SPÓŁKA PRACOWNICZA "MEPROMOR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000068204 NIP 7631788113 REGON 570372556

W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYCKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻYCKI 2. MARCIN STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2023 R., REP. A NR 2138/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; 14.11.2023 R., REP. A NR 4086/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE DOOKREŚLENIA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - ZMIENIONO § 6. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 962550,00 ZŁ wpisać: 1. 1306350,00 ZŁ wykreślić: 3. 19251 wpisać: 3. 26127 wykreślić: 5. 1055600,00 ZŁ wpisać: 5. 1399400,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE SERII F 2. 6876 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Ogłoszenie subskrypcji akcji nowej emisji serii F Spółki pod firmą: Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie w drugim terminie prawa poboru 1. Działając na podstawie przepisów art. 434 § 1 i 2, art. 435 § 1 i 3 oraz art. 437 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych (k.s.h.), Zarząd Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie (kod: 64-700), przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068204, NIP 7631788113, REGON 570372556, niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w drugim terminie poboru. 2. Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 962.550,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty od 1.212.550,00 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do 2.212.550,00 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 3. Otwarcie subskrypcji zamkniętej nastąpiło w dniu następującym po dniu ukazania się pierwszego Ogłoszenia subskrypcji akcji nowej emisji serii F Spółki pod firmą: Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie w pierwszym terminie prawa poboru w MSiG, tj. w dniu 3 sierpnia 2023 r., a zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 3 listopada 2023 r. 4. W pierwszym terminie poboru nie zostało wykonane żadne prawo poboru. 5. Prawu poboru w drugim terminie podlegać będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 25.000 (dwadzie ścia pięć tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda. 6. Cena emisyjna została oznaczona na 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za akcję. 7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 8. Dzień Poboru zgodnie z Uchwałą Nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F oraz ustalenia zasad poboru akcji nowych akcji w pierwszym i drugim terminie poboru został ustalony na dzień 12 lipca 2023 r. 9. Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F oraz ustalenia zasad poboru akcji nowych akcji w pierwszym i drugim terminie poboru, w drugim terminie prawa poboru wyłączone zostały zasady określone w art. 435 § 2 k.s.h. 10. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2023 r. 11. W drugim terminie poboru akcjonariusze mogą złożyć zapisy na dowolną liczbę emitowanych akcji serii F. Jeżeli liczba złożonych zapisów przewyższy liczbę akcji serii F dostępnych do objęcia, Zarząd przydzieli nowe akcje według swojego uznania, biorąc pod uwagę przydzielenie akcji akcjonariuszom o strategicznym znaczeniu w kontekście zapewnienia Spółce ochrony przed działaniami mającymi na celu przejęcie kontroli nad Spółką – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez podmiot konkurencyjny, w związku z nabyciem przez ten podmiot akcji Spółki z naruszeniem jej Statutu. Liczba akcji przydzielonych wedle uznania Zarządu Spółki nie może być wyższa niż liczba akcji, na które akcjonariusz złożył zamówienie. 12. Zapisy na akcje nowej emisji serii F w ramach drugiego terminu poboru będą przyjmowane począwszy od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego Ogłoszenia do dnia 3 listopada 2023 r. Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej na przygotowanym formularzu zapisu na akcje w drugim terminie poboru dostępnym na stronie internetowej www.mepromor.pl w zakładce “Ogłoszenia”. Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na - adres Spółki, tj. ul. Kościuszki 75, 64-920 Czarnków. Złożenie zapisu na akcje po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu powoduje bezskuteczność złożonego zapisu. 13. Zapis na akcje jest nieodwołalny. 14. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem należy uiszczać na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez bank: PKO BP 74 1020 3844 0000 1502 0192 1972. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji imiennych zwykłych serii F wskazanej w wypełnionym zapisie na akcje oraz ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji winny być dokonane w pełnej wysokości, przy czym pełna wpłata na akcje serii F objęte zapisem winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii F osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. 15. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje w przypadku niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. 16. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. 17. W przypadku nieprzydzielenia akcji osobie, która złożyła zapis na akcje oraz niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru zwrot kwot wpłaconych na akcje serii F nastąpi przelewem na rachunki bankowe Akcjonariuszy wskazane w formularzu zapisu. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

D W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2023 R., REP. A NR 2138/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 7 STATUTU SPÓŁKI

Ogłoszenie subskrypcji akcji nowej emisji serii F Spółki pod firmą: Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie w pierwszym terminie prawa poboru 1. Zarząd Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie (kod 64-700), przy ul. Kościuszki 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068204, NIP 7631788113, REGON 570372556, zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 962.550,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty od 1.212.550,00 zł (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) do 2.212.550,00 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję od 5.000 (pięciu tysięcy) do 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) nowych akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każda. 2. Cena emisyjna została oznaczona na 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za akcję. 3. Akcje nowej emisji serii F zostaną zaoferowane Akcjonariuszom w ramach subskrypcji zamkniętej. 4. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 31 grudnia 2023 r. 5. Dzień Poboru zgodnie z Uchwałą Nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Spółka Pracownicza „Mepromor” spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zmiany statutu w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F oraz ustalenia zasad poboru akcji nowych akcji w pierwszym i drugim terminie poboru został ustalony na dzień 12 lipca 2023 r. 6. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 12 lipca 2023 r., przy czym Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia – 15 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nowych akcji serii F w stosunku do liczby akcji posiadanych na Dzień Poboru. Na każdą jedną akcję Spółki istniejącą w Dniu Poboru (serii A, B, C, D i E), Akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii F. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1,2986338 akcji serii F. Obliczoną w ten sposób liczbę akcji zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 7. Zapisy na akcje nowej emisji serii F w ramach pierwszego terminu prawa poboru będą przyjmowane począwszy od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego Ogłoszenia przez okres 3 (trzech) tygodni. Zapisy na akcje są przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej na przygotowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.mepromor.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Zapis wymaga wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, a jeden dla Spółki. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Spółki, tj. ul. Kościuszki 75, 64-920 Czarnków. Złożenie zapisu na akcje po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu powoduje bezskuteczność złożonego zapisu. 8. Zapis na akcje jest nieodwołalny. 9. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem należy uiszczać na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez bank: PKO BP 74 1020 3844 0000 1502 0192 1972. Wpłaty na akcje serii F objęte zapisem w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji imiennych zwykłych serii F wskazanej w wypełnionym zapisie na akcje oraz ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji winny być dokonane w pełnej wysokości, przy czym pełna wpłata na akcje serii F objęte zapisem winna wpłynąć najpóźniej w momencie złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji serii F osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. 10. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Subskrybenci przestają być związani zapisem na akcje w przypadku niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. 11. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. 12. W przypadku niewykonania prawa poboru wszystkich akcji serii F oferowanych do objęcia w terminie określonym w pkt 7., Zarząd ogłosi w MSiG drugi termin poboru pozostałych akcji serii F z uwzględnieniem następujących zasad: 1) wyłączone zostaną zasady uregulowane w art. 435 § 2 ksh, 2) Zarząd będzie mógł przydzielić pozostałe akcje serii F według swojego uznania wybranym Akcjonariuszom, – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3) dokonując przydziału akcji według swojego uznania, Zarząd weźmie pod uwagę przydzielenie akcji Akcjonariuszom o strategicznym znaczeniu w kontekście zapewnienia Spółce ochrony przed działaniami mającymi na celu przejęcie kontroli nad Spółką przez podmiot konkurencyjny w związku z nabyciem akcji Spółki przez podmiot konkurencyjny z naruszeniem statutu Spółki. Szczegółowe zasady zapisu na akcje w drugim terminie poboru zostaną wskazane w ogłoszeniu. 13. W przypadku niedojścia emisji akcji serii F do skutku, tj. nieobjęcia w obu terminach poboru przynajmniej 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii F albo w przypadku upływu ter minu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na akcje serii F nastąpi przelewem na rachunki bankowe Akcjonariuszy wskazane w formularzu zapisu.

W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASZAK 2. JOLANTA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PAWLAK 2. LIDIA 3. [ukryto]

W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACYSZYN 2. ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROSIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ŻYCKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. RYBAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FURMANN 2. JAN SYLWESTER 3. [ukryto] 2 1. KLESSA 2. EDWIN JAN 3. [ukryto] 3 1. KIEDROWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 4 1. TOMASZAK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5 1. FALFER 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 6 1. IBSZ 2. MARIAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU wykreślić: 1 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS 48 nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane X V. W P I S Y D osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ROSIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIRULA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ROSIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOTYSZ 2. ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MACYSZYN 2. ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĘBOWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KIEDROWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]

Spółka Pracownicza Mepromor Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 68204, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 16.12.2001 r., jako akcjonariusz spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 77938, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, wpis do rejestru: 08.01.2002 r. - informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A., zwołane na dzień 18 stycznia 2019 r., na godz. 1000, ze względu na zwołanie przez Zarząd spółki Fabryka Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 stycznia 2019 roku, na godzinę 1030.

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIRULA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁOTYSZ 2. ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SURMELA 2. PIOTR LESZEK 3. [ukryto] 2 1. IBSZ 2. MARIAN KAZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. PIECHOWIAK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. DĘBOWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5 1. FURMANN 2. JAN SYLWESTER 3. [ukryto] 6 1. KLESSA 2. EDWIN JAN 3. [ukryto]

W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAWLAK 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYBAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZEŚKOWIAK 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RYBAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Spółka Pracownicza MEPROMOR Spółka Akcyjna w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000068204, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 6.12.2001, kapitał zakładowy 962 550,00 zł, jako akcjonariusz Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor S.A. w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75, KRS 0000077938, Sąd Rejonowy Poznań- -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8.01.2002 r., reprezentująca 87,98% akcji Meblomor S.A., w imieniu której działa Zarząd wpisany do rejestru KRS 0000068204 w osobach: Lidia Pawlak i Władysław Grześkowiak, działający na podstawie art. 399 § 3 ksh oraz § 20 ust. 5 pkt 2 Statutu, zwołuje uchwałą z dnia 24.07.2017 r. na dzień 11 września 2017 r., o godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEBLOMOR S.A, które odbędzie się w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie uchwał w sprawach: a. odwołania członków Rady Nadzorczej, b. powołania członków Rady Nadzorczej, c. zmian w Statucie, tj. § 8 poprzez dodanie pkt 5, 6, 7, 8, 9 i § 14 ust. 1 zd. 1, d. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 6. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu: 1) w § 8 dodaje się następujące punkty 5, 6, 7, 8, 9 w brzmieni 5. Rozporządzenie akcjami Spółki opisanymi w § 7 Statutu wymaga zgody Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Akcjonariusz zbywający akcje, we wniosku o wyrażenie zgody wskazuje nabywcę, ilość zbywanych akcji i cenę za akcję. 7. Jeżeli Zarząd nie wyraża zgody na przeniesienie akcji, winien wskazać innego nabywcę, wskazać cenę nabycia ustaloną z uwzględnieniem wartości księgowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. 8. Termin do wskazania nabywcy nie może przekroczyć dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. 9. Akcje nie mogą być zbyte na rzecz nabywcy zajmującego się działalnością konkurencyjną. 2) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 zdanie pierwsze: Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków. Proponowana zmiana: Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Na Przewodniczącego zwołujący Zgromadzenia wyznacza Panią Annę Piechowiak.