JABS SOKÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000004497 NIP 5450000244 REGON 050500896

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz art. 22 i a Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2026 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r. 12. P owołanie członka Rady Nadzorczej. 13. Z amknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (bądź ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2025 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 23 – 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r. 12. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (bądź ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r. 12. Zmiany w Radzie Nadzorczej. je 13. Zamknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PETERSEN 2. CHRISTIAN BRUNSGAARD 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HANSEN 2. JAN LENNART 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2023 R., REP. A 2478/2023, REP. A 2510/2023, REP. A 2561/2023, W KN LEONARDA DROŻDŻEWICZA W SOKÓŁCE, ZMIENIONO: ART. 11 UST. 2, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19 DODANO: ART. 12 UST. 5 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SONDERGAARD 2. MARTIN wpisać: 2 1. LASSEN 2. JANNIE BR
NDUM

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. 2 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. 12. Zmiana Statutu. 13. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A., rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków). Propozycja zmian Statutu: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 11.2: 11.2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. proponowane brzmienie: 11.2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. 2. Do artykułu 12 proponuje się dodać się ustęp 5 w brzmieniu 12.5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Dotychczasowe brzmienie art. 16: 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców oraz sekretarza. 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. proponowane brzmienie: 2 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. W razie potrzeby może także dokonać wyboru jednego lub dwóch zastępców oraz sekretarza. 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. 16.3. W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej i występowania przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków przez Przewodniczącego do zorganizowania, zwołania i przeprowadzenia posiedzenia uprawniony jest każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dotyczy to także podejmowania uchwały Rady Nadzorczej bez formalnego przeprowadzania posiedzenia. 4. Dotychczasowe brzmienie art. 17: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. proponowane brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 5. Dotychczasowe brzmienie art. 18: 18.1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 18.2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w któryś ze sposobów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, niezbędne jest powiadomienie każdego Członka o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza fakt podjęcia danej uchwały w tym trybie poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na piśmie obejmującym treść uchwały a także poprzez późniejsze zebranie na nim potwierdzeń od Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. 18.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. : 18.4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. proponowane brzmienie: 18.1. Z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym Statucie sposób przygotowywania, zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także uczestnictwa w posiedzeniach, w tym również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa ustawa. 15 – 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Członek Rady Nadzorczej, w warunkach wskazanych w Artykule 16.3. uprawniony jest do zdecydowania czy uchwała Rady Nadzorczej ma zostać podjęta podczas posiedzenia Rady Nadzorczej czy bez jego przeprowadzania. 18.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 18.4. O wyniku głosowania nad uchwałą w sposób przewidziany w ust. 3 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 3, informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 18.5. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci: a) poczty elektronicznej - Członek Rady Nadzorczej: zaznaczy odpowiednie pole („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) umieszczone pod przesłanym tekstem uchwały, złoży swój podpis, a następnie prześle skan tego dokumentu na wskazany adres poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie, bądź też prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie co do rodzaju głosu („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) oddawanego w głosowaniu nad daną uchwałą; b) środka umożliwiającego przekaz obrazu i dźwięku - Członek Rady Nadzorczej za pośrednictwem tego środka i podczas trwania komunikacji złoży oświadczenie co do rodzaju głosu („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) oddawanego w głosowaniu nad daną uchwałą, a oświadczenie to zostanie zarejestrowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 3, z zaznaczeniem oddanych głosów pod tekstem podejmowanej uchwały. 18.6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w Artykule 16.3 włącza podjętą uchwałę do księgi protokołów Rady Nadzorczej. 18.7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 18.8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 6. Dotychczasowe brzmienie art. 19: Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, a także działać w inny sposób przewidziany w ustawie. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r., a także sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI PRODUKCJA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. JABS SOKÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.12.2021 R. W KN LEONARDA DROŻDŻEWICZA W SOKÓŁCE, REP. A NR 6861/2021 ZMIENIONO ART. 1

