FIXIT SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000302206 NIP 6762236862 REGON 356704082

UCHWAŁA NR 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FIXIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie umorzenia akcji z dnia 20 lutego 2019 roku „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FIXIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż dnia 19 lutego 2019 roku, Spółka nabyła warunkowo, w celu dobrowolnego umorzenia, od akcjonariusza Andrzeja Wojnara wszystkie należące do niego akcje Spółki w ilości 31.202, a to: - 9000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 500.001 do 509.000 - 4635 akcji na okaziciela serii B o numerach od 0001 do 4635 - 6273 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 06273 - 6399 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 06399 - 4895 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 04895 za wynagrodzeniem w kwocie po 6,40 zł za każdą akcję, tj. łącznie w kwocie 199.692,80 zł; postanawia, co następuje: 1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje Spółki opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej „Akcjami”); 2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariuszy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane; 3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału to jest z specjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku lat ubiegłych, w części, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. (not. A. Wojtal - Kwiecińska; Rep A Nr 3962/2018); w celu sfinansowania powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się zmniejszyć tenże kapitał Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 199.692,80 zł; 4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie 7 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji; 5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 31.202,- zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakła16 – dowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji; 6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariusza umorzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału; 7. umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.”