MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001199089 NIP 5272733601 REGON 361245503

W dniu 10.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 361245503 NIP 5272733601 3. MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 29 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@MATEXIPOLSKA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.MATEXIPOLSKA.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 18.09.202 NOTARIUSZ AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA- -DARTEYRE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, NR REP. A 9144/2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 18.09.2025, PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANEGO W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNYCH KSH SPÓŁKI POD FIRMĄ MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA”) W SPÓŁKĘ MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA”), NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA, ZBADANYM PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA WYZNACZONEGO POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 15 KWIETNIA 2025 ROKU (SYGNATURA AKT WA.XIII NS-REJ.KRS 19039/25/235). PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MATEXI POLSKA HOLDING O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2025 R. (PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ SZAŁACHOWSKĄ-DARTYERE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. W. GÓRSKIEGO 9 W WARSZAWIE, ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 9144/2025), POWZIĘTEJ PO DWUKROTNYM ZAWIADOMIENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU. PIERWSZE ZAWIADOMIENIE MIAŁO MIEJSCE W DNIU 10 LIPCA 2025R. , DRUGIE ZAWIADOMIENIE MIAŁO MIEJSCE W DNIU 25 LIPCA 2025R. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000834863 5. 361245503 6. 5272733601 Rub. 8. Kapitał spółk 1. 606550650,00 ZŁ 2. 58000000,00 ZŁ 3. 12131013 4. 50,00 ZŁ 5. 606550650,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akc 1 1. SERIA A 2. 12131013 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, BĘDZIE MIAŁ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BEDNAREK 2. MIROSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STRASZAK 2. MAREK GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SZYMOŃSKA 2. ZOFIA BOGUMIŁA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MIROTA 2. KATARZYNA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NECKEBROECK 2. RIK 2 1. VAN DE MAELE 2. IVAN 3 1. VANDE VYVERE 2. BRUNO 4 1. HANNECART 2. GAËTAN  Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 21 Z DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK HOLDINGOWYCH 1 2. 64 22 Z DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK POZYSKUJĄCYCH kraj FINANSOWANIE NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW 2 2. 70 10 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 70 10 B DZIAŁALNOŚĆ CENTRAL USŁUG WSPÓLNYCH 5 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 68 12 A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE 5, WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 7 2. 68 12 B REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 8 2. 41 00 A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI h) Spółdzielnie