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 398 k.s. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i tekstu jednolitego. 7. Zamknięcie obrad NWZA. Prawo uczestniczenia w NWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A., Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1: „Spółka działa pod firmą Sokółka Okna i Drzwi Produkcja Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.” Proponowane brzmienie Artykułu 1: „Spółka działa pod firmą JABS Sokółka Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy JABS Sokółka S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.” -

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r., a także sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

W dniu 04.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WELIN 2. PETER 2 1. JONSON 2. LARS SVEN wpisać: 3 1. SONDERGAARD 2. MARTIN 4 1. JOHANSSON 2. JESPER

Spółka Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z tworzeniem rejestru akcjonariuszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Dokumenty akcji są aktualnie zdeponowane w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Spółka Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z tworzeniem rejestru akcjonariuszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Dokumenty akcji są aktualnie zdeponowane w NOBLE Securities S.A., Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 398 K.s.h oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. – Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad NWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Spółka Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z tworzeniem rejestru akcjonariuszy, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Dokumenty akcji są aktualnie zdeponowane w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Spółka Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z tworzeniem rejestru akcjonariuszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Dokumenty akcji są aktualnie zdeponowane w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Spółka Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z tworzeniem rejestru akcjonariuszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Dokumenty akcji są aktualnie zdeponowane w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 395 K. s. h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r., a także sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r. 12. Dokonanie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 13. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57. 0 –

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 4. Adres strony internetowej HTTP://WWW. SOKOLKA.COM.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.SOKOLKA-PRODUKCJA.COM.PL Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. A 2. 579540 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce (wcześniej Inwido Production S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K. s. h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. (wcześniej Inwido Production S.A. w Sokółce), które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r., w tym z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r., a także co do dalszego istnienia Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INWIDO PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI PRODUKCJA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.03.2019 R. W KN LEONARDA DROŻDŻEWICZA W SOKÓŁCE, REP. A NR 1191/2019 ZMIENIONO ART. 1 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEPPSSON 2. HAKAN wpisać: 2 1. CHRISTENSEN 2. BO OVERGAARD

Zarząd Inwido Production S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 398 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwido Production S.A. w Sokółce, które odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dokonanie zmian w Statucie. 7. Wybór członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad NWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w NWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1: „Spółka działa pod firmą Inwido Production Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Inwido Production S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.” Proponowane brzmienie Artykułu 1: „Spółka działa pod firmą Sokółka Okna i Drzwi Produkcja Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRUSZYŃSKI 2. PRZEMYSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PETERSEN 2. CHRISTIAN BRUNSGAARD 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALCZUK 2. MONIKA ALICJA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. WINIARSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

A W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚLIŻ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. KOWALCZUK 2. MONIKA ALICJA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Inwido Production S.A. w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwido Production S.A. w Sokółce, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r., w tym z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA, powinni co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŚLIŻ 2. MACIE 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Inwido Production S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K. s. h. oraz art. 22 18 – i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwido Production S.A. w Sokółce, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 900 w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r., w tym z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r. 12. Dokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: 00 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ALEKSIEJU 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „SOKÓŁKA OKNA I DRZWI” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. INWIDO PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.08.2016 R. W KN LEONARDA DROŻDŻEWICZA W SOKÓŁCE, REP. A NR 5772/2016 ZMIENIONO ART. 1

W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RAINKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRUSZYŃSKI 2. PRZEMYSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 398 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2016 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dokonanie zmian w Statucie. 7. Zamknięcie obrad NWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w NWZA powinni co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich 22 – w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57. Dotychczasowe brzmienie artykułu 1: „Spółka działa pod firmą „Sokółka Okna i Drzwi„ Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy „Sokółka Okna i Drzwi„ S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.” Proponowane brzmienie artykułu 1: „Spółka działa pod firmą Inwido Production Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Inwido Production S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r., o godz. 900, w siedzibie Spółki, w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, w tym z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RAINKO 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. LEWICKI 2. MAREK ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BIELAK 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 31.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CARLESON 2. MIKAEL wpisać: 2 1. JONSON 2. LARS SVEN