PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000294398 NIP 5920202762 REGON 190010324

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294398, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1, 2 i 3 k.s.h., zawiadamia o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2026 roku, na godzinę 1400, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w siedzibie spółki w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej 21. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2025 oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 25 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołaniu Pana Andrzeja Pogranicznego na funkcję Prezesa Zarządu na nową kadencję oraz zgody na zawarcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki umowy o sprawowanie zarządu z Prezesem Zarządu. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA (art. 407 § 1 k.s.h.). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w terminie tygodnia przed WZA, w siedzibie Spółki, w godz. od 900 do 1500.

W dniu 12.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WARCHOŁ 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 2 1. PIWOWARCZYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. KAISER 2. WIOLETA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. BACZEWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 5 1. CZECH 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 6 1. GILA 2. MARTYNA JANINA 3. [ukryto]

W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD A NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIRKUS 2. ANDRZEJ WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STOSIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. KAISER 2. WIOLETA 3. [ukryto]

W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KLIMKIEWICZ 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PIWOWARCZYK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]

W dniu 17.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. BURCON 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 2. ANDRZEJ JERZY wpisać: 2. ANDRZEJ JANUSZ

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURCON 2. ANDRZEJ JANUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DĘBIŃSKI 2. JÓZEF BERNARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMODZIELNA wpisać: 2 1. DĘBIŃSKI 2. JÓZEF BERNARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM 3 1. KEISTER 2. MARZENA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM 4 1. BURCON 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM

W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAZUROWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. MALINOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WIRKUS 2. ANDRZEJ WALDEMAR 3. [ukryto]