Poz. 43833. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Bełżycach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-44231/2020]
UWAGA MSiG 170/2020 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-44231/2020 Nr ogłoszenia: 43833
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd „SPOMASZ” Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395, art. 39
art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 oraz art. 4022 ksh oraz § 41 ust
pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SPOMASZ” BEŁŻYCE S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach przy ul. Fabrycznej 2,
w dniu 29 września 2020 r., o godz. 1200.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących
uchwał.
E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2019,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2019,
c) wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
2019 i lat poprzednich.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019,
b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za
rok obrotowy 2019 i lat poprzednich.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2019 r,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i lat poprzednich,
d) zmiany Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału
zakładowego Spółki w celu pokrycia i wyrównania strat.
Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 ksh Spółka podaje treść proponowanych zmian w Statucie:
Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.910.000 zł (cztery
miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się
na 4.910.000 (cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy)
akcji imiennych o Proponowana treść § 8 ust. 1 Statutu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.504.100 zł (dwa
miliony pięćset cztery tysiące sto złotych) i dzieli się
na 4.910.000 (cztery miliony dziewięćset dziesięć
tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po
0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) każda.
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w 2019 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwały wynikającej z art. 397 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu
uprawnionego do prowadzenia rachunku papierów
wartościowych Spółki, z którym zostanie przez Spółkę
zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeksu spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1798).
11. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza - Skarb
7, Państwa w sprawach:
. 1 a) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Spółki,
b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
c) kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz
organów spółek zależnych,
d) zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka
Zarządu Spółki,
e) zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
12. Zamknięcie obrad.
Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki
w pokoju nr 100 (sekretariat).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni przed datą odbycia Zgromadzenia.
Akcjonariusz ma prawo:
- do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ksh i Statutem
Spółki,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika -
obowiązujący formularz pełnomocnictwa znajduje się w siedzibie Spółki.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą podawane na stronie www.spomasz-belzyce.com.pl.
Rejestracja obecności w dniu 29 września 2020 r., od godz. 10
do godz. 1150, bezpośrednio przed salą obrad.