POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000041284 NIP 7640001526 REGON 570064263

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 2 kwietnia 2026 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 10. P odjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2025 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. Zmiana dotyczy art. 9.1 Dotychczasowa treść art. 9.1 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 866 106,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 40/100) i dzieli się na 8 554 160 akcji (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt) w tym: a) 549 120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, b) 1 098 240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1098240, c) 1 852 320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680, d) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680, e) 1 254 480 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 7299681 do 8554160, o wartości nominalnej 2,79 zł (słownie: dwa złote 79 gorszy) każda. Proponowana treść art. 9.1 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 366 010.40 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych 40/100)) i dzieli się na 9 091 760 akcji (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) w tym: a) 549 120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, b) 1 098 240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1098240, c) 1 852 320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680, d) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680, e) 1 254 480 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 7299681 do 8554160, f) 537 600 (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 8554161 do 9 091 767, o wartości nominalnej 2,79 zł (słownie: dwa złote 79 gorszy) każda. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 1 –

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajo- - wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2025 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2024 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 14. Zamknięcie obrad. 16 – Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w Sekretariacie Spółki w godz. 800-1500.

W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KWIECIEŃ 2. DOROTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI 2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.03.2024 R.; REP. A 899/2024; NOTARIUSZ EWA WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 53 - ZMIANA STATUTU - DODANO ART. 14.6.

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 marca 2024 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy dodania art. 14.6 Statutu o brzmieniu: „14.6 Wyłączone są szczególne obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 k.s.h., co nie uchybia ogólnym obowiązkom informacyjnym Zarządu.” 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w Sekretariacie Spółki w godz. 800-1500. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 26.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.03.2023 R., REP. A 1087/2022, NOTARIUSZ EWA WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 53 - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ZMIENIONO ART. 14.5; ART. 19.1; ART. 25, ART. 29; WYKREŚLONO: ART. 20.3, ART. 20.4. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie 27-440 przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 marca 2023 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy art. 14.5; 19.1; 20.3; 20.4; 25 oraz art. 29. Dotychczasowa treść artykułów: 1) art. 14.5: „Do szczegółowych uprawnień Zarządu wymagających uchwały Zarządu należy również zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań (w tym warunkowych) nie ujętych w planie finansowym zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą oraz udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności nie przekraczają kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”. 2) art. 19.1: „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”. 3) art. 20.3 i art. 20 ust. 4 „20.3. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami: a) na piśmie za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej, b) w trybie pisemnym, c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 20.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 20.3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób 4) art. 25 „25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą z wyjątkiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek, o którym mowa w art. 24.2. 25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2., zgłoszone po ogłosze niu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”. 5) art. 29 „29.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięc ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 29.2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów i powinny być powzięte w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszone.” Proponowana treść artykułów: 1) artykuł 14.5 otrzymuje brzmienie: „14.5. Do szczegółowych uprawnień Zarządu wymagających uchwały Zarządu należy również zaciągnięcie przez Spółkę – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zobowiązań (w tym warunkowych) nieujętych w planie finansowym zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą oraz udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”; 2) artykuł 19.1 otrzymuje brzmienie: „19.1 Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”; 3) art. 20.3 i 20.4 skreśla się; 4) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą z wyjątkiem porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek, o którym mowa w art. 24.4.”; 5) art. 29 otrzymuje brzmienie: „29. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia;”. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w Sekretariacie Spółki w godz. 800-1500. -

W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.04.2022 R., REP. A 1111/2022, NOTARIUSZ EWA WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 53 - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ZMIENIONO ART. 9.1

W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. ZBIGNIEW MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie 27-440 przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 roku, na godzinę 900, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy art. 9.1. Dotychczasowa treść art. 9.1. „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 866 106,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 40/100) i dzieli się na 549.120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, na 1.098.240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0549121 do 1647360, na 1.852.320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680, na 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680 - o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 gorszy) każda oraz 1 254 480 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt cztery czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 7299681 do 8554161 o wartości nominalnej 2,79 zł (słownie: dwa złote 79 gorszy)”. Proponowana treść art. 9.1. „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 866 106,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 40/100) i dzieli się na 8 554 160 akcji (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt) w tym: a) 549 120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 0549120, b) 1 098 240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 1098240, c) 1 852 320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 1647361 do 3499680, d) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 3499681 do 7299680, e) 1 254 480 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 7299681 do 8554160, o wartości nominalnej 2,79 zł (słownie: dwa złote 79 gorszy)każda.” 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. 8 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w Sekretariacie Spółki w godz. 800-1500.

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 23.866.106,40 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2021 roku, na godzinę 900, w siedzibie Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków co do pokrycia straty. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok. - 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. 13 – 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w Sekretariacie Spółki, w godz. 800-1500.

W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.09.2020 R., REP. A 1630/2020, NOTARIUSZ JULITA KLEPACZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. STERLINGA 27/29; - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ZMIENIONO: ART. 9.1., ART. 10.2 DO ART. 10.4. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20366107,20 ZŁ wpisać: 1. 23866106,40 ZŁ wykreślić: 3. 7299680 wpisać: 3. 8554160 wykreślić: 5. 20366107,20 ZŁ wpisać: 5. 23866106,40 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 1254480 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440), przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2020 roku, na godzinę 1200, w mieście Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych osiągniętego w 2018 r., który powstał w wyniku korekty błędu. 7. Podjecie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy art. 9.1 oraz art. 10.2 do 10.4 Statutu. Dotychczasowa treść art. 9.1: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.366.107,20 zł (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych i 20 groszy) i dzieli się na 549.120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, na 1.098.240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0549121 do 1647360, na 1.852.320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680 oraz na 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680 - o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 gorszy) każda Proponowana treść art. 9.1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 866 106,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 40/100) i dzieli się na 549.120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, na 1.098.240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0549121 do 1647360, na 1.852.320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680, na 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680 - o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 gorszy) każda oraz 1 254 480 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 7299681 do 8554161 - o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 gorszy) każda. Dotychczasowa treść art. 10.2 do 10.4: 10.2. Akcje Spółki będą przechowywane w biurze maklerskim. 10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. 10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3, może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela. Proponowana treść art. 10.2 do 10.4: 10.2. Do dnia 28 lutego 2021 r. akcje spółki będą przechowywane w biurze maklerskim. Od dnia 1 marca 2021 r. akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy 10.3. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 10.4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Santander Bank Polska w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki, w Ćmielowie, na trzy dni przed terminem NWZA.

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELOW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł, w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2020 roku, na godzinę 1200, w Łodzi (92-208) przy ul. Niciarnianej 2/6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przezZwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 ę- oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie Spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Biurze Maklerskim Santander, Banku Santander Polska Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez - pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki, w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w sekretariacie Spółki, w godz. 800-1500.

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440), przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2019 roku, na godzinę 800, w siedzibie Fabryki Nici „ARIADNA” S.A. w Łodzi (92-208) przy ul. Niciarnianej 2/6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 14. Zamknięcie obrad. – Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie Spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki, w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w sekretariacie Spółki, w godz. 800-1500.

W dniu 27.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. ZBIGNIEW MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.04.2018 R., REP. A 1295/2018, NOTARIUSZ EWA 76 WALASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, UL. IŁŻECKA 53 - ZMIENIONO ART. 15 I ART. 20 UST. 3. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. D SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI, A TAKŻE ICH ZMIANY UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KWIECIEŃ POBORSKA 2. IWONA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Kra jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 kwietnia 2018 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki art. 15 i art. 20 ust. 20.3 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W sprawach nawiązywania i rozwiązywania umów z pracownikami Spółki, a także ich zmiany upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. - Proponowane brzmienie art. 15: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Dotychczasowe brzmienie art. 20.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Proponowane brzmienie art. 20.3 Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami: a) na piśmie za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej, b) w trybie pisemnym, c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 15 – Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed te minem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie Spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w sekretariacie Spółki, w godz. 800-1500.

W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKA 2. INGA LIDIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie 27-440 przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 kwietnia 2017 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosków co do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY „ĆMIELÓW” i „CHODZIEŻ” S.A. z siedzibą w Ćmielowie, 27-440, przy ul. Ostrowieckiej 45, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284, kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP 7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art. 402 § 1 i 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 kwietnia 2016 roku, na godz. 1200, w siedz bie Spółki, w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosków co e. do podziału zysku. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z: 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego Spółki Akcyjnej w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.