FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000054448 NIP 6690501414 REGON 330581085

: W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ROMANOWSKI 2. JERZY MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLUŚ 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ROMANOWSKI K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2. JERZY MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROMANOWSKI 2. JERZY MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MALATYŃSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PAWLUŚ 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWLUŚ 2. ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. ROMANOWSKI 2. JERZY MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24.O4.2024 R., NR REPERTORIUM A NR 3413/2024 , NOTARIUSZ MAŁGORZATA PRUSZCZYŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŻYWCU, RYNEK NR 1. - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE DO §50 USTĘPU 3 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PAWLUŚ 2. ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 397, art. 398 i następnych Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2024.18 ze zm.) (dalej jako „KSH”) oraz § 46 ust. 1 pkt 1, § 47, Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r., o godzinie 1000, w siedzibie akcjonariusza większościowego, tj. w siedzibie spółki WISS SAMOCHODY SPECJALNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Wawrzaszek ISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa) przy ul. Leszczyńskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informuje o treści projektowanej zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowa treść § 50 Statutu: 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Proponowana treść § 50 Statutu - dodanie ust. 3: 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 3. Jeżeli akcje Spółki są obciążone zastawem rejestrowym, zastawem finansowym lub zastawem zwykłym, zastawnik będzie uprawniony do wykonywania praw głosu z zastawionych akcji, od momentu doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania prawa głosu. W związku z wykonaniem obowiązków określonych w art. 4022 KSH, Spółka informuje, iż: 1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROMANOWSKI 2. JERZY MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROLA 2. JOLANTA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS AKT nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.12.2022 R. REP. A 10629/2022, NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, ZMIANA § 7 I § 8. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11320000,00 ZŁ wpi- wpisać: 1. 22544000,00 ZŁ wykreślić: 3. 11320000 736 wpisać: 3. 22544000 wykreślić: 5. 11320000,00 ZŁ wpisać: 5. 22544000,00 ZŁ NIE Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE SERII D 2. 11224000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2023 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2022. 15 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 i n. KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁYSIAK 2. WITOLD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ROMANISZYN 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 397, 398 KSH i następnych oraz § 46 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godzinie 900, w siedzib – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SURAL 2. ZBIGNIEW ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MALATYŃSKA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 września 2022 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechi kiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 i n. KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 397, 398 KSH i następnych oraz § 46 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 2 maja 2022 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. na Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 16.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.07.2021 R. REP. A 3640/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, NOTARIUSZ TADEUSZ GRZANKOWSKI - ZMIANA UST. 3 W PARAGRAFIE 8 ORAZ DODANIE UST. 8 PO UST. 7 W PARAGRAFIE 10 STATUTU SPÓŁKI.

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany Statutu Spółki będą polegać na: 1. w § 8 ust. 3 wykreśleniu dotychczasowego brzmienia i nadaniu nowego brzmienia: „Akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.” 2. dodaniu po ust. 7 w § 10 ust. 8 w brzmieniu: „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.” Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 i n. KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „Bumar Koszalin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 397, 398 KSH i następnych oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r., o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. . 4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 23.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.09.2020R. REPERTORIUM A NR 2887/2020, NOTARIUSZ TADEUSZ GRZANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA §7 I §8 UST.1 ORAZ §8 UST.2 STATUTU SPÓŁKI ; Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7100000,00 ZŁ wpisać: 1. 11320000,00 ZŁ wykreślić: 3. 7100000 wpisać: 3. 11320000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 7100000,00 ZŁ wpisać: 5. 11320000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 4220000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE SERII C 2. 4220000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE A

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 395, 398 i następnych, 430 § 1 i § 2, 431 § 1 i § 2 pkt 1, 431 § 3, 432 § 1 oraz 433 § 2 KSH oraz § 46 ust. 1 pkt 1, § 54 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 r., o godzi14 – nie 900, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUDNY 2. BOGUSŁAW FRANCISZEK 3. [ukryto] 2 1. KUCH 2. KAROL DARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. KUZIO 2. AGNIESZKA LIDIA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 395, 397, 398 KSH i następnych oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28.05.2020 r., o godzinie 900, w siedzibie Spół w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. - 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STRĄCZEK 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Z

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 397, 398 KSH i następnych oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r., o godzinie 1100, w siedzibi Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 KSH. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie zgodnie z art. 407 KSH. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu zgodnie z art. 412 KSH.

W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ROMANOWSKI 2. JERZY MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. STRĄCZEK 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. SURAL 2. ZBIGNIEW ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 1400, w siedzibie Spółki: Koszalin, ul. Lechicka 51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 18 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona będzie przez trzy dni robocze przez terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STRĄCZEK 2. JAKUB ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.06.2017 R., REP. A NR 1223/2017, KN W KOSZA LINIE, NOT.TADEUSZ GRZANKOWSKI, DODANIE DO §6 PKT 24 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLEPUSZEWSKI 2. WOJCIECH DARIUSZ 3. [ukryto] 2 (dla pozycji: 1. KUCH 2. KAROL 3. [ukryto]) 2. KAROL wpisać: 2. KAROL DARIUSZ 3 (dla pozycji: 1. ROSA 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 2. MARIUSZ wpisać: 2. MARIUSZ STANISŁAW 4 (dla pozycji: 1. WAWRZASZEK 2. RENATA 3. [ukryto]) wykreślić: 2. RENATA wpisać: 2. RENATA AGATA 5 1. KUZIO 2. AGNIESZKA LIDIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki: Koszalin, ul. Lechicka 51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5 – 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona będzie przez trzy dni robocze przez terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Informacja dotycząca zmiany Statutu Spółki: W związku z umieszczeniem w porządku pkt dot. zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawia proponowaną zmianę Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6: „Przedmiotem działalności jest: 1) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z), 2) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) 4) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), 5) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z), 6) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E), 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 8) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 9) Produkcja narzędzi (25.73.Z), 10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), 11) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), 12) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), 13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 14) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 16) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), 19) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 22) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)”. Proponowane brzmienie § 6: „Przedmiotem działalności jest: 1) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z), 2) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), 4) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), 5) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z), 6) Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E), 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 8) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 9) Produkcja narzędzi (25.73.Z), 10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), 11) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), 12) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), 13) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), , 14) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 16) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 18) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), 19) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 21) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 22) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)”. 16 –

Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 398 i następnych Kodeksu spółek handlowych i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2017 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Lechickiej 51, 75-842 Koszalin, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zostali wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona będzie przez trzy dni robocze przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

go Zarząd Spółki Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054448, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21.06.2016 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. 14 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa wyłożona będzie przez trzy dni robocze przez terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki.