PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "JEDYNKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000132842 NIP 8520508499 REGON 810011287

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „JEDYNKA” S.A. w Szczecinie niniejszym zawiadamia, że na podstawie § 16 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2020 roku, o godz. 1530, w siedzibie Spółki przy al. Bohaterów Warszawy 34/35 w Szczecinie. Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie obrad, wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał d) przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019. 6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 7. Podjęcie uchwały udzielającej Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał udzielających członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę § 11 ust. 3 o dotychczasowej treści: „3. Akcje są zbywalne. O dokonanych transakcjach nabywca zobowiązany jest zawiadomić zarząd Spółki w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia transakcji”, ; poprzez nadanie mu brzmienia: „3. Rozporządzanie akcjami imiennymi (w tym: sprzedaż, darowizna, zastaw, użytkowanie), z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej, wymaga pisemnej zgody zarządu spółki sporządzonej w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, wydanej na pisemny 22 – wniosek akcjonariusza wskazujący planowany sposób rozporządzenia, osobę nabywcy bądź uprawnionego a w przypadku sprzedaży - cenę zbycia akcji. Informacja o formie zgody zarządu na rozporządzanie akcjami podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy.” b) zmianę w § 11 poprzez wprowadzenie ust. 3a, 3 b, 3c, 3d w brzmieniu: „3a. Wymóg uzyskania zgody spółki nie dotyczy umów darowizny akcji zawieranych przez akcjonariusza z jego małżonkiem, synem, córką, wnukiem, matką, ojcem, rodzeństwem. W takim przypadku darczyńca ma obowiązek zawiadomić spółkę o dokonanej darowiźnie a treść umowy darowizny ma wskazywać stosunek pokrewieństwa. Informacja o obowiązku powiadomienia spółki o dokonanej darowiźnie oraz obowiązku wskazania w umowie stosunku pokrewieństwa podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy. 3b. W przypadku braku zgody Spółki na zbycie akcji (sprzedaż, darowizna), zarząd w terminie do 2 miesięcy od zgłoszenia wskaże nowego nabywcę lub nabywców akcji spółki. W przypadku gdy akcjonariusz zamierza akcje sprzedać, sprzedaż akcji na rzecz nowego nabywcy nastąpi za cenę wskazaną przez zbywcę we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji. W przypadku gdy rozporządzenie polegać będzie na darowiźnie akcji na rzecz innej osoby niż określonej w ust. 3a, zbycie na rzecz nowego nabywcy nastąpi za cenę równą 80% wartości księgowej akcji pomniejszonej o kwotę brutto przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przez zgromadzenie akcjonariuszy. Wartość księgową przypadającą na 1 akcję oblicza się poprzez podzielenie aktywów netto spółki (aktywa ogółem - zobowiązania i rezerwy - rozliczenia międzyokresowe = kapitał własny) wg stanu na ostatni dzień bilansowy roku poprzedzającego zbycie akcji przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych na ten dzień. Zapłata ceny przez nowego nabywcę następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przez nowego nabywcę. 3c. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym, wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Zarządu Spółki. 3d. Rozporządzenie akcjami wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem bezskuteczności rozporządzenia wobec spółki bądź formy aktu notarialnego o ile wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o formie rozporządzania akcjami podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) wprowadzenie w § 13 Statutu pkt 3 o treści: „Wyłączone jest wstąpienie do spółki małżonka akcjonariusza, w przypadku gdy akcja objęta jest wspólnością majątkową małżeńską.” d) wykreślenie w § 19 Statutu pkt b) o treści: „powołanie i odwołanie zarządu”, e) wykreślenie w § 27 Statutu pkt 2 o treści: „składanie wniosków do walnego zgromadzenia o powołanie i odwołanie zarządu”, f) zmianę w § 27 Statutu pkt 4 o dotychczasowej treści: „rada nadzorcza powołuje likwidatorów”, na proponowaną treść „powoływanie i odwoływanie likwidatora, jeżeli w toku likwidacji likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników złoży rezygnację, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie mógł pełnić funkcji likwidatora spółki.” g) zmianę § 29 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Spółki powoływanego przez walne zgromadzenie ”, poprzez nadanie mu treści: „Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.” h) w § 36 Statutu wykreślenie pkt 3 o treści: „Każdy akcjonariusz głosuje pełnym pakietem posiadanych akcji” i) w § 37 Statutu wprowadzenie pkt 4 o treści: „Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwały określającej ilość członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Wybory Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019. 16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Jedynka” S.A. przysługuje właścicielom akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ZARZĄD SPÓŁKI 23 –