Poz. 14175. FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000302206. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-13636/2019]
UWAGA MSiG 54/2019 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-13636/2019 Nr ogłoszenia: 14175
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
pod firmą: FIXIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie umorzenia akcji
z dnia 20 lutego 2019 roku
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FIXIT
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie
art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3
Statutu Spółki, mając na uwadze, iż dnia 19 lutego 2019 roku,
Spółka nabyła warunkowo, w celu dobrowolnego umorzenia, od akcjonariusza Andrzeja Wojnara wszystkie należące
do niego akcje Spółki w ilości 31.202, a to:
- 9000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 500.001
do 509.000
- 4635 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0001 do 4635
- 6273 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001
do 06273
- 6399 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001
do 06399
- 4895 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001
do 04895
za wynagrodzeniem w kwocie po 6,40 zł za każdą akcję,
tj. łącznie w kwocie 199.692,80 zł; postanawia, co następuje:
1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje Spółki
opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej „Akcjami”);
2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariuszy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane;
3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie
z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału to jest z specjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku lat
ubiegłych, w części, która została przeznaczona na wypłatę
wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. (not. A. Wojtal - Kwiecińska; Rep A Nr 3962/2018); w celu sfinansowania powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się
zmniejszyć tenże kapitał Spółki o kwotę równą wartości
wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 199.692,80 zł;
4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie
7 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
w związku z umorzeniem Akcji;
5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki
zostanie obniżony o kwotę 31.202,- zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakła16 –
dowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki
poprzez umorzenie Akcji;
6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania
konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariusza umorzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która
zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może
być przeznaczona do podziału;
7. umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.”