KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000145020 NIP 6290013823 REGON 271777365

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 50 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obro towy 2025 i wniosku Zarządu co do podziału zysku; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025; 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025; 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025; 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025; 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; 7.6. podziału zysku za rok obrotowy 2025; 7.7. wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej; 7.8. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIZIORSKI 2. ŁUKASZ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DULKA 2. JACENTY 3. [ukryto] 2 1. NIZIORSKI 2. ŁUKASZ MATEUSZ D 3. [ukryto] wpisać: 3 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 4 1. CZECHOWICZ 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto]

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 50, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz uchwały Zarządu w sprawie podziału zysku, 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2024, 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2024, 7.6. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2024, 7.7. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2025, przewidzianych dla jednostek małych, 7.8. udzielenia zgody na zakup przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, 7.9. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, 7.10. wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 7.11. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki pieniężnej dla Członka Zarządu, 7.12. zmiany treści Statutu Spółki w § 1 ust. 1 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, tj.: „Firma spółki brzmi: Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza Spółka Akcyjna” 37 – - nową treścią, tj.: „Firma spółki brzmi: HPR Dąbrowa Górnicza S.A.”, 7.13. zmiany treści Statutu Spółki w § 1 ust. 6 poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, tj.: „Spółka może używać skróconej nazwy „HPR Dąbrowa Górnicza” S.A.” - nową treścią, tj.: „Spółka może używać skróconej nazwy: HPR DG S.A.”, 7.14. zmiany treści § 3 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowej treści, tj.: „Przedmiotem działania Spółki jest: 1. 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno, 2. 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 3. 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 4. 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, 5. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 6. 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 7. 33.20.Z-Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 8. 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 9. 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 10. 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 11. 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 12. 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 13. 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 14. 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 15. 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 16. 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 17. 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 18. 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 19. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, 20. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 21. 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 22. 43.31.Z - Tynkowanie, 23. 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 24. 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 25. 43.34.Z - Malowanie i szklenie, 26. 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 27. 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 28. 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 29. 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 30. 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 31. 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 32. 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 33. 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 34. 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 35. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 36. 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 37. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 38. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 39. 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 40. 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, 41. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 42. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 43. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 44. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 45. 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 46. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47. 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, 48. 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 49. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. 50. 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 51. 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”. - nową treścią, tj.: „Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest: 1. 17.23.Z - Produkcja artykułów papierniczych 2. 17.25.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 3. 18.11.Z - Drukowanie gazet 4. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie 5. 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 6. 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi 7. 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji 8. 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek 9. 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych 10. 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek 11. 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana 12. 47.79.A - Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek 13. 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 8 – 14. 58.11.Z - Wydawanie książek 15. 58.12.Z - Wydawanie gazet 16. 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 17. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 18. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 19. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 20. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo 21. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 22. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 23. 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych 24. 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo 25. 60.31.Z - Działalność agencji informacyjnych 26. 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści 27. 61.10.A - Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego 28. 61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej 29. 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji 30. 61.90.A - Działalność w obszarze komunikacji internetowej 31. 61.90.B - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 32. 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych 33. 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania 34. 62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa 35. 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 36. 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 37. 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze 38. 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS 39. 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) 40. 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 41. 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych 42. 63.92.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 43. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne 44. 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych 45. 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 46. 64.31.Z - Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego 47. 64.32.Z - Działalność instytucji powierniczych 48. 64.91.Z - Leasing finansowy 49. 64.92.A - Działalność lombardów – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 50. 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 51. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 52. 65.12.Z - Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych 53. 65.20.Z - Działalność w zakresie reasekuracji 54. 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi 55. 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 56. 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 57. 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 58. 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 59. 66.29.Z - Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana 60. 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami 61. 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 62. 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 63. 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 64. 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych 65. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 66. 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie 67. 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana 68. 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa 69. 69.20.B - Doradztwo podatkowe 70. 69.20.C - Działalność w zakresie audytu finansowego 71. 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 72. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 73. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych 74. 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu 75. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej 76. 73.30.A - Działalność lobbingowa 77. 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 78. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami 79. 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa 80. 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 81. 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych 82. 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 83. 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 9 – 84. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85. 82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 86. 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych 87. 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 88. 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego 89. 85.20.Z - Szkoły podstawowe 90. 85.59.A - Nauka języków obcych 91. 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 92. 85.59.C - Placówki doskonalenia nauczycieli 93. 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 94. 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana 95. 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi 96. 90.11.Z - Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki 97. 90.13.Z - Pozostała działalność twórcza 98. 90.31.A - Działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 99. 90.31.B - Działalność pozostałych obiektów kulturalnych 100. 90.39.Z - Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych 101. 91.11.Z - Działalność bibliotek 102. 91.12.Z - Działalność archiwów 103. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 104. 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 105. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 106. 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych 107. 96.91.Z - Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania”. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE o Planie Przekształcenia Sp. S.A. w Sp. z o.o. Działając w imieniu i na rzecz Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcana), na podstawie art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamiamy o planowanym 17 – przekształceniu Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna w spółkę „HPR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcona), które będzie poddane głosowaniu w dniu 21.06.2024 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie internetowej spółki www.hpr-sa.pl.

