FABA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000066710 NIP 5670002392 REGON 002719847

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2026 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. O twarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2025. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 12. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia (podziału) zysku z lat ubiegłych. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutoi- rium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 15. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FABA” S.A. w Baboszewie z dnia 25 czerwca 2024 roku. 16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; 17 –

W dniu 26.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2025 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 6689/2025, NOTARIUSZ MAŁGORZATA RUTKOWSKA-GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOŃSKU - ZMIENIONO § 34 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchoA dzących w skład organu wykreślić: 1 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HONDRA PRASZCZAŁEK 2. JOANNA 3. [ukryto]

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. . oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2025 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FABA” za rok obrotowy 2024. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA - za rok obrotowy 2024. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; Zmiana dot. § 34 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 21 – Proponowane nowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności. 2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz dokonuje wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. 16. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 18. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 roku, o godz. 900, w siedzibie i Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2023. 16 – MSiG103/2024 (7005) 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. 11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FABA” S.A. z dnia 19 września 2019 roku. 15. Powzięcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi „FABA” S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych „FABA” S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych „FABA” S.A. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.05.2023 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 5481/2023, NOT. MAŁGORZATA RUTKOWSKA- -GÓRSKA, KN W PŁOŃSKU - DODANO § 15A; ZMIENIONO § 16 UST. 2; DODANO UST. 7 W § 17; ZMIENIONO § 21 UST. 2, 3, 4; DODANO § 22A. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBECKA 2. URSZULA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2023 roku, o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej 15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu ma polegać na modyfikacji jego postanowień w sposób następujący: I. Po § 15 dodanie § 15A o treści: § 15A 1. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki, chyba że nie ponosi winy. 2. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. II. Zmiana treści § 16 ust. 2. Dotychczasowe brzmienie: 2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję. Nowe brzmienie: 2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią wspólną kadencję, liczoną w pełnych latach obrotowych. III. W § 17 po ust. 6 dodanie ust. 7 o treści: 7. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej, w których uczestniczy, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki oraz posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie zwalnia Zarządu z obowiązku informacyjnego wynikającego z innych przepisów prawa i regulacji obowiązujących Spółkę. IV. Zmiana treści § 21 ust. 2, 3 i 4. Dotychczasowe brzmienie: 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie przewiduje krótszej kadencji. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, osoba powołana na jego miejsce będzie sprawowała te funkcję do końca kadencji poprzednika. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę potrzeb Spółki, co najmniej jednak trzy razy w roku obrotowym. Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. 4. Zaproszenia członków Rady Nadzorczej dokonuje się na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Nowe brzmienie: 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję, liczoną w pełnych latach obrotowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, osoba powołana na jego miejsce będzie sprawowała tę funkcję do końca kadencji poprzednika. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę potrzeb Spółki, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. 4. Zaproszenia członków Rady Nadzorczej dokonuje się na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Z ważnych powodów termin ten może być skrócony do dwóch dni. V. Po § 22 dodanie § 22A o treści: § 22 A 1. Wyłącza się z kompetencji Rady Nadzorczej prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Zawarcie transakcji określonych w art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. MAZUROWSKI 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2022 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2021. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2021 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2020. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 6 – 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 14. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 07.09.2020 R., REP. A NR 2803/2020, NOT. MAŁGORZATA RUTKOWSKA-GÓRSKA, KN W PŁOŃSKU - ZMIENIONO § 11 UST. 6 I § 38 UST. 2 STATUTU, DODANO § 11A STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODGÓRSKI 2. IRENEUSZ PIOTR 3. [ukryto] 2 1. KURKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. HONDRA 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 4 1. SOBECKA 2. URSZULA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s.h. § 24 Statutu Spółki oraz art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695) w zw. z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., pod poz. 570) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 września 2020 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. 15. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki: - poprzez zmianę treści § 11 ust. 6 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 6 Statutu Spółki: „Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej.” Proponowana zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki: „Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji.” - poprzez dodanie po § 11 Statutu Spółki § 11a w następującym brzmieniu: , „Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa innych podmiotów, w szczególności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa” - poprzez zmianę treści § 38 ust. 2 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 2 Statutu Spółki: „Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”. Proponowana zmiana § 38 ust. 2 Statutu Spółki: „Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”. 17. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej FABA@FABA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.FABA.PL

