Poz. 7921. ALBEMUTH INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000536234. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22 grudnia 2014 r.
[BMSiG-7284/2018]
UWAGA MSiG 38/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-7284/2018 Nr ogłoszenia: 7921
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Albemuth Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lutego 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału
zakładowego Spółki
§1
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5
Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 9 pkt b oraz
ust. 10 i 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Albemuth Inwestycje spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o umorzeniu:
1. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych od European Media Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, za zgodą tego akcjonariusza bez wynagrodzenia,
2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nabytych od Innova Noble S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu,
za zgodą tego akcjonariusza bez wynagrodzenia, które
to akcje zostaną nabyte od akcjonariuszy przez Spółkę w dniu
dzisiejszym.
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Albemuth Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
oświadcza, że umorzenie akcji wskazanych w § 1 odbędzie się
bez wynagrodzenia z uwagi na poczynione ustalenia między
Spółką a European Media Holding S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Innova Noble S.a. r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Obydwaj akcjonariusze zgodzili się na umorzenie ich
akcji bez wynagrodzenia, w celu polepszenia sytuacji finansowej Spółki, która obecnie posiada zobowiązania, w tym
z tytułu udzielonych poręczeń.
§3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Albemuth Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
zgodnie z art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oświadcza, że umorzenie następuje
z obniżeniem kapitału zakładowego.
2. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, zostaną
przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
§4
Zgodnie z art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych niniejsza uchwała zostaje podjęta
bez wzywania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki.
§5
Działając na podstawie art. 360 § 1 oraz art. 455 § 1 i 2 Kodeksu
spółek handlowych, a także § 6 ust. 9 lit. b oraz § 8 ust. 1 lit. e
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
pod firmą: Albemuth Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie postanawia, co następuje:
1. kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o 100.000,00 (sto
tysięcy) złotych, do kwoty 3.860.000,00 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
2. obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa
w ust. 1, zostaje dokonane w drodze umorzenia 500.000
(pięćset tysięcy) akcji imiennych własnych serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, a także
umorzenia 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych własnych serii D, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
§6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Albemuth Inwestycje spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zgod-
) nie z art. 457 § 2 w zw. z art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych postanawia przelać kwotę, o którą został obniżony kapitał zakładowy Spółki, o której mowa w § 5 ust. 1, na
osobny kapitał rezerwowy.
§7
Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez
postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456
Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych.
§8
Uchwała wchodzi w życie wraz z wydaniem przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisie o obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
12 –