Poz. 41177. SIMRAIL SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000866863. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2020 r.
[BMSiG-41271/2026]
Rzuć okiem MSiG 174/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-41271/2026 Nr ogłoszenia: 41177
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd SIMRAIL S.A. z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. Mickiewicza 18/10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 0000866863 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki na 30 września 2026 r., na godzinę 1000,
które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej (ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego
ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025;
4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;
5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
7) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
8) zmiany Statutu Spółki;
9) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zamierzone zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠5.
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych,
2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
8) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania,
11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele
reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana
z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠5.
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier
komputerowych,
2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania
gier komputerowych,
3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
– 22
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związana z przygotowywaniem do druku,
9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii
informacyjnej i komunikacyjnej,
12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii
informacyjnej i komunikacyjnej,
13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
wyspecjalizowanej,
14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów
związanych z kulturą i rekreacją, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych
wyrobów,
19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związana z dystrybucją treści,
20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania,
21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych
ogólnodostępnych i abonamentowych
oraz dystrybucja nagrań wideo,
22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie
infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związana
z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi.”
W § 12 ust. 5 pkt 16) Statutu Spółki kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się po nim punkt 17) w następującym
brzmieniu:
„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 k.s.h., który Spółka może ponieść
w trakcie roku obrotowego.”
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 20 pkt 1) Statutu Spółki:
„1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”
–
Proponowane brzmienie § 14 ust. 20 pkt 1) Statutu Spółki:
„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze
stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), zawierającego wszystkie elementy określone w obowiązujących przepisach,”
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 20 pkt 5) Statutu Spółki:
„5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej
Spółki,”
Proponowane brzmienie § 14 ust. 20 pkt 5) Statutu Spółki:
„5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej, w tym do:
a. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań
finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki;
b. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
- w przypadku, gdy Spółka lub jej grupa kapitałowa
zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju,”
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 12 Statutu Spółki:
„12) W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę
Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze
uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania
takich czynności prawnych,”
Proponowane brzmienie § 15 ust. 12 Statutu Spółki:
„12) W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę
Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku reprezentacji przez
Radę Nadzorczą w drodze uchwały Rada może upoważnić jednego lub więcej członków do dokonywania takich
czynności prawnych.”
Za Zarząd SimRail S.A.
Prezes Zarządu
Marcin Traczyk