GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000015152 NIP 6551640402 REGON 290938715

Na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Grupy Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 kwietnia 2017 r., o godz. 900. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 115. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie uchwały w sprawie podziału Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. 4. Dyskusja nad uchwałą, podjęcie uchwały w sprawie podziału. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez akcjonariusza Rotmanka sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim odcinka zbiorowego akcji imiennych obejmującego 10 akcji serii A o numerach A08401 - A08410 oraz odcinka 40 akcji serii F o numerach F13740 - F13779. i

Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podziału spółki Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu, Wełecz 142, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000015152, NIP: 655-16-40-402, REGON: 290938715, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym 30.147.000 PLN (dalej „Grupa PSB”). Podział Grupa PSB nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Grupa PSB na spółki przejmujące Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna w Wełeczu, Wełecz 142, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000661047, oraz Grupa PSB Metale Spółka Akcyjna w Wełeczu, Wełecz 142, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660288, w trybie art. 529 § 1 pkt 1) KSH w zamian za akcje w tych spółkach przejmujących, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Grupa PSB (podział przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Podziału. Podział Grupa PSB nastąpi z uwzględnieniem jej wewnętrznej struktury organizacyjnej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Grupa PSB, zgodnie z którą przedsiębiorstwo Grupa PSB składa się z dwóch zakładów będących jednostkami jej wewnętrznej organizacji. Zakład Główny, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Grupa PSB obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z obrotem materiałami budowlanymi, funkcjonujący pod nazwą - Pion Materiałów Budowlanych („Zakład Główny”) zostanie przeniesiony do spółki Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna w Wełeczu (dalej „PSB Handel”). Zakład Pomocniczy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Grupa PSB, obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Grupa PSB, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z produkcją i obrotem metalami, funkcjonujący pod nazwą - Pion Stali (,,Zakład Pomocniczy”), zostanie przeniesiony do spółki Grupa PSB Metale Spółka Akcyjna w Wełeczu (dalej „PSB Metale”). Plan Podziału Grupa PSB uzgodniony przez Zarządy Grupa PSB, PSB Handel, PSB Metale w dniu 27 stycznia 2017 r. wraz 12 – z załącznikami, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, został w dniu 31.01.2017 r. udostępniony zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie KSH na stronie internetowej Grupa PSB pod adresem: www.grupapsb.com.pl/grupa-psb/ogloszenia jak również na stronie internetowej PSB Handel pod adresem: www.grupapsbhandel.pl oraz na stronie internetowej PSB Metale pod adresem: www.grupapsbmetale.pl. Ponadto Zarząd Grupa PSB informuje, że zgodnie z art. 540 § 31 KSH akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału: 1) Plan Podziału Grupa PSB; 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Grupa PSB w sprawie podziału spółki; 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PSB Handel S.A. w sprawie podziału Grupa PSB; 4) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PSB Metale w sprawie podziału Grupa PSB; 5) Projekt zmian Statutu PSB Handel; 6) Projekt zmian Statutu PSB Metale; 7) Ustalenie wartości majątku Grupa PSB sporządzone dla celów podziału na dzień 1.12.2016 roku; 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Grupa PSB sporządzone dla celów podziału na dzień 1.12.2016 roku; 9) Wykaz składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających spółce przejmującej PSB Handel; 10) Wykaz składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających spółce przejmującej PSB Metale; 11) Sprawozdanie Zarządu Grupa PSB uzasadniające podział Grupa PSB; 12) Sprawozdanie Zarządu PSB Metale uzasadniające podział Grupa PSB; 13) Sprawozdanie Zarządu PSB Handel uzasadniające podział Grupa PSB; 14) Sprawozdania finansowe Grupa PSB oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupa PSB za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta; 15) Opinia biegłego wyznaczonego przez Sąd w trybie art. 537 KSH na temat Planu Podziału, które zostały udostępnione w wersji elektronicznej, w sposób umożliwiający ich druk, na stronie internetowej Grupa PSB pod adresem: www.grupapsb.com.pl/grupa-psb/ogloszenia jak również na stronie internetowej PSB Handel pod adresem www.grupapsbhandel.pl oraz na stronie internetowej PSB Metale pod adresem www.grupapsbmetale.pl od dnia 31.01.2017 r. a w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 11) - 15) powyżej, od dnia 17.02.2017 r., i będą dostęp nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa PSB, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podziału Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. Ponadto wszystkie dokumenty zostały udostępnione bezpłatnie w lokalu spółki Grupa PSB, PSB Metale, PSB Handel, a wspólnicy, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę Grupa PSB środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, mogą otrzymać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej. Niniejsze ogłoszenie stanowi drugie zawiadomienie Zarządu Grupa PSB przewidziane w art. 539 § 1 KSH. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podziału spółki Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu, Wełecz 142, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000015152, NIP: 655-16-40-402, Regon: 290938715, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym: 30 147 000 PLN (dalej; „Grupa PSB”). Podział Grupa PSB nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Grupa PSB na spółki przejmujące Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna w Wełeczu, Wełecz 142, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661047 oraz Grupa PSB Metale Spółka Akcyjna w Wełeczu, Wełecz 142, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660288 w trybie art. 529 § 1 pkt 1) KSH w zamian za akcje w tych spółkach przejmujących, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Grupa PSB (podział przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Podziału. Podział Grupa PSB nastąpi z uwzględnieniem jej wewnętrznej struktury organizacyjnej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organiE Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zacyjnej Grupa PSB, zgodnie z którą przedsiębiorstwo Grupa PSB składa się z dwóch zakładów będących jednostkami jej wewnętrznej organizacji. Zakład Główny, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Grupa PSB obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań przeznaczonych do realizacji zadań gospodarażda. czych związanych z obrotem materiałami budowlanymi, funkcjonujący pod nazwą - Pion Materiałów Budowlanych („Zakład Główny”) zostanie przeniesiony do spółki Grupa PSB Handel Spółka Akcyjna w Wełeczu (dalej „PSB Handel”). Zakład Pomocniczy, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Grupa PSB obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Grupa PSB, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z produkcją i obrotem metalami funkcjonujący pod nazwą - Pion Stali (,,Zakład Pomocniczy”) zostanie przeniesiony do spółki Grupa PSB Metale Spółka Akcyjna w Wełeczu (dalej „PSB Metale”). Plan Podziału Grupa PSB uzgodniony przez Zarządy Grupa PSB, PSB Handel, PSB Metale w dniu 27 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, został w dniu 31.01.2017 roku udostępniony zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie KSH na stronie internetowej Grupa PSB pod adresem: www.grupapsb.com.pl/grupa-psb/ogloszenia, jak również na stronie internetowej PSB Handel pod adresem www.grupapsbhandel.pl oraz na stronie internetowej PSB Metale pod adresem www.grupapsbmetale.pl. Ponadto zarząd Grupa PSB informuje, że zgodnie z art. 540 § 31 KSH akcjonariusze będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału: 1) Plan Podziału Grupa PSB; 2) Projekt uchwały walnego zgromadzenia Grupa PSB w sprawie podziału spółki; 3) Projekt uchwały walnego zgromadzenia PSB Handel S.A. w sprawie podziału Grupa PSB; 4) Projekt uchwały walnego zgromadzenia PSB Metale w sprawie podziału Grupa PSB; 5) Projekt zmian statutu PSB Handel; 6) Projekt zmian statutu PSB Metale; 7) Ustalenie wartości majątku Grupa PSB sporządzone dla celów podziału na dzień 01.12.2016 roku; 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Grupa PSB sporządzone dla celów podziału na dzień 01.12.2016 roku; 9) Wykaz składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających spółce przejmującej PSB Handel; 10) Wykaz składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających spółce przejmującej PSB Metale; 11) Sprawozdanie Zarządu Grupa PSB uzasadniające podział Grupa PSB; 12) Sprawozdanie Zarządu PSB Metale uzasadniające podział Grupa PSB; 13) Sprawozdanie Zarządu PSB Handel uzasadniające podział Grupa PSB; 14) Sprawozdania finansowe Grupa PSB oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupa PSB za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta; 15) Opinia biegłego wyznaczonego przez Sąd w trybie art. 537 KSH na temat Planu Podziału, które zostaną udostępnione bezpłatnie w lokalu spółki Grupa PSB, PSB Metale, PSB Handel. Wspólnicy, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę Grupa PSB środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, mogą otrzy mać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej. Ponadto spółki Grupa PSB, PSB Handel, PSB Metale nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, na swojej stronie internetowej pod adresem: www.grupapsb.com.pl/grupa-psb/ogloszenia, jak również na stronie internetowej PSB Handel pod adresem www.grupapsbhandel.pl oraz na stronie internetowej PSB Metale pod adresem www.grupapsbmetale.pl i umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk. Niniejsze ogłoszenie stanowi pierwsze zawiadomienie Zarządu Grupa PSB przewidziane w art. 539 § 1 KSH.

Na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez akcjonariusza Romana Ruszuka odcinka zbiorowego 14 akcji imiennych serii A nr A01543-A01556, oraz odcinka zbiorowego 36 akcji imiennych serii B nr B10667-B10702.

W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2016 R., REP. A 2771/2016, NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KOANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5 - ZMIENIONO: § 8 UST. 3, § 10 UST. 1-3; Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 oraz 3 Statut Spółki, Zarząd Grupy PSB Spółka Akcyjna z siedzibą w Wełeczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 czerwca 2016 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Słoneczny Zdrój, w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 115. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok. 5. Przedstawienie projektów uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, d) w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za 2015 rok, e) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok, f) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok. 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i uchwałami, podjęcie uchwał. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej nowe upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do kwoty 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych), w terminie do dnia 31 maja 2019 roku. 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany ust. 3 § 10 Statutu. 9. Wybory Rady Nadzorczej Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do wymogów Art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki Grupa PSB S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty zmian w Statucie: Dotychczasowa treść ust. 3 § 8 Statutu: „3. W okresie do 24.04.2016 r. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w trybie art. 444-447, 453 i 454 k.s.h., oraz przy zachowaniu poniższych warunków: a) Wysokość kapitału docelowego nie może przekroczyć kwoty 18.000.000 złotych. b) Zarząd jest upoważniony do ustalania ceny emisyjnej akcji. c) Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. d) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyżu szenia kapitału w granicach kapitału docelowego”. Planowana treść ust. 3 § 8 Statutu: „3. W okresie do 31.05.2019 r. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w trybie art. 444-447, 453 i 454 k.s.h., oraz przy zachowaniu poniższych warunków: a) Wysokość kapitału docelowego nie może przekroczyć kwoty 18.000.000 złotych. b) Zarząd jest upoważniony do ustalania ceny emisyjnej akcji. c) Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 17 – d) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego”. Dotychczasowa treść ust. 1-3 § 10 Statutu: „1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo nabycia akcji. 2. Rozporządzanie akcjami wymaga zgody spółki, której udziela Zarząd w formie uchwały. 3. Akcjonariusze pragnący rozporządzić swoimi akcjami zawiadomią o planowanej transakcji Dyrektora Zarządu spółki, informując go również o jej warunkach, tj: serii i numerach akcji, cenie, warunkach płatności oraz o wskazanym nabywcy. Dyrektor Zarządu najpóźniej w ciągu 7 dni od wpływu wniosku zamieści ogłoszenie na stronie internetowej spółki w części do której dostęp posiadają jedynie akcjonariusze. W ogłoszeniu określony zostanie dwutygodniowy termin składania zapisów przez akcjonariuszy. Jeżeli kilku akcjonariuszy zgłosi Zarządowi wolę wykonania prawa pierwszeństwa, zostaną one przydzielone w stosunku do posiadanych przez nich akcji. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie skorzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji, Zarząd wyraża zgodę pisemnie na nabycie akcji lub wskazuje innego nabywcę tych akcji na przedstawionych warunkach. Wskazując innego nabywcę akcji Zarząd określa termin zapłaty ceny za te akcje. Termin ten nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od daty podjęcia uchwały. Jeżeli wskazany przez Zarząd podmiot nie uiści ceny w terminie czterech tygodni to rozporządzenie akcjami może nastąpić bez ograniczeń.” Planowana treść ust. 1-3 § 10 Statutu: „1. Rozporządzanie akcjami wymaga zgody spółki, której udziela Zarząd w formie uchwały. 2. Akcjonariusze pragnący rozporządzić swoimi akcjami zawiadomią o planowanej transakcji spółkę, informując o jej warunkach, tj: serii i numerach akcji, cenie, nabywcy, warunkach płatności w tym nr rachunku bankowego na który ma zostać uiszczona cena za akcje. 3. Jeżeli spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji to wskazuje nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Wskazanie nabywcy, ceny oraz terminu zapłaty odbywa się według określonej procedury tj. Dyrektor Zarządu niezwłocznie po wpłynięciu wniosku zamieści ogłoszenie na stronie internetowej spółki w części do której dostęp posiadają jedynie akcjonariusze. W ogłoszeniu określony zostanie tygodniowy termin składania zapisów przez akcjonariuszy. Jeżeli kilku akcjonariuszy złoży zapisy to akcje zostaną przydzielone w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie złoży zapisów na akcje w przedstawionym trybie to Zarząd wyraża zgodę na rozporządzenie akcjami na warunkach planowanej transakcji. Wskazując innego nabywcę spośród akcjonariuszy, Zarząd określa termin zapłaty ceny i jej wysokość. Termin zapłaty nie może przypadać później niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji, a jeżeli w odniesieniu do akcji zastrze żone zostało ustawowe prawo pierwokupu to termin zapłaty wynosi dwa tygodnie od złożenia przez uprawnionego oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego mu prawa lub dwa tygodnie od upływu – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H terminu na złożenie takiego oświadczenia. Cena określona zostanie w wysokości wskazanej w zawiadomieniu akcjonariusza o którym mowa w ust. 2.”

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Zarząd Grupy PSB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wełeczu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2016 r., o godz. 900. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, Wełecz 142. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany ust. 3 § 8 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść ust. 3 § 8 Statutu: „3. W okresie do 24.04.2016 r. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w trybie art. 444-447, 453 i 454 k.s.h., oraz przy zachowaniu poniższych warunków: a) Wysokość kapitału docelowego nie może przekroczyć kwoty 18.000.000 złotych. b) Zarząd jest upoważniony do ustalania ceny emisyjnej akcji. c) Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. d) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego”. Planowana treść ust. 3 § 8 Statutu: „3. W okresie do 31.05.2019 r. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w trybie art. 444-447, 453 i 454 k.s.h., oraz przy zachowaniu poniższych warunków: a) Wysokość kapitału docelowego nie może przekroczyć kwoty 18.000.000 złotych. b) Zarząd jest upoważniony do ustalania ceny emisyjnej akcji. c) Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. d) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego”. 16 – 4. Dyskusja nad uchwałą, podjęcie uchwały. 5. Dyskusja i wolne wnioski. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna w Wełczu, działając na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. w związku z § 39a Statutu, ogłasza o utracie przez Akcjonariusza: IGLAK Sp. z o.o. w Jaworznie odcinków zbiorowych 10 akcji zwykłych, tj.: 4 akcji serii A o numerach od A00947 do A00950, 2 akcji serii C o numerach od C11112 do C11113, 1 akcji serii J o numerze J15526, 1 akcji serii J o numerze J15531, 1 akcji serii J o numerze J15561, 1 akcji serii U o numerze U19443.

W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 10.06.2015 R., REP. A 3015/2015, NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KOANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5 - ZMIENIONO: § 10, § 32 UST. 2; WYKREŚLONO § 27 UST. 10. wpisać: 2 1. 10.06.2015 R., REP. A 3015/20 NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KOANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5 - ZMIENIONO: § 10, § 39 UST. 2; WYKREŚLONO § 27 UST. 10.

Na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez akcjonariusza Lucynę Haładyn odcinka zbiorowego 10 akcji serii A o numerach od A06651 do numeru A06660.

Na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 39a Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB S.A. w Wełeczu ogłasza o utracie przez Wojciecha Majchrzyckiego odcinka zbiorowego akcji Spółki Słoneczny Zdrój S.A. obejmującego 10 akcji serii D o numerach od D19421 do D19430.