ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000640662 NIP 5252523289 REGON 145907986

W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIEMBA 2. JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

W dniu 02.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO (II) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. CHRZANOWSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. CHRZANOWSKA wpisać: 1. CHRZANOWSKA 023, ZIÓŁKOWSKA

W dniu 17.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BOROWSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2 1. CHRZANOWSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. 3 1. GŁÓWKA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMOSŁAWSKI 2. KRZYSZTOF MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS 23 nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.03.2023 R., REPERTORIUM A NR 2706/2023, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE: W § 14 STATUTU UST. 11, 12 I 13, ZMIANA § 21 UST. 2 STATUTU, DODANIE W § 22 STATUTU UST. 8, ZMIANA § 27 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU PLANET MOBILE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1) I CAŁEGO MAJĄTKU ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL SERVICE SP. K. (SPÓŁKA JE PRZEJMOWANA 2) NA ITCARD S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), 30.03.2023, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd ITCARD S.A. w Warszawie (KRS 640662), na podstawie art. 524 ksh, ogłasza o połączeniu spółki ITCARD S.A. (KRS 640662) jako spółki przejmującej ze spółką Planet Mobile sp. z o.o. w Warszawie (KRS 443233) jako spółką przejmowaną 1 i ze spółką ITCARD Spółka Akcyjna Financial Service sp.k. w Warszawie (KRS 620553) jako spółką przejmowaną 2. Wpis połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 26.04.2023 r.

W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ITCARD SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.06.2022 R., REPERTORIUM A NR 4369/2022, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIÓŁEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MORAWSKI 2. WITOLD MARCIN 3. [ukryto] 3 1. WILK KONCEWICZ 2. KRYSTYNA ANNA 3. [ukryto]

W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RADZISZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 21,

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJCIK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2021 R., REPERTORIUM A NR 5895/2021, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8 UST. 5; § 14 UST. 3, 5 I 8; § 19; § 20; § 22 UST. 1, 3 I 6; § 25 UST. 1; § 25 UST. 2 LIT. N) [DOTYCHCZASOWEJ LIT. N) NADANO NOWY NUMER PORZĄDKOWY, TJ. LIT. M)]; § 26 UST. 2; § 29 UST. 3 DODANIE: § 8 UST. 6-9, § 29 UST. 5, USUNIĘCIE: § 25 UST. 2 LIT. M), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SULEJ 2. ŁUCJA KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. ZIENTEK 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 1,

X V. W P I S Y D O W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SARAD 2. DANIEL SZCZEPAN 3. [ukryto]

W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WÓJCIK 2. PIOTR ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: AKT Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JANIK 2. MICHAŁ JULIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU

W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z utratą aktualności treści dokumentów wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji na skutek zmiany statutu Spółki, tj. zmiany z dniem 23 października 2019 r. § 8 statutu Spółki i zamianą akcji na okaziciela na akcje imienne, działając na podstawie art. 358 k.s.h. wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji Spółki na okaziciela do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela w siedzibie Spółki (od poniedziałku do piątku, w godzinach 0800-1600) w celu ich wymiany na dokumenty akcji imiennych. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Termin do złożenia dokumentów akcji na okaziciela wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.06.2019R., REP. A NR 41088/2019, NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §8.

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 139 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 640662, NIP 5252523289, o kapitale zakładowym w wysokości 46.076.125,25 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 14 czerwca 2019 roku, na godz. 1200, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury 18, sala Oratorio z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej IT CARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. . 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. s 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Domu Maklerskim mBanku lub mBank S.A. w oddziałach na terenie całego kraju. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany statutu Spółki: § 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.076.125,25 zł (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 25/100 złotych) i dzieli się na: a) 750.000.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000000001 do 750000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; b) 3.857.612.525 (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000000001 do 3857612525, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Akcje serii A i serii B są akcjami zwykłymi. 3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej. 4. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie wymaga pisemnej zgody Zarządu. 6. Rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu.” otrzyma następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.076.125,25 zł (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 25/100 złotych) i dzieli się na: a) 750.000.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A, o numerach od 000000001 do 750000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda; b) 3.857.612.525 (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii B, o numerach od 0000000001 do 3857612525, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 2. Akcje serii A i serii B są akcjami zwykłymi. 3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej. 4. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne. 5. Rozporządzenie akcją wymaga pisemnej zgody Zarządu.” 22 – Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia. Za Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. Prezes Zarządu Jarosław Chrzanowski Wiceprezes Zarządu Adam Matyaszek Członek Zarządu Michał Janik