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.05.2019R., REPERTORIUM A NR 4020/2019 SPORZĄDZONY P[RZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO PAR.11 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 398, art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 września 2019 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi „FABA” S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych „FABA” S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych „FABA” S.A. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s. i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku, o godz. 1530 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2018. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 398, art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, w związku z uchyleniem uchwały. 8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dot. § 11 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki: 1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje jest zobowiązany wystąpić do Zarządu, wskazując na osobę potencjalnego nabywcy. 2. Założyciele Spółki mają pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach zaoferowanych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni. 3. W przypadku nieskorzystania przez założycieli z prawa pierwszeństwa, Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca wyraża zgodę na zbycie akcji. 4. Gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby proponowanej przez Akcjonariusza, powinien w ciągu dwóch tygodni wyznaczyć nowego nabywcę. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże nabywcy w powyższym terminie, Akcjonariusz może zbyć akcje na rzecz każdej osoby trzeciej. Proponowane nowe brzmienie § 11 Statutu Spółki: 1. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki wyrażonej przez Zarząd Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusz, który chce zbyć akcje jest zobowiązany wystąpić do Zarządu o wyrażenie zgody, wskazując potencjalnego nabywcę oraz cenę, za jaką akcje mają być zbyte. 2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach określonych przez zbywcę w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 2 (dwóch) tygodni. 3. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa, Zarząd Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca oświadcza, czy wyraża zgodę na zbycie akcji na warunkach określonych w ust. 1 powyżej. 4. Gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby wskazanej przez Akcjonariusza w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, powinien w ciągu dwóch miesięcy, , licząc od dnia wystąpienia Akcjonariusza o zgodę na zbycie akcji, wyznaczyć nowego nabywcę, który nabędzie je na warunkach wskazanych przez Akcjonariusza w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże nabywcy w powyższym terminie, Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach i na rzecz osoby wskazanej w wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 5. Przepisy ust. 1-4 powyżej nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia własności akcji na rzecz zstępnych, wstępnych, małżonka i rodzeństwa Akcjonariusza. 6. Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej. 9. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 01.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. WYROK SĄDU APELACYJNEGO W ŁODZI I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 24.05.2018 R. (I AGA 126/18), ZMIENIAJĄCY WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 13.12.2017 R. (X GC 597/17), STWIERDZAJĄCY W PKT I.1. NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 21.06.2017 R. W PRZEDMIOCIE ZMIANY § 11 STATUTU SPÓŁKI. ZMIENIONA JEDNOSTKA REDAKCYJNA: § 11 STATUTU.

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s.h. i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 roku, o godz. 1530 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZ. 2 –

W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 5964/201, NOTARIUSZ BARBARA BARWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIECHANOWIE, ZMIANA PAR. 10 UST. 4, PAR. 11 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOBOSZ 2. ELŻBIETA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. MASIAK 2. HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RYDZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4 1. KURKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 2 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH wykreślić: 1 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s.h. i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2 – Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2017 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „FABA” S.A. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2016. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2016. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Zmiana § 10 ust. 4 oraz § 11 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4: Wszelkie przywileje akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą przeniesienia ich własności na inną osobę. Przywileje akcji uprzywilejowanych nie wygasają jednak w przypadku nabycia akcji w drodze dziedziczenia. Proponowane nowe brzmienie § 10 ust. 4: Wszelkie przywileje akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą przeniesienia ich własności na inną osobę. Przywileje akcji uprzywilejowanych nie wygasają jednak w przypadku nabycia akcji w drodze dziedziczenia, w tym wskutek działu spadku. Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki: 1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje jest zobowiązany wystąpić na piśmie do Zarządu wskazując potencjalnego nabywcę oraz cenę za jaką akcje mają być zbyte. 2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach przedstawionych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni. 3. W przypadku nieskorzystania przez Akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, Zarząd Spółki w terminie jed– 13 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nego miesiąca oświadcza, czy wyraża zgodę na zbycie akcji na warunkach określonych w ust. 1 powyżej. 4. Gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby proponowanej przez Akcjonariusza, powinien w ciągu dwóch tygodni wyznaczyć nowego nabywcę. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże nabywcy w powyższym terminie, Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach określonych w ust. 1 powyżej na rzecz każdej osoby trzeciej. 5. Jeśli Akcjonariusz zamierza zbyć akcje na rzecz: 1) osoby fizycznej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki lub małżonka takiej osoby fizycznej, 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, 3) osoby fizycznej nie będącej obywatelem Polski, 4) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie mającej siedziby w Polsce, 5) podmiotu kontrolowanego przez którąś z osób wymienionych w pkt (1)-(4), 6) podmiotu będącego pod wspólną kontrolą z podmiotem wymienionym w pkt (1)-(4), 7) podmiotu kontrolującego podmioty wymienione w pkt (1)-(4), 8) osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną uczestniczącej w podmiocie określonym w pkt (2), (4), (5), (6) i (7), jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej, jako wspólnik lub akcjonariusz, który dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jako zastawnik lub użytkownik akcji lub udziałów, lub też na podstawie porozumień z innymi osobami; dotyczy to również małżonka takiej osoby fizycznej, 9) jawnych i niejawnych pełnomocników lub pośredników podmiotów wymienionych w pkt (1)-(8) powyżej, w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji i nie wyznaczy nowego nabywcy w terminie określonym w ust. 4, Akcjonariusz może zbyć akcje za pisemną zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną większością głosów aktualnego stanu osobowego Rady Nadzorczej, zawartą w jednym dokumencie, udzieloną w ciągu miesiąca od uzyskania odpowiedzi odmownej Zarządu. Nie udzielenie zgody w tym terminie albo pisemna odmowa są ostateczne. 6. Do ustalenia, czy podmiot jest podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. 7. Przepisy ust. 1-6 powyżej nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia własności akcji na rzecz zstępnych, wstępnych, małżonka i rodzeństwa Akcjonariusza. 8. Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji, dla których nie jest wymagana zgoda Zarządu Spółki w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej. Proponowane nowe brzmienie § 11 Statutu Spółki: 1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje jest zobowiązany wystąpić na piśmie do Zarządu wskazując potencjalnego nabywcę oraz cenę za jaką akcje mają być zbyte. – 2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach przedstawionych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni. 3. W przypadku nieskorzystania przez Akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca oświadcza, czy wyraża zgodę na zbycie akcji na warunkach określonych w ust. 1 powyżej. 4. Gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby proponowanej przez Akcjonariusza, powinien w ciągu miesiąca wyznaczyć nowego nabywcę. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże nabywcy w powyższym terminie, Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach określonych w ust. 1 powyżej na rzecz każdej osoby trzeciej. 5. Jeśli Akcjonariusz zamierza zbyć akcje na rzecz: 1) osoby fizycznej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki lub małżonka takiej osoby fizycznej; 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki; 3) osoby fizycznej niebędącej obywatelem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa mającego podobny Status; 4) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej niemającej siedziby w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub Państwie mającym podobny Status; 5) podmiotu kontrolowanego przez którąś z osób wymienionych w pkt (1)-(4); 6) podmiotu będącego pod wspólną kontrolą z podmiotem wymienionym w pkt (1)-(4); 7) podmiotu kontrolującego podmioty wymienione w pkt (1)-(4); 8) osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną uczestniczącej w podmiocie określonym w pkt (2), (4), (5), (6) i (7 jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej, jako wspólnik lub akcjonariusz, który dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jako zastawnik lub użytkownik akcji lub udziałów, lub też na podstawie porozumień z innymi osobami; dotyczy to również małżonka takiej osoby fizycznej, 9) jawnych i niejawnych pełnomocników lub pośredników podmiotów wymienionych w pkt (1)-(8) powyżej, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji i nie wyznaczy nowego nabywcy w terminie określonym w ust. 4, Akcjonariusz może zbyć akcje za pisemną zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną większością głosów aktualnego stanu osobowego Rady Nadzorczej, zawartą w jednym dokumencie, udzieloną w ciągu miesiąca od uzyskania odpowiedzi odmownej Zarządu. Nie udzielenie zgody w tym terminie albo pisemna odmowa są ostateczne. 6. Do ustalenia, czy podmiot jest podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym, art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stosuje się odpowiednio. 7. Przepisy ust. 1-6 powyżej nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia własności akcji na rzecz zstępnych, wstępnych, małżonka i rodzeństwa Akcjonariusza. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji, dla których nie jest wymagana zgoda Zarządu Spółki w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej. 17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad ZWZ.

W dniu 28.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HONDRA 2. KAZIMIERZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. HONDRA 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. NOWICKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 4 1. PĘCHERZEWSKI 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 5876/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BARBARĘ BARWIŃSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA BARWIŃSKĄ ANDRZEJ PIĄTKOWSKI NOTARIUSZE S.C. UL. A MICKIEWICZA 1 LOK. 6 06-400 CIECHANÓW ZMIENIONY ZOSTAŁ 8 11 STATUTU SPÓŁKI 5 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 219700,00 ZŁ wpisać: 5. 922740,00 ZŁ 5 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

„FABA” S.A. w Baboszewie, KRS 0000066710, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 3.12.2001 r. Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2016 roku, o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Baboszewie przy ulicy Przemysłowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 10. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: a) sprawozdania z działalności w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015, c) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 13. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 14. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2015. 15. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 16. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 17. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 18. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. 19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy § 11. Proponowane nowe brzmienie: § 11 1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje jest zobowiązany wystąpić na piśmie do Zarządu wskazując potencjalnego nabywcę oraz cenę za jaką akcje mają być zbyte. 2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia na warunkach przedstawionych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni. 3. W przypadku nieskorzystania przez Akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca oświadcza, czy wyraża zgodę na zbycie akcji na warunkach określonych w ust. 1 powyżej. 4. Gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji na rzecz osoby proponowanej przez Akcjonariusza, powinien w ciągu dwóch tygodni wyznaczyć nowego nabywcę. W przypadku gdy Zarząd nie wskaże nabywcy w powyższym terminie, Akcjonariusz może zbyć akcje na warunkach określonych w ust. 1 powyżej na rzecz każdej osoby trzeciej. 2 – 5. Jeśli Akcjonariusz zamierza zbyć akcje na rzecz: 1) osoby fizycznej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki lub małżonka takiej osoby fizycznej, 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną, prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, 3) osoby fizycznej nie będącej obywatelem Polski, 4) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie mającej siedziby w Polsce, 5) podmiotu kontrolowanego przez którąś z osób wymienionych w pkt (1)-(4), 6) podmiotu będącego pod wspólną kontrolą z podmiotem wymienionym w pkt (1 )-(4), 7) podmiotu kontrolującego podmioty wymienione w pkt (1)-(4), 8) osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność prawną uczestniczącej w podmiocie określonym w pkt (2), (4), (5) , (6) i (7 jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej, jako wspólnik lub akcjonariusz, który dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jako zastawnik lub użytkownik akcji lub udziałów, lub też na podstawie porozumień z innymi osobami; dotyczy to również małżonka takiej osoby fizycznej, 9) jawnych i niejawnych pełnomocników lub pośredników podmiotów wymienionych w pkt (1)-(8) powyżej, w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie wyrazi zgody na zbycie akcji i nie wyznaczy nowego nabywcy w terminie określonym w ust. 4, Akcjonariusz może zbyć akcje za pisemną zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną większością głosów aktualnego stanu osobowego Rady Nadzorczej, zawartą w jednym dokumencie, udzieloną w ciągu miesiąca od uzyskania odpowiedzi odmownej Zarządu. Nie udzielenie zgody w tym terminie albo pisemna odmowa są ostateczne. 6. Do ustalenia, czy podmiot jest podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. 7. Przepisy ust. 1-6 powyżej nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia własności akcji na rzecz zstępnych, wstępnych, małżonka i rodzeństwa Akcjonariusza. 8. Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji, dla których nie jest wymagana zgoda Zarządu Spółki w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej. 21. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad ZWZ.