Poz. 26592. HOLO4LABS SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.
KRS 0001023354. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2023 r.
[BMSiG-26193/2026]
Rzuć okiem MSiG 107/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-26193/2026 Nr ogłoszenia: 26592
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Filip Szczęsny - Członek Zarządu Spółki Holo4Labs Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok), zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001023354, REGON 386014856, NIP 9662138908
(dalej jako „Spółka”), niniejszym, działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak również
mając na względzie przepis art. 369 § 52 w zw. z art. 3971
r., Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, iż w dniu
30 czerwca 2026 r., o godzinie 10 00, w Warszawie pod
adresem: Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Spółki za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2024;
c) przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
za rok obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki w związku ze sprawowaniem funkcji w Radzie
Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
w związku ze sprawowaniem funkcji w Zarządzie
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Oświadczenie o rezygnacji w trybie art. 369 § 52 zd. 2
w zw. z art. 3971 Kodeksu spółek handlowych Ja niżej podpisany Filip Szczęsny, jako jedyny Członek Zarządu Spółki,
działając w trybie art. 369 § 52 zd. 2 w zw. z art. 3971 Kodeks
spółek handlowych, niniejszym składam rezygnację ze sprawowanej przeze mnie z funkcji Członka Zarządu i jednocześnie
składam rezygnację z członkostwa w Zarządzie Holo4Labs
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok), zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001023354.
Niniejsza rezygnacja jest skuteczna z dniem 1 lipca 2026 r.
(tj. dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy).
Członek Zarządu
Holo4Labs S.A.
Filip Szczęsny