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 7.6. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023, 7.7. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2024 przewidzianych dla jednostek małych, 7.8. udzielenia zgody przez WZA na przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Planem przekształcenia z załącznikami - do wglądu w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki www.hpr-sa.pl. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 19 maja 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółk w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 202 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 7.6. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022, 7.7. wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływającą kadencją oraz możliwą rezygnacją, 7.8. zmian w Przedmiocie działalności Spółki, 7.9. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianych dla jednostek małych. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LIS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. MICHAŁOWSKA 2. JOLANTA MARTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LIS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NIZIORSKI 2. ŁUKASZ MATEUSZ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MICHAŁOWSKA 2. JOLANTA MARTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. LIS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZARNOTA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LIS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 22 maja 2020 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. ki 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 1.2. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 1.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019. 7. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 1.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 1.3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019. 1.4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki. 1.5. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 1.6. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019. 1.7. Wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. 1.8. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. 1.9. Zgody ZWZA na rozpoczęcie przez Zarząd czynności zmierzających do przekształcenia Spółki Akcyjnej w Spółkę z o.o. 1.10. Wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRYPEL 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DULKA 2. JACENTY 3. [ukryto]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LESIAK 2. SŁAWOMIR DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MICHAŁOWSKA 2. JOLANTA MARTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 26 kwietnia 2019 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 50, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6.2. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 6.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018. 7. Podjęcie Uchwał w sprawie: 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 7.4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki. 7.5. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.6. Podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018. 7.7. Wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej. 7.8. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.06.2018R., REP. A NR. 1443/2018, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. KOŁŁĄTAJA 40, 42-500 BĘDZIN, NOTARIUSZ RENATA M. CIASTOŃ, ZMIANA § 23 UST. 3 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZARNOTA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LESIAK 2. SŁAWOMIR DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CZARNOTA 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRĘGIEL 2. BOGUSŁAW JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LESIAK 2. SŁAWOMIR DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. NIZIORSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółk w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6.2. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 7.4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki. 7.5. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.6. Pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 7.7. Wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej. 7.8. Ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. 7.9. Zmiany treści § 23 ust. 3 Statutu Spółki w ten sp sób, że: dotychczasową treść ust. 3: „Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo w przypadku Zarządu jednoosobowego. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z pro kurentem.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - zastępuje się nową treścią: „Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie” 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 12 maja 2017 r., o godz. 13 00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, 6.2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 6.3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, 7.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 7.3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, 7.4) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki, 7.5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 7.6) podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016, 7.7) wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna, działając na podstawie uchwały nr 4 NWZA z dnia 27.12.2016 r. w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, wzywa Akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki: I. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE Oferta zakupu Akcji spółki Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kierowana jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki. II. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ Przedmiotem Oferty są w pełni pokryte akcje Spółki na okaziciela serii A, B i C. III. CENA ZAKUPU AKCJI Oferowana cena sprzedaży Akcji musi mieścić się w przedziale 370,00 zł - 2 798,92 zł/akcję IV. HARMONOGRAM OFERTY SPRZEDAŻY Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert: od dnia publikacji ogłoszenia. Termin zakończenia przyjmowania Ofert: 30 dnia, licząc od dnia publikacji ogłoszenia. V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji Spółki. VI. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w siedzibie Spółki, w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy od 700 do 1500. VII. NABYWANIE AKCJI W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 1750 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy, którzy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży złożą Oferty Sprzedaży. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W przypadku gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż 1750, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży. Cena Zakupu Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami, zostanie zapłacona przez Spółkę w formie przelewu na rachunek akcjonariusza na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży Akcji.

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza-Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 27 grudnia 2016 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 50, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie akcji własnych Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 20 maja 2016 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 50, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 6.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 6.2. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 6.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 7. Podjęcie Uchwał w sprawach: 7.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 7.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7.3. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015. 7.4. Udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki. 7.5. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7.6. Podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2015. 7.7. Wyboru uzupełniającego Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.