W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JANIK 2. MICHAŁ JULIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA §§ 7, 22 Z DN. 21.06.2018 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE MARZENA GAWRYŚ ZA NR REP. A 5114/2018

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 139 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 640662, NIP 5252523289, o kapitale zakładowym w wysokości 46.076.125,25 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2018 roku na godz. 1200, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury 18, sala Oratorio, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozda- - nia finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. 21 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej IT CARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Domu Maklerskim mBanku lub mBank S.A. w oddziałach na terenie całego kraju. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany statutu Spółki: W § 7 ust. 1 lit. u) Statutu Spółki usunąć „.” i zastąpić ją „; oraz po lit. u) dodać lit. v) i w) o następującym brzmieniu: v) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z); w) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z). W § 22 ust. 7 lit. d) Statutu Spółki usunąć „.” i zastąpić ją „ oraz po lit. d) dodać lit. e) o następującym brzmieniu: „e) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego oraz ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej czynności prawnej z jednym podmiotem prawnym, o łącznej wartości przekraczającej 20 milionów złotych lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.” Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie na tydzień przed datą Zgromadzenia. Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. Adam Matyaszek Wiceprezes Zarządu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.06.2017 R., REP. A NR 4830/2017, MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 14, § 28 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PISKORSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. DAKOWICZ 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SARAD 2. DANIEL SZCZEPAN 3. [ukryto] 4 1. WÓJCIK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.201 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 139 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 640662, NIP 5252523289, o kapitale zakładowym w wysokości 46.076.125,25 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz. 1200, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury 18, sala Oratorio, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej IT CARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium , członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Domu Maklerskim mBanku lub mBank S.A. w oddziałach na terenie całego kraju. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki: § 14 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. 3. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A. 4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. - otrzyma następujące brzmienie: 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. 3. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A. 4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 21 – 6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 10. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom. § 28 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru przekształcenia Spółki i kończy 31 grudnia 2016 roku.” - otrzyma następujące brzmienie: „Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.” Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia. Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.

W dniu 06.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DŁUŻNIEWSKA 2. MONIKA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. KOSZEL 2. JACEK HENRYK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. 3 1. DŁUŻNIEWSKA 2. MONIKA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.12.2016 R. BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8628/2016 - ZMIENIONO § 8 UST. 1 I UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA 3. 200090698 4. 0000262496 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 7500000,00 ZŁ wpisać: 1. 46076125,25 ZŁ wykreślić: 3. 750000000 wpisać: 3. 4607612525 wykreślić: 5. 7500000,00 ZŁ wpisać: 5. 46076125,25 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 3857612525 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE NA PLANET CASH S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE), W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE PLANET CASH S.A. WYDA AKCJONARIUSZOM IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH S.A., NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/XII/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRMADZENIA AKCJONARIUSZY PLANET CASH S.A. Z DNIA 08.12.2016 R.

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. w Warszawie (KRS 640662), na podstawie art. 524 ksh, ogłasza I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A o połączeniu spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. (poprzednia firma: Planet Cash S.A., KRS 640662) jako spółki przejmującej, ze spółką IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. w Warszawie (KRS 262496) jako spółki przejmowanej. Wpis połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 30.12.2016 r.

W dniu 22.12.2016 dokonano wpisu do rejestru K nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PLA NET CASH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.12.2016 R., REP. A NR 8628/2016, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 1, § 2, § 7 UST. 1. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIEMSKI 2. ARKADIUSZ JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHRZANOWSKI 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MATYASZEK 2. ADAM WALDEMAR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHRZANOWSKI 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. MATYASZEK 2. ADAM WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOPIK 2. IRENA DANUTA 3. [ukryto] 4 1. PISKORSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5 1. DAKOWICZ 2. ADAM 3. [ukryto] 6 1. ZIÓŁEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 7 1. DOMOSŁAWSKI 2. KRZYSZTOF MARCIN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI wpisać: 2 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wykreślić: 1 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 ——- 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 ——68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RS I ZARZĄDZANIA 9 ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE le W POZOSTAŁYCH MEDIACH wpisać: 10 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 11 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 12 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 13 ——- 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 ——- 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 15 ——- 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 16 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 17 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DŁUŻNIEWSKA 2. MONIKA IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd spółki Planet Cash S.A. w Warszawie (KRS 640662), na podstawie art. 570 ksh ogłasza o przekształceniu Planet Cash sp. z o.o. (KRS 404227) w Planet Cash S.A. Wpis spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 6.10.2016 r.