Poz. 12519. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bochni. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 sierpnia 2007 r.
[BMSiG-12455/2016]
UWAGA MSiG 98/2016 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-12455/2016 Nr ogłoszenia: 12519
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do
KRS: 0000287355 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
22 czerwca 2016 roku, o godz. 1000, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie.
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie obrad.
II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Akcjonariuszy.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy orazjego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Przyjęcie porządku obrad.
21 –
V. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki orazsprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2015.
VI. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
VII. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015.
VIII. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 r.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.
X. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji
własnych Spółki.
XI. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamkniecie obrad.
Zarząd STP Investment S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom
akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Bochni,
ul. Rynek 9, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do
dnia 15.06.2016 r. do godz. 1500) dokumenty akcji i nie będą
one odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą
być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki
od dnia 8 czerwca 2016 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 KSH - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi
z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu
WZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 930 - 1000.
Stosownie do wymagań art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas
obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian
Statutu:
§. 5 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy wynosi 12.004.000,00 zł (dwanaście
milionów cztery tysiące złotych) dzieli się na 12.004.000 (dwanaście milionów cztery tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela,
serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- zostaje zastąpiony zapisem:
1. Kapitał zakładowy wynosi 9.908.000,00 zł (dziewięć milionów
dziewięćset osiem tysięcy złotych) dzieli się na 9.908.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każd
–
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H