IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000634990 NIP 5272778779 REGON 365341132

W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: - Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 X V. W P I S Y D

W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 S

W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Zarząd Image Power S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd po raz piąty wzywa akcjonariuszy, do złożenia posia– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H danych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Wezwanie jest 5 z 5 wymaganych prawem.

Zarząd Image Power S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd po raz czwarty wzywa akcjonariuszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeproR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa, w dni robocze, ta tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Wezwanie jest 4 z 5 wymaganych prawem. -

Zarząd Image Power S.A. informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez zapisanie w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 16. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Wezwanie jest 3 z 5 wymaganych prawem.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-473) pod adresem: ul. Popularna 14 /3, NIP 5272778779, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634990 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 150000,00zł, kapitał wpłacony: 150000,00zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. 24 – Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.imagepower.pl.

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Zarząd Image Power S.A. (KRS 0000634990), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Image – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Power S.A., które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadu zorczej. 14. Podęcie uchwały w sprawie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Zmiana § 3: Dotychczasowe brzmienie: „§ 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją w 1/4 (jednej czwartej) części, zaś w pozostałej części w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. 3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. 4. Zarząd prowadzi księgę akcji imiennych (Księgę Akcyjną), do której wpisuje, oprócz informacji przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, informacje o sporządzonych i wydanych dokumentach akcji imiennych (odcinkach zbiorowych akcji).” Proponowane brzmienie: „§ 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden 15 – milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A0000001 do A1000000; b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0001 do B350000; c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0001 do C100000; d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0001 do D50000. 2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed rejestracją w 1/4 (jednej czwartej) części, zaś w pozostałej części w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. 3. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne jak i na okaziciela. 4. Akcje imienne się ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany, Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 7. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.” 2) Dodanie § 3a: „§ 3a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 maja 2023 roku. 4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu – 1 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego. 7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy. 8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. 9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą inwestycyjną; 4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 5) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. 10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” 3) Zmiana § 6: Dotychczasowe brzmienie: „§ 6 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. 6 – 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 6. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 9. Rada Nadzorcza zwołuje: a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane. Proponowane brzmienie: „§ 6 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. 2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie złożone po upływie ter– 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H minów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. 4) Zmiana § 7: Dotychczasowe brzmienie: „§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji, w tym: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A0000001 do A1000000; b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0001 do B350000; c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0001 do C100000; d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0001 do D50000. 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje także akcjom nieopłaconym w całości. 3. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.” Proponowane brzmienie: „§ 7 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 5. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.” 5) Zmiana § 11 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.” – Proponowane brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.” 6) Dodanie § 12 ust. 5-7: „5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. 6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. 7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.” 7) Zmiana § 20 ust. 4 Dotychczasowe brzmienie: „4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, w którym sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych w danym roku obrotowym do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od tego dnia”. Proponowane brzmienie: „4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiąc od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.”

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 DA

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

W dniu 28.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 24.06.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 24.06.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 24.06.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 24.06.2016 DO 31.12.2016

W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 3. SARAGOSSA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 45 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 24.06.2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA JANUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZAKOPIAŃSKA 41, REP. A NR 2016/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 2. 100000,00 ZŁ 3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 25000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW DO SKŁĄDANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHAŁAS 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUJALSKA 2. AGNIESZKA EDYTA 3. [ukryto] 2 1. CHAŁAS 2. MIKOŁAJ JAROSŁAW 3. [ukryto] 3 1. CHAŁAS 2. KOSMA SZCZEPAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK n) Stowarzyszenia