"MINEX" CENTRALA EKSPORTOWO-IMPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000030791 NIP 5261037832 REGON 011282381

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956 Warszawa, godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3.  S twierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2024 r. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za 2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2024 r., b)  z atwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za 2024 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2024 r., d) pokrycia straty za 2024 r., e) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 r., f) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 r., 9. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2025 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. 11. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za 2025 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności h., spółki za 2025 r., b)  z atwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za 2025 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2025 r., d) pokrycia straty za 2025 r., e) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania obowiązków w 2025 r., f) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 r., g) dalszego istnienia spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd spółki „Minex” Centrala Eksportowo-Importowa S.A. („Spółka”), na podstawie art. 417 § 1 wz. z art. 418 § 3 KSH, oraz uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2023 r., ogłasza, iż biegły Grzegorz Magdziarz, powołany uchwałą ZWZA nr 19 z dnia 19 czerwca 2024 r. ustalił cenę jednej akcji Spółki podlegaj cej przymusowemu wykupowi na 5,77 złotych (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAMIŃSKA 2. SULIKA 3. [ukryto]

W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWANOWICZ 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - VICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuj na dzień 8 sierpnia 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prz ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956 Warszawa, godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2023 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za 2023 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2023 r., d) pokrycia straty za 2023 r., e) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 r., f) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 r., g) dalszego istnienia spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd „MINEX” CEI S.A., działając na podstawie art. 418 KSH zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2023 r. została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym uchwała nr 18 dotycząca przymusowego wykupu akcji o następującej treści: „§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Minex” Centrala Eksportowo-Importowa S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o treść art. 418 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o: i. przymusowym wykupie 5.000 pięciu tysięcy akcji serii A o numerach od 326601 do 331600 przez akcjonariusza Panią Magdalenę Królewską; ii. przymusowym wykupie 10 (dziesięciu) akcji serii B o numerach od 214891 do 214900 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Aro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; iii. przymusowym wykupie 200 („dwustu) akcji serii B o numerach od 207013 do 207212 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; iv. przymusowym wykupie 1000 („tysiąca,) akcji serii A o numerach od 386101 do 387100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; v. przymusowym wykupie 100 (stu) akcji serii A o numerach od 403501 do 403600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; vi. przymusowym wykupie 262 (dwustu sześćdziesięciu dwóch) akcji serii B o numerach od 203797 do 204058 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; vii. przymusowym wykupie 1000 (tysiąca) akcji serii A o numerach od 385101 do 386100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; viii. przymusowym wykupie 1000 (tysiąca) akcji serii A o numerach od 391101 do 392100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ix. przymusowym wykupie 300 (trzystu) akcji serii B o numerach od 202897 do 203196 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; – 14 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H x. przymusowym wykupie 200 (dwustu) akcji serii A o numerach od 403101 do 403300 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xi. przymusowym wykupie 2000 (dwóch tysięcy) akcji serii A o numerach od 357201 do 359200 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xii. przymusowym wykupie 4900 (czterech tysięcy dziewięciuset) akcji serii B o numerach od 180001 do 184900 przez akcjonariusza spółkę pod firmą Minex Kogeneracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xiii. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 398301 do 398800 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xiv. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 400801 do 401300 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xv. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 401301 do 401800 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xvi. przymusowym wykupie 2000 (dwóch tysięcy) akcji serii A o numerach od 359201 do 361200 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xvii. przymusowym wykupie 100 (stu) akcji serii A o numerach od 213511 do 213610 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xviii. przymusowym wykupie 2400 (dwóch tysięcy czterystu) akcji serii A o numerach od 361201 do 363600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xix. przymusowym wykupie 700 (siedmiuset) akcji serii A o numerach od 395101 do 395800 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xx. przymusowym wykupie 260 (dwustu sześćdziesięciu) akcji serii B o numerach od 204579 do 204838 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxi. przymusowym wykupie 163 (stu sześćdziesięciu trzech) akcji serii B o numerach od 211053 do 211215 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxii. przymusowym wykupie 200 (dwustu) akcji serii B o numerach od 208613 do 208812 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxiii. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 375601 do 376100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxiv. przymusowym wykupie 1000 (tysiąca) akcji serii A o numerach od 384101 do 385100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; – xxv. przymusowym wykupie 2000 (dwóch tysięcy) akcji serii A o numerach od 367601 do 369600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxvi. przymusowym wykupie 325 (trzystu dwudziestu pięciu) akcji serii B o numerach od 202572 do 202896 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxvii. przymusowym wykupie 1000 (tysiąca) akcji serii A o numerach od 387101 do 388100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxviii. przymusowym wykupie 249 (dwustu czterdziestu dziewięciu) akcji serii B o numerach od 206364 do 206612 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxix. przymusowym wykupie 260 (dwustu sześćdziesięciu) akcji serii B o numerach od 204319 do 204578 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxx. przymusowym wykupie 1500 (tysiąca pięciuset) akcji serii A o numerach od 382601 do 384100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxi. przymusowym wykupie 100 (stu) akcji serii B o numerach od 213411 do 213510 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxii. przymusowym wykupie 1000 (tysiąca) akcji serii A o numerach od 389101 do 390100 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxiii. przymusowym wykupie 2000 (dwóch tysięcy) akcji serii A o numerach od 371601 do 373600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxiv. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 395801 do 396300 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxv. przymusowym wykupie 2500 (dwóch tysięcy pięciuset) akcji serii A o numerach od 380101 do 382600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxvi. przymusowym wykupie 500 (pięciuset) akcji serii A o numerach od 402301 do 402800 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxvii. przymusowym wykupie 186 (stu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii B o numerach od 209813 do 209998 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxviii. przymusowym wykupie 90 (dziewięćdziesięciu) akcji serii B o numerach od 213911 do 214000 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; xxxix. przymusowym wykupie 2000 (dwóch tysięcy) akcji serii A o numerach od 324601 do 326600 przez akcjonariusza spółkę pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 2. Przymusowo wykupywane akcje stanowią łącznie 39 005 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięć) akcji, tj. 4,11% (cztery całe i jedenaście setnych procenta) akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy. § 3. Spółka pod firmą BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 72,9% (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięć dziesiątych procenta) akcji, Pani Magdalena Królewska posiada 5,26% (pięć całych i dwadzieścia sześć setnych procenta) akcji, a spółka pod firmą Minex Kogeneracja posiada 17,65% (siedemnaście całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji, co łącznie daje 95,81% (dziewięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt jeden setnych procenta,) akcji zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy. § 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi w odrębnej uchwale o wyborze biegłego rewidenta do sporządzenia wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi. § 5. Przymusowy wykup akcji, o których mowa w § 1, dokonywany będzie po cenie wykupu określonej przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 ora art. 402 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki i art. 418 KSH – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956 Warszawa, godz. 1200. Porządek obrad: . 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za 2022 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2022 r., d) pokrycia straty za 2022 r., e) udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 r., f) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 r., g) dalszego istnienia spółki, h) wyboru 3 członków rady nadzorczej na nową kadencję, i) przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza BGW Agro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, j) wyboru biegłego w celu wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuj na dzień 1 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prz ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956, Warszawa, o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., d) pokrycia straty za 2021 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 r., f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 r., g) dalszego istnienia Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2021 R., REP. A NR 3208/2021, NOTARIUSZ KRYSTIAN FAMURAT, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KWIATKOWSKA, KRYSTIAN FAMURAT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LENTZA 35A, 02-956, WARSZAWA, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 8 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9188000,00 ZŁ wpisać: 1. 9688000,00 ZŁ wykreślić: 3. 918800 wpisać: 3. 968800 wykreślić: 5. 9188000,00 ZŁ wpisać: 5. 9688000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENN SERII A) wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. AKCJE NA OKAZICIELA SERII B) 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. AKCJE NA OKAZICIELA SERII C) 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1. AKCJE IMIENNE SERII D 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2021 R., REP. A NR 3208/2021, NOTARIUSZ KRYSTIAN FAMURAT, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KWIATKOWSKA, KRYSTIAN FAMURAT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LENTZA 35A, 02-956, WARSZAWA, USUNIĘCIE Z PAR. 6 UST. 1 PKT: D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, R, S, T, U, Z, ZA, ZB; DODANIE DO PAR. 6 UST. 1 PKT: G, H, J, A, C, B, L; USUNIĘCIE Z PAR. 7 UST.: 3, 4, 5, 6; USUNIĘCIE Z PAR. 8 UST.: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2, 3, USUNIĘCIE Z PAR. 16 UST. 2, ZMIANA PAR. 23 UST. 1; USUNIĘCIE Z PAR. 23 UST. 3; USUNIĘCIE Z PAR. 24 UST. 2 PKT: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16; ZMIA PAR. 32 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOZICKA KORBOŃSKA 2. DOMINIKA ZOFIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 2 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 416 § 3 k.s.h. og sza powziętą uchwałę: Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki po firmą „Minex” Centrala Eksportowo-Importowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki przez: a) usunięcie następujących przedmiotów działalności: produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, szkła gospodarczego i opakowań z tworzyw sztucznych oraz, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) rozszerzenie przedmiotu działalności o następujący przedmiot: 1) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 2) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 3) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 5) 35.14.Z Handel energią elektryczną, 6) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 7) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956, Warszawa, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., d) pokrycia straty za 2020 r., e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 r., f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 r., g) powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej, h) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych akcji w całości, i) zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego z 9.188.000 zł do 9.688.000 zł przez emisję 50.000 nowych akcji imiennych, w wyniku której kapitał zakładowy zostanie podniesiony o kwotę 500.000 zł. j) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki przez usunięcie następujących przedmiotów: produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, szkła gospodarczego i opakowań z tworzyw sztucznych oraz rozszerzenie przedmiotu działalności o przedmiot wskazany w ust. 9 pkt k) lit. i. tiret drugi – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H k) zmiany Statutu Spółki przez: i. zmianę przedmiotu działalności: - usunięcie z § 6 ust. 1 punktów: d, e, f, g, h, i, j, m, n, q, r, s, t, u, z, za, zb, - dodanie do § 6 ust. 1 punktów o następującej treści: 1) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 2) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 3) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej. 5) 35.14.Z Handel energią elektryczną. 6) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej. 7) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. ii. usunięcie z § 7 ustępów: 3, 4, 5, 6; iii. usunięcie z § 8 ustępów: 2 i 3; iv. usunięcie z § 16 ust. 2; v. zmianę § 23 ust. 1 przez nadanie mu treści: Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady. vi. usunięcie z § 23 ust. 3; vii. usunięcie z § 24 ust. 2 punktów: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16; viii. zmianę § 32 przez nadanie mu treści: Ogłoszenia Spółki przewidziane przepisami prawa Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; l) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej MINEX@MINEX.PL 4. Adres strony internetowej WWW.MINEX.PL Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE NA OKAZICIELA SERII B) wykreślić: 2. 214900 wpisać: 2. 146777 2 1. AKCJE IMIENNE SERII B 2. 68123 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CIELICKI 2. RADOSŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WĄDRZYK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. BRZOSTEK 2. IRENEUSZ JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. CZERKAS 2. URSZULA GRAŻYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW. DA

Zarząd MINEX CEI S.A. zwołuje na dzień 25 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lentza 35A lok. 1, 02-956 Warszawa, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.12.2020 r. 6. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w WZ akcjonariuszom, którzy na tydzień przed WZ zablokują akcje znajdujące się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie, ul. Prosta 18, i w tym samym terminie przedłożą na dowód złożenia akcji zaświadczenie.

Zarząd MINEX CEI S.A. zwołuje na dzień 9 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lwowskiej 4 m. 6, 00-658, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7.09.2020 r. 6. Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., na skutek żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłoszonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego w trybie art. 401 § 1 k.s.h., zawiadamia, że porządek obrad Zwyczajnego Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, o godz. 1000, w dniu 7.09.2020 r. zostaje uzupełniony o następujące punkty 9: g), h) oraz i): 9. Podjęcie uchwał w sprawach: g) powołania do Rady Nadzorczej Pana Łukasza Korbońskiego, h) powołania do Rady Nadzorczej Pani Suliki Kamińskiej, i) powołania do Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Królewskiej. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 5 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 8 2. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 9 2. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 10 2. 35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 11 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 12 2. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 13 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 15 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 16 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 17 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 18 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 19 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 20 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 21 2. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 22 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 23 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 26 2. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 27 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wpisać: 28 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O CZYSZCZĄCYCH 29 2. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 30 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 31 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 32 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 34 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 35 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ECCERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01 KWIETNIA 2019 ROKU. . 46

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzie MONITOR SĄDOWY I GOSPOD 17 – 5 0,0012% 0,0022% 0,0014% 0,0012% 0,0022% 0,0020% 0,0022% 0,0011% 0,0011% 0,0022% 0,0009% 0,0012% 0,0004% 0,0011% 0,0004% 0,0006% 0,0022% 0,0006% 0,0017% 0,0022% 0,0004% 0,0012% 0,0006% 0,0009% 0,0011% 0,0012% 0,2802% ędń ARCZY 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2018 r., e) podziału zysku za 2018 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy na 7 dni przed ZWZ zablokują akcje znajdujące się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, i w tym samym terminie przedłożą dowód ich zablokowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem ZWZ. Dokumenty na ZWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki na 15 dni przed ZWZ.

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2017 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2017 r., e) podziału zysku za 2017 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 r., k 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w ZWZ przysłu- - guje akcjonariuszom, którzy na 7 dni przed ZWZ zablokują akcje znajdujące się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, i w tym samym terminie przedłożą dowód ich zablokowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem ZWZ. Dokumenty na ZWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki na 15 dni przed ZWZ.

y Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r., 12 – c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2016 r., e) pokrycia straty za 2016 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy na 7 dni przed ZWZ zablokują akcje znajdujące się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, i w tym samym terminie przedłożą dowód ich zablokowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem ZWZ. Dokumenty na ZWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki na 15 dni przed ZWZ.

W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZOSTEK 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 1 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 ——- 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 ——- 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 5 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 ——- 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW wpisać: 7 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH - I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 8 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 10 ——- 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 11 ——- 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 12 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 13 ——- 35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 14 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 15 ——- 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI b PALIW GAZOWYCH 16 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 18 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 19 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 20 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 21 ——56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 22 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 23 ——- 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 24 ——- 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 25 ——41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 26 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 27 ——- 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 28 ——- 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 29 ——- 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 30 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Zarząd MINEX CEI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, o godz. 1200. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2015 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MINEX CEI S.A. za 2015 r., e) pokrycia straty za 2015 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 r. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo uczestniczenia w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy na 7 dni przed ZWZ zablokują akcje znajdujące się w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, i w tym samym terminie przedłożą dowód ich zablokowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem ZWZ. Dokumenty na ZWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki na 15 dni przed ZWZ. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 09.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SUDETY CRYSTAL WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2016R., REP. A NR 347/2016.

W dniu 07.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BRZOSTEK 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 2 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 3 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 ——- 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 6 ——- 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 7 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 8 ——- 35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 9 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 10 ——- 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 11 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 13 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 14 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 15 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 16 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 17 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 18 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 19 ——- 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 20 ——- 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 21 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 22 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 24 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 25 ——- 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 26 ——- 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 27 ——- 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O STAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 28 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA wpisać: 29 1. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 30 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 31 ——- 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 32 ——- D- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 33 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 34 ——- 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 35 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 36 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 37 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 38 ——- 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW