"INWESTPROJEKT" LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000053122 NIP 7120102907 REGON 430002316

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2026 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie, sala 216. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2025 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-11). 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 11. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2026 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SUMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § 17 St tutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2025 r. o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w sie dzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2024 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-11). 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej-Skrutacyjnej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybory członków do Rady Nadzorczej. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2025 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIZIOŁ 2. JERZY 3. [ukryto]

W dniu 30.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KURAŚ 2. MARCIN 3. [ukryto]

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, na wniosek akcjonariusza Spółki Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie, na podstawie art. 401 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się 7 sierpnia 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: - odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Burskiego. 17 – - wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 9. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastaw nicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2024 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2023 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, - podziału zysku, - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-10). 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 11. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2024 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2023 r., o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2022 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-10). 10. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2023 roku. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.01.2023 R. REPERTORIUM A NR 184/2023, NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA §27 UST. 9;

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając e na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 – Akcjonariuszy na dzień 23 stycznia 2023 r., o godz. 1200. Zgro madzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości i udziałów w prawie użytkowania wieczystego. 8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 9. Zamknięcie obrad. II. Zmiana Statutu Spółki Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian. Obecne brzmienie § 27 Ust. 9 Statutu: „Uchwalanie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.” Proponowane brzmienie § 27 Ust. 9 Statutu: „Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, zgodnie z art. 393 pkt 4 ksh.”.

W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2022, REPERTORIUM A NR 1559/2022, NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA: §7 UST. 1;

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2022 r., o godz. 1400. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2021 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-11), - Zmiany Statutu Spółki. 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybory członków do Rady Nadzorczej. 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2022 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. II. Zmiana Statutu Spółki Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian. Dotychczasowy § 7 ust. 1: „Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.985 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych założycielskich, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.637 (pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela, oraz 4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych trzeciej emisji”, proponuje się zmienić na: „Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) akcji pierwszej emi sji (I emisja, seria A) w tym 2.985 (dwa tysiące dziewięćset – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych założycielskich oraz 15 (piętnaście) akcji na okaziciela, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji (II emisja, seria B) w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.568 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, oraz 5.000 (pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji (III emisja, seria C) w tym 4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych oraz 54 (pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela”. Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2021, REPERTORIUM A NR 2413/2021, NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. ZMIANA: §7 UST. 1; §11 UST. 1, §17; §21 UST. 3. DODANO: §11 UST. 1(1) Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRNA 2. ANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAZUREK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza dotyczącym zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 23 czerwca 2021 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 401 § 1 i § 2, art. 4 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki, przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad w zakresie zgłoszonego żądania. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2020 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, - Zmiany Statutu (uchwały nr 8-12), - Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, - Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2021 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRUPA 2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. JĘDRYCH 2. ANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

I. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2020 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, e, - Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, - Zmiany Statutu (uchwały nr 8-12), - Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 11. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2021 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. 17 – II. Zmiana Statutu Spółki Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian. Dotychczasowy § 7 ust. 1: „Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) akcji imie nych założycielskich, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji w tym 72.000 (siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych i 5.000 (pięć tysięcy) akcji na okaziciela, oraz 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych trzeciej emisji”, proponuje się zamienić na: „Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.985 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych założycielskich, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.637 (pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji na okaziciela, oraz 4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych trzeciej emisji” Proponowane brzmienie § 11 w ust. 1: dodaje się kropkę, a po kropce zdanie w brzmieniu: „W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania”; Proponuje się w § 11 po ust. 1 dodanie ust. 11 w brzmieniu: „Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie następuje w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów oraz wykazanie spełnienia przesłanek zamiany akcji określonych w Statucie. Uchwała powinna być podjęta przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pod warunkiem przedstawienia przez akcjonariusza pisemnego żądania dokonania zamiany akcji w terminie do dnia 30 kwietnia. W sytuacji wpływu żądania akcjonariusza po dniu 30 kwietnia, sprawa zostanie umieszczona w porządku obrad kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamiany akcji oraz punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści do planowanej zamiany akcji.” Dotychczasowy § 21 ust. 3: „Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że pierwsza Rada jest wybierana na okres jednego roku”, proponuje się zamienić na: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią wspólną kadencję”. Proponuje się dodać § 22 ust. 3 w brzmieniu: „Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przez Statut bądź ustawę ksh liczby, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami Statutu bądź ustawy ksh składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponuje się dodać § 22 ust. 4 w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.” Proponuje się dodać § 22 ust. 5 w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 3- powyżej w drodze n- kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.” Dotychczasowy § 17: „Walne Zgromadzenie zwołuje się listem poleconym na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej oraz w „Monitorze Sądowym I Gospodarczym” minimum na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.” Proponuje się zamienić na: „Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez wysłanie zawiadomienie akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej (w przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie zostanie wysłane na adres akcjonariusza wskazany w rejestrze akcjonariuszy) oraz w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym minimum na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.” Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.

W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUZIOŁA 2. BOLESŁAW 3. [ukryto] 2 1. GĄBKA 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. BURSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4 1. LESZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ INWESTPROJEKT.COM 4. Adres strony internetowej WWW.INWESTPROJEKT. COM

W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza dotyczącym zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 września 2020 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216, Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 401 § 1 i § 2, art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki, przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad w zakresie zgłoszonego żądania: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2019 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki - Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2020 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. 1 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. 12 – W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2020 r., godz. 1400. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2019 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2020 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BURSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. WILKOŁEK 2. MIROSŁAWA ZUZANNA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GÓRNA 2. ANNA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2019 r., o godz. 1400. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej-Skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2018 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, - podziału zysku, - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - uchylenia Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „INWESTPROJEKT” LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości przy ul. Zana 38 w Lublinie. 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 16 – 11. Wybór Rady Nadzorczej 12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2019 roku. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38, w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2017 roku. 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, - podziału zysku, - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, - - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 14 – - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami udziałów w budynku przy ul. Tomasza Zana 38 w Lublinie. 11. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2018 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 kodeksu sp handlowych i § 17 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2017 roku o godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego i Wice-Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2016 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, - Podziału zysku, - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, - Zmian w Statucie Spółki, - Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2017 roku. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązującą treść postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: 1) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1: „zamiana akcji imiennej na akcje na okaziciela jest dopuszczalna z zachowaniem postanowień § 9 ust. 2. Statutu oraz art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” proponowane brzmienie § 11 ust. 1: „Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest niedopuszczalna.” 2) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5: „W przypadku gdy żaden z akcjonariuszy i Spółka nie zamierza nabyć akcji, przeniesienie akcji na innych nabywców odbywa się bez ograniczeń.” proponowane brzmienie § 11 ust. 5: „W przypadku, gdy żaden z akcjonariuszy i Spółka nie ółek zamierza nabyć akcji, przeniesienie akcji na innych nabywców jest dopuszczalne tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Za działalność konkurencyjną uważa się działalność jakiegokolwiek podmiotu z siedzibą na terytorium Polski lub poza jej granicami, prowadzoną w jakimkolwiek miejscu, w dowolnