100 GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000999205 NIP 5213892893 REGON 385754210

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 100 GAMES S.A. Zarząd 100 GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 76 paw. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000999205, NIP 5213892893, o kapitale zakładowym w wysokości 207 500,00 zł (opłaconym w całości), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 24 listopada 2023 r., na godzinę 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacji akcji serii A; 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 3) zmiany Statutu Spółki; 4) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki: „2) podział zysku netto lub pokrycie straty netto, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,” Proponowane brzmienie § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki: „2) podział zysku netto lub pokrycie straty netto, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy lub inne fundusze, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;” Zastąpienie kropki w § 12 ust. 5 pkt 16) Statutu Spółki średniki oraz dodanie § 12 ust. 5 pkt 17) Statutu Spółki w brzmieniu: „17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 k.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.” Wykreślenie § 12 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.” Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.” Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.” Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 7 Statutu Spółki: „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 14 ust. 7 Statutu Spółki: „7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 19 pkt. 1) Statutu Spółki: „1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,” Proponowane brzmienie § 14 ust. 19 pkt. 1) Statutu Spółki: „1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku netto lub pokrycia straty netto, dokonywanie innych ocen wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami oraz składnie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych ocen,” Dodanie § 14 ust. 20) w następującym brzmieniu: „20. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie em roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki”. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” albo, w czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, w sposób przewidziany dla spółek publicznych.” Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w sposób przewidziany prawem, w tym w czasie gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, w sposób przewidziany dla spółek publicznych dla spółek publicznych.”

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 385754210 3. 100 GAMES SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BLUSZCZAŃSKA nr domu 76 nr lokalu PAW. 6 kod pocztowy 00-712 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 24.08.2022, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18, 00-052 WARSZAWA), REP. A NR 1826/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 24.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE, NA PODSTAWIE ART 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI POD FIRMĄ: 100 GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: 100 GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, 24.08.2022 R., UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI 100 GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA 100 GAMES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1826/2022, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18, 00-052 WARSZAWA PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. 100 GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000833380 5. 385754210 E 6. 5213892893 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariuH sza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 207500,00 Z 3. 2075000 4. 0,10 ZŁ 5. 207500,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 2075000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji p miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAJEWSKA 2. AGATA BALBINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRÓBEL 2. ANNA 3. [ukryto] 2 1. JELONEK 2. RAFAŁ ALEKSANDER 3. [ukryto] 3 1. SUPEŁ 2. TOMASZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 1 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 3 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 8 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 9 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM