WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000300931 NIP 6412165883 REGON 276292230

X V. W P I S Y D O W dniu 14.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁ 2. JACEK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GLAS 2. KACPER KAROL 3. [ukryto]

W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2025 R. - REP.A NR 2995/2025, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: PKT 10.2, PKT 10.8 ; DODANO: PKT 13.2 PPKT (H) Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TRZEBUNIAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOŹNICZAK 2. ADAM 3. [ukryto] 3 1. WOŹNICZAK 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALIGÓRSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZKIŁĄDŹ 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.10.2024 R. - REP.A NR 17144/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA AKACZONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU W CAŁOŚCI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE W CAŁOŚCI

W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516 § 5 I § 6 KSH SPÓŁEK WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (KRS: 0000300931) I LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000530189), PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W TRYBIE UPROSZCZONYM BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I BEZ PODEJMOWANIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU PRZEZ SPÓŁKĘ WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, W OPARCIU O UCHWAŁĘ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LYNWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 10.11.2023 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, REP. A NR 5921/2023

W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.10.2022 R., REP. A NR 9731/2022, NOTARIUS ARTUR ROBERT RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300447111 4. 0000897870 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JELENIEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KURZAWA 2. JERZY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ŚREDZIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKA 2. MARTYNA 3. [ukryto] 2 1. DZIUBAŁA 2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. SZRAMA 2. SZYMON 3. [ukryto] wpisać: 4 1. PRZYBYŁ 2. JACEK 3. [ukryto] 5 1. WALIGÓRSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. TRZEBUNIAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JELENIEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HARAŃCZYK 2. PIOTR DANIEL 3. [ukryto] 2 1. KUBIAK 2. ANNA 3. [ukryto] 3 1. WŁODARCZYK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4 1. NOSEK 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 5 1. KOZŁOWSKA 2. MARTYNA 3. [ukryto] 6 1. DZIUBAŁA 2. RADOSŁAW MICHAŁ 3. [ukryto] 7 1. SZRAMA 2. SZYMON 3. [ukryto]

W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących X V. W P I S Y w skład organu wykreślić: 1 1. JANKOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOSEK 2. PIOTR 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLASKIEJ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PIM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE / SPÓŁKA PRZEJMOWANA / , NA PODSTAWIE PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI DNIA 29-11-2019 ROKU ORAZ NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ: - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Z DNIA 27-05-2020 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA I WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA [ AKT NOTARIALNY SPOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O RZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ CZERNECKĄ DĄSAL , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , REP A NR 2754/2020], -UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PIM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27-05-2020 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA I WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA [ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ CZERNECKĄ -DĄSAL , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , REP A NR 2759/2020].

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (ul. Chroboka 36, 41-711), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (KRS 300931), zwołuje Zwyczajne Walne Zgroma- 2 dzenie Spółki, które odbędzie się dnia 16 września 2020 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Porządek obrad obejmie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Udzielenie Piotrowi Harańczykowi, Annie Kubiak, Maciejowi Włodarczykowi oraz Tadeuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez te osoby obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 11. Udzielenie Maciejowi Widerze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza Jankowskiego. 24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Piotra Nosek. 14. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (KRS 300931), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 maja 2020 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. Porządek obrad obejmie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 81, 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki WAKPOL S.A. ze spółką PIM Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (KRS 300931), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r., o godzinie 1015, w Kancelarii Notarialnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. Porządek obrad obejmie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki WAKPOL S.A. ze Spółką PIM Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (KRS 300931), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r., o godzinie 1130, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Porządek obrad obejmie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 300931, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 15 lipca 2019 r., o godzinie 1230, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmie: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 8) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., ała 9) udzielenie Piotrowi Harańczykowi, Annie Kubiak, Maciejowi Włodarczykowi oraz Tadeuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez te osoby obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 10) udzielenie Maciejowi Widerze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (ul. Chroboka 36, 41-711 Ruda Śląska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 300931, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22.06.2018 r. o godz. 1000 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Hożej 35/22. Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 25 – 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 8) pokrycie straty Spółki albo podział i przeznaczenie zys od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 9) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 10) udzielenie Silke Hadaller absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r. do 24.05.2017 r., 11) udzielenie Konradowi Hadaller absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r. do 24.05.2017 r., 12) udzielenie Veronice Hadaller absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 01.01.2017 r. do 24.05.2017 r., 13) udzielenie Annie Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r., 14) udzielenie Maciejowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r., 15) udzielenie Piotrowi Harańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r., 16) udzielenie Tadeuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r., 17) udzielenie Arminowi Hadaller absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od 01.01.2017 r. do 24.05.2017 r., 18) udzielenie Maciejowi Widerze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od 25.05.2017 r. do 31.12.2017 r., 19) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HADALLER 2. ARMIN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIDERA 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HADALLER 2. SILKE 2 1. HADALLER 2. KONRAD 3 1. HADALLER D 2. VERONIKA wpisać: 4 1. HARAŃCZYK 2. PIOTR DANIEL 3. [ukryto] 5 1. KUBIAK 2. ANNA 3. [ukryto] 6 1. WŁODARCZYK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 7 1. JANKOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIDERA 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd WAKPOL S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-711 Ruda Śląska, ul. Chroboka 36), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 300931, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Hożej 35/22. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmie: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, ., 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 30 – 8) podział i przeznaczenie zysku Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 9) udzielenie Silke Hadaller, Konradowi Hadaller oraz Veronice Hadaller absolutorium z wykonania przez te osoby obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 10) udzielenie Arminowi Hadaller absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 06.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2016 R. - REP.A NR 5692/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA CZERNECKA-DĄSAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ZMIENIONO §6 ORAZ §7 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ wpisać: 1. 600001,00 ZŁ wykreślić: 3. 1200000 wpisać: 3. 1200002 wykreślić: 5. 600000,00 ZŁ wpisać: 5. 600001,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 3. 800.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 2 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TWARDOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. WIDERA 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RAUSCHEDER 2. ROLAND 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DZIUBA 2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM wpisać: 2 1. TWARDOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA