BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000143161 NIP 5541000209 REGON 090480375

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2026 roku, o godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, w sali konferencyjnej „LATO”, 85-674 Bydgoszcz. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Zarządu. ., 11. Wybór członków Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu Spółki: - w § 1 skreśla się pkt 13 o treści: „Założycielom Spółki przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach Spółki.” 18 – - w § 2 skreśla się pkt 6 o treści: „Świadczenie usług maszynopisania, ksero i związanych z wykorzystaniem komputerów.” - w § 3 skreśla się pkt 6 i 7 o treści: „6. Założyciele Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do sprzedaży na warunkach oferowanych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni. 7. W przypadku nieskorzystania przez założycieli z prawa pierwszeństwa Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca wyraża zgodę na zbycie akcji.” - w § 3 pkt 11 dotychczasowe brzmienie: „Spółka emituje: akcje imienne serii A o numerach od 01 do 200.000 na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) oraz akcje imienne serii B o numerach od 01 do 62.500 na łączną sumę 312.500 zł (trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych). Akcje mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych.” otrzymuje brzmienie: „Spółka wyemitowała: akcje imienne serii A o numerach od 01 do 200.000 na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) oraz akcje imienne serii B o numerach od 01 do 62.50 na łączną kwotę 312.500 zł (trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych).” - w § 11 pkt 10 dotychczasowe brzmienie: „Na koniec roku kalendarzowego Zarząd sporządza bilans roczny wraz z inwentarzem aktywów i pasywów. Inwentarz i bilans przedkłada się Radzie Nadzorczej celem przeanalizowania i zaopiniowania.” otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami prawa i przedstawia je Radzie Nadzorczej celem przeanalizowania i zaopiniowania przez nią.” - w § 16 zmienia się podpunkt o treści: „sprawozdanie z końcem każdego roku obrotowego, zamknięcia rachunku i przedstawienie go wraz ze swym sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,” który otrzymuje brzmienie następujące: „Sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za każdy rok obrotowy i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu jego zatwierdzenia.” - w § 27 dotychczasowe brzmienie: „W ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej bilans roczny wraz z zamknięciem rachunków i swoim sprawozdaniem w celu ich sprawdzenia i przedłożenia do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.” otrzymuje brzmienie: „W terminie 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalno– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ści Spółki celem ich rozpatrzenia i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.” - w § 31 skreśla się pkt 2 o treści: „Każde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa.” 14. Dyskusja i wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu, w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, akcjonariuszom będą udostępnione materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, na zasadach prze- 0 widzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości.

W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZYCH 2. GENOWEFA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BANAS 2. JACEK 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2025 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187 w sali konferencyjnej „LATO+JESIEŃ”, 85-674 Bydgoszcz. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz w sprawie pokrycia strat netto za lata poprzednie. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 20 – 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Rady Nadzorczej. 11. Wybory Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Dyskusja i wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSIEŃ 2. TADEUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. JANKOWSKI 2. JERZY 3. [ukryto]

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 listopada 2024 roku, na godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187 w sali konferencyjnej „LATO+JESIEŃ”, 85-674 Bydgoszcz. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członka Rady Nadzorczej. 6. Wybory uzupełniające skład Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Dyskusja i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A., 85-752, w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, zawiadamia, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H że pani Stefania Urbańska utraciła 480 byłych akcji imiennych Spółki serii A od numeru 151249 do numeru 151728 oraz 150 serii B od numeru 47266 do numeru 47415. Osoby posiadające ww. dokumenty proszone są o ich zwrot do Zarządu Spółki na adres jak wyżej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, zawiadamia, że Pani Beata Katarzyna Wierzchoń utraciła 64 byłych akcji imiennych Spółki serii A od numeru 40369 do numeru 40432 oraz 20 serii B od numeru 12616 do numeru 12635. Osoby posiadające ww. dokumenty proszone są o ich zwrot do Zarządu Spółki na adres jak wyżej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2024 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, 85-674 Bydgoszcz. 15 – Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok obrachunkowy 2023. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023. 10. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. 85-752 w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, zawiadamia, że pani Wiesława Anna Breyer utraciła 80 byłych akcji imiennych Spółki serii A od numeru 7457 do numeru 7536 oraz 25 serii B od numeru 2331 do numeru 2355. , Osoby posiadające ww. dokumenty proszone są o ich zwrot do Zarządu Spółki na adres jak wyżej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A., 85-752, w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, zawiadamia, że Pani Aleksandra Syrocka utraciła 160 byłych akcji imiennych Spółki serii A od numeru 132657 do numeru 132816 oraz 50 akcji serii B od numeru 41456 do numeru 41505. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Osoby posiadające ww. dokumenty proszone są o ich zwrot do Zarządu Spółki na adres jak wyżej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2023 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, 85-674 Bydgoszcz. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2023. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członków Zarządu. 12. Wybory Członków Zarządu. 13. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Dyskusja i wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. w Bydgoszczy, 85-752, ul. Fordońska 154, zawiadamia, że Pani Jolanta Spólnik utraciła 800 byłych akcji imiennych Spółki serii A od numeru 125921 do numeru 126720 oraz 250 serii B od numeru 39351 do numeru 39600. Osoby posiadające ww. dokumenty proszone są o ich zwrot do Zarządu Spółki na adres jak wyżej w terminie 7 dni od dat ogłoszenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25 CZERWCA 2022 REPERTORIUM A 6449/2022, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ NOTARIUSZ RAFAŁ BARABASZ NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/ BYDGOSZCZ, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 32 SKREŚLA SIĘ I ZASTĘPUJE SIĘ NOWĄ TREŚCIĄ.

W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25 WRZEŚNIA 2021 ROKU REPERTORIUM A NR 11571/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, RAFAŁ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2 BYDGOSZCZ, DO § 3, DODANO PUNKT 12; DO §10, PUNKT 5; PUNKT 1 § 12, NOWE BRZMIENIE; PUNKT 5 § 12, OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; PUNKT 1 § 22, NOWE BRZMIENIE; DO DZIAŁU VI DODAJE SIĘ § 32 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERNER 2. JAROSŁAW JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA wykreślić: 1 2. 16 21 Z PRODUKCJA, PRZETWARZANIE, USZLACHETNIANIE I SPRZEDAŻ WYROBÓW Z DREWNA, SKLEJEK W PEŁNYM ASORTYMENCIE, KLEJÓW FENOLOWYCH ORAZ INNEGO ASORTYMENTU.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2021 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala audytoryjna nr 202. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. 19 – 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu: a) do § 3 działu II. AKCJONARIUSZE I AKCJE dodaje się punkt 12 o treści: „Akcje nie mają formy dokumentu, akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany przez Spółkę, który na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr Akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.”; b) do § 10 działu III. KAPITAŁY I FUNDUSZE dodaje się punkt 5 o treści: „Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.”; c) Punkt 1 § 12 działu IV. WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat z tym, że pierwsza Rada wybrana zostaje na okres 1 (jednego) roku.”, otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z czterech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzech) lat.”; d) Punkt 5 § 12 działu IV. WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają akcjonariusze na Zgromadzeniu”, otrzymuje brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród siebie.”; e) Punkt 1 § 22 działu IV. WŁADZE SPÓŁKI o treści: „Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.”, otrzymuje brzmienie: „Wszyscy właściciele akcji wpisani do Rejestru Akcjonariuszy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu.”; f) Do działu VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE dodaje się § 32 o treści: 1) „W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepi sów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). 2) Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie Akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym Akcjonariuszowi tytule własności akcji. 3) Zarząd Spółki ogłosi na stronie internetowej Spółki www.sklejka.pl o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. 4) Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.” 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 12. Dyskusja i wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości.

W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MANIKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

X V. W P I S Y D O W dniu 24.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ SKLEJKA.PL 4. Adres strony internetowej WWW. SKLEJKA.PL

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2020 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala audytoryjna 202. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Zarządu. 12. Wybory członków Zarządu. 13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy oraz udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi do zawarcia umowy z wybranym podmiotem. 15. Dyskusja i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. Zarząd Spółki

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSIEŃ 2. TADEUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOSIEŃ 2. MARIUSZ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. MANIKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBKOWIAK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. PANDER 2. ADAM MIROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOSIEŃ 2. TADEUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. WERNER 2. JAROSŁAW JAN 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MANIKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. REKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala nr 202. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 2018 rok. 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Rady Nadzorczej. 12. Wybory Rady Nadzorczej. 13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 15. Dyskusja i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2018 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala 202. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku. 10. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym co Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2017 roku, na godz. 9°°, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, sala audytoryjna 202. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Zarządu. 12. Wybory członków Zarządu. 13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Dyskusja i wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI

W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOIŃSKI 2. STANISŁAW JÓZEF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PANDER 2. ADAM MIROSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2016 roku, na godz. 900, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, sala nr 209. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegły 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Rady Nadzorczej. 12. Wybory Rady Nadzorczej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 15. Dyskusja i wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości. ZARZĄD SPÓŁKI