1908-1922, oraz wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nabytych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.