ZAKŁADY MIĘSNE UNIMIĘS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000652739 NIP 6831705870 REGON 351432443

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY O UMORZENIU AKCJI WŁASNYCH Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Unimięs Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów, wpisanej do KRS pod numerem 0000652739, REGON 351432443, NIP 6831705870 („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, niniejszym ogłasza, że w dniu 17 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne Unimięs Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych, o następującej treści: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Zakłady Mięsne Unimięs S.A. z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki §1 Umorzenie Akcji Własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 7 ust. 5 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 359 § 1 KSH, niniejszym postanawia co następuje: 1. Umarza się łącznie 1.258 akcji własnych Spółki, zwykłych, imiennych, w całości opłaconych, o wartości nominalnej 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) każda i o łącznej wartości nominalnej 226.440 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) w tym: a) 2 akcje serii B o numerach od 01 do 02 o wartości nominalnej 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) („Akcje Serii B”), b) 1.256 akcji serii C o numerach od 1.884 do 3.139 o wartości nominalnej 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 226.080,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100) („Akcje Serii C”), - Akcje Serii B i Akcje Serii C będą dalej łącznie zwane „Akcjami Własnymi”. 2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia: a) w przypadku Akcji Serii B zostały one nabyte w dniu 6 marca 2019 roku, w drodze sukcesji uniwersalnej, poprzez połączenie Spółki z Chrzanowską Manufakturą Wędlin sp. z o.o. sp. k., b) w przypadku Akcji Serii C zostały one nabyte nieodpłatnie w dniu 26 marca 2021 roku na podstawie umowy – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przeniesienia własności akcji celem umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 marca 2021 roku w celu ich umorzenia. 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Włanych nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnych, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z: a) w przypadku Akcji Serii B - art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, b) w przypadku Akcji Serii C - art. 360 § 2 pkt 1 KSH, jako że umorzenie dotyczy akcji własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia. §2 Obniżenie kapitału zakładowego 1. W związku z umorzeniem 1.258 akcji własnych Spółki, zwykłych, imiennych, w całości opłaconych, o wartości nominalnej 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) każda i o łącznej wartości nominalnej 226.440 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 226.440 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) z dotychczasowej kwoty 1.465.380,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 1.238.940,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100). 2. Po obniżeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.238.940,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) i będzie się dzielił 6.883 (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji imiennych: serii A o numerach od 01 do 5000 i serii C o numerach od 01 do 1883, o wartości nominalnej 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) każda akcja. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie Akcji Własnych oraz realizacja zobowiązań reorganizacyjnych, w tym w szczególności związanych z Umową Kredytową z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz planowanym przekształceniem Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszym § 2, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 1 i 3 KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. §3 Zmiana Umowy Spółki Wobec powyższego obniżenia kapitału, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.238.940,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 6.883 (sło nie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji imiennych: serii A o numerach od 01 do 5.000 i serii C o numerach od 01 do 1.883, o wartości nominalnej 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) każda akcja.” §4 Postanowienia Końcowe 1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Członek Zarządu Igor Fortuna II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany