WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000026570 NIP 6180041735 REGON 250024679

W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.11.2025 R, REP. A NR 10147/2025, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2025R., REP. A NR 6235/2025 W ZAKRESIE ILOŚCI AKCJI SERII A WSKAZANEJ W §7 UST. 1 STATUTU.

W dniu 07.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KĘDZIERSKI 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HAUSMAN 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 110 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.07.2025 R, REPERTORIUM A NR 6235/2025, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000000,00 ZŁ wpisać: 1. 4370555,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpisać: 3. 874111 wykreślić: 5. 5000000,00 ZŁ wpisać: 5. 4370555,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HAUSMAN 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KWIECIEŃ POBORSKA 2. IWONA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.03.2025 R., REP. A NR 2095/2025, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO § 12 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, działając na podstawie art. 399 1 KSH i 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 maja 2025 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Fraj w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki WISTIL SA. za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej WISTIL. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 marca 2025 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraja w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu, 2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 3) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej „WISTIL” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 800-1500. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe zapisy oraz treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowa treść § 12: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 17 – Projektowana zmiana treści § 12 Statutu: Do składania oświadczeń woli, podpisywania w imieniu Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHACHAJ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad: 1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku; 2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023; 3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grapy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grapy Kapitałowej WISTIL za rok 2023; 4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023; 5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023; 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. 6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK 2. JAROSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. TURLAKIEWICZ 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r., na godz. 1000, w Kaliszu, ul. Sukien nicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 2) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022, 3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022, 4) oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022, 5) oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022, 6) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022, 4) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500. -

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r., na godz.1130, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2021; e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, g) powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2021R., REP. A NR 5469/2021, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU (ZMIENIONO: §6, §8, §11, §31 STATUTU).

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2021 r., na godz. 1130, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2020 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2020, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, g) zmian w Statucie Spółki, h) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: W § 6 projektuje się dodanie pkt 27 o treści: 27. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73). W § 8 projektuje się oznaczenie pkt. 1 dotychczasowego zdania: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. W § 8 projektuje się dodanie pkt. 2 i pkt. 3 o treści: 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję świadectwa rejestrowego. 3. Świadectwo rejestrowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami. W § 11 projektuje się dodanie ust. 5-7 o treści: 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. W § 31 projektuje się dodanie ust. 3 o treści: Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu okre15 – ślonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnic i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ wykreślić: 2. miejscowość KALISZ ulica MAJKOWSKA nr domu 13 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KALISZ ulica UL. ZŁOTA nr domu 40 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA

W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OLSZEWSKA 2. BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA wpisać: 2 1. CHACHAJ 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 1100, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 13 – 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 201 c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019; e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 19.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.10.2019R., REP. A NR 12378/2019, NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: §11 UST. 3, §19 UST. 2, 5, 7, - W §19 UST. 2 PKT 6, 7, 8, 9 OTRZYMAŁY NUMERY 7, 8, 9, 10, - DODANO: §19 UST. 2 PKT 6, §25 UST. 5. I

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 26570, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 – 17 października 2019 r., na godz. 1200, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę „WISTIL” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności wszystkich posadowionymi na niej budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, b) Zmian w Statucie Spółki, c) Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1) § 11 ust. 3 - dotychczasowa treść: 3. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy: - nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu, - wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustalenie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 11 ust. 3 - proponowana zmiana zapisu ust. 3: 3. Do szczególnych uprawnień Zarządu, wymagających uchwały Zarządu należy: a) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do innych podmiotów, b) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości składników aktywów trwałych Spółki o wartości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do innych podmiotów, c) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustalenie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. 2) § 19 ust. 2 pkt 5 i 7 - dotychczasowa treść 5) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia przewyższa 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu, 7) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków Zarządu. § 19 w ust. 2 - proponowana zmiana zapisu pkt 5, dodanie pkt 6, zmiana pkt 8 i numeracji 5) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia lub wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do innych podmiotów, 6) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, składników aktywów trwałych Spółki, o wartości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do innych podmiotów, 8) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. 3) w § 25 proponowane dodanie ust. 5, o treści: 5 Nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie.

X V. W P I S Y W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1 NOTARIALNY Z DNIA 11.06.2019R., REP. A NR 6619/2019, NOTARIUSZ KLAUDIA KUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU; -SKREŚLONO: W §8 UST. 2 I UST. 3, W §19 UST. 3; -ZMIENIONO: W §14 UST. 1. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 77 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ wykreślić: 10 2. 64 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 11 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 2. 70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 13 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 14 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 15 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 16 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 17 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 18 2. 77 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 19 2. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 2. 77 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 21 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 22 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 23 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 24 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 25 2. 82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 26 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 28 2. 46 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 29 2. 46 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 30 2. 46 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 31 2. 47 51 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 2. 47 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47 82 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O GOWISKACH 35 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- . AKT GANAMI I TARGOWISKAMI

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018; c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2018. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2018; e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; g) zmian w Statucie Spółki h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Statucie Spółki: 1) w § 8 skreślić dotychczasową treść ust. 2 i ust. 3 o brzmieniu: 2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. 3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.” - Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki po zmianie: „Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.” 2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” - Proponuje się zastąpić nową treścią ust. 1 o brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”, 3) w § 19 proponuje się skreślić dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu: „3. Rada Nadzorcza uchwałą powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej zgodnie § 14 ust. 1 Statutu wynosi pięć (5), Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu.” Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie.