MODA WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000100786 NIP 8960000919 REGON 930981357

W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GONERA 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KULESZCZYK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYMITROW 2. MARTYNA ILONA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DEMOZZI 2. GIANNI 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DYMITROW 2. KATARZYNA NATALIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 2. 3674 wpisać: 2. 7295

W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.09.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAL2; WINA KOTŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY ŁĄCNEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE . WROCŁAWIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 34A, REP. A NR 4851/2020, DODANIE DO ART. 32 STATUTU SPÓŁKI PO PUNKCIE 3, PUNKTU 4

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław”, wpisanej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000100786, działając na podstawie z art. 393, 395, 399, 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9-16 Statutu Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” zwołuje na dzień 17 września 2020 r. w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Rynek 39/40, na godzinę 1130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. 8. Sprawozdanie Wiesława Włuska Członka Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego przez grupę na podstawie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z przebiegu wykonywania tych czynności. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz sprawozdania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych za 2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2019 r. oraz informacji dodatkowej. 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem. 14. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy od dnia 1.03.2021 r. zgodnie z art. 328 § 1 i § 2 KSH. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki przez dodanie pkt 4 do art. 32 o treści: „4. Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Mody Wrocław SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być osoba zatrudniona w Spółce „Moda Wrocław” S.A. ZARZĄD Wrocław, dnia 17.08.2020 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” wpisanej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000100786, działając na podstawie z art. 393, 395, 399, 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9-16 Statutu Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” zwołuje na dzień 25 kwietnia 2018 r., w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Rynek 39/40 na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu. 7. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie 5 akcji imiennych pana Jana Mendyki w trybie art. 418 KSH. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Mody Wrocław SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być osoba zatrudniona w Spółce „Moda Wrocław” S.A. ZARZĄD Wrocław, dnia 28.03.2018 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DYMITROW 2. KATARZYNA NATALIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DYMITROW 2. MARTYNA ILONA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” wpisanej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000100786, działając na podstawie z art. 393, 395, 399, 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9-16 Statutu Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław”, zwołuje na dzień 5 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Rynek 39/40, na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r. 8. Sprawozdanie Wiesława Włuska Członka Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego przez grupę na podstawie , art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z przebiegu wykonywania tych czynności. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. oraz sprawozdania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych za 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2017 r. oraz informacji dodatkowej. 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem. 15. Podjęcie uchwały o nabyciu przez Spółkę od spadkobierców 5 akcji imiennych pana Jana Mendyki za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Mody Wrocław SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. 14 – Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być osoba zatrudniona w Spółce „Moda Wrocław” S.A. ZARZĄD Wrocław, dnia 31.01.2018 r.

W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAKUBEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GONERA 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica OBORNICKA nr domu 78 kod pocztowy 51-114 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica RYNEK nr domu 39/40 kod pocztowy 50-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 5 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 ——- 14 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 11 ——- 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 12 ——- 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 13 ——- 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 14 ——- 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 15 ——- 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 16 ——- 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 17 ——- 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 18 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 19 ——- 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 20 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 21 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 22 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 23 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE 25 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 26 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 27 ——- 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 30 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 31 ——- 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 ——- 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 ——- 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 ——- 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 ——D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 37 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 38 ——- 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 40 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 41 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 42 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 43 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 44 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 45 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 46 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE . 68 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 ——- 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław”, wpisanej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000100786, działając na podstawie z art. 393, 395, 399, 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9-16 Statutu Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław”, zwołuje na dzień 13 marca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Gerard Boraczewski przy ul. Ruskiej 61 we Wrocławiu, na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. 8. Sprawozdanie Wiesława Włuska Członka Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego przez grupę na podstawie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z przebiegu wykonywania tych czynności. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r., sprawozdania Rady Nadzor– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czej za 2016 r. oraz sprawozdania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych za 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2016 r. oraz informacji dodatkowej. 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 12. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 13. Wybór Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Mody Wrocław SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą , odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być osoba zatrudniona w Spółce „Moda Wrocław” S.A. ZARZĄD Wrocław, dnia 7.02.2017 r.

Uchwała 2/2016 Zarządu spółki Moda Wrocław SA z dnia 22.07.2016 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 Działając na podstawie art. 32, ust. 3 Statutu Spółki oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 22.07.2016 r. Zarząd podejmuje uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 wg sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 144 730,00 zł brutto (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych). W okresie 7 dni przed dniem rozpoczęcia wypłat Zarząd sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do zaliczek. ZARZĄD

Zarząd Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” wpisanej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem 0000100786, działając na podstawie z art. 393, 395, 399, 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9-16 Statutu Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław”, zwołuje na dzień 2 marca 2016 r. w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Obornickiej 78, nie na godzinę 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Moda Wrocław” z następującym porządkiem obrad: e 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Aktualizacja uchwały nr 9 WZA z dnia 25.06.2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Obornicka 72-78. 7. Aktualizacja uchwały nr 5 NWZA z dnia 2.07.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Górze. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r. 10. Sprawozdanie Wiesława Włuska Członka Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego przez grupę na podstawie art. 390 § 2 KSH do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z przebiegu wykonywania tych czynności. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. oraz sprawozdania Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych za 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat za 2015 r. oraz informacji dodatkowej. 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 14. Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd Mody Wrocław SA informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być osoba zatrudniona w Spółce „Moda Wrocław” S.A. ZARZĄD Wrocław, dnia 4.02.2016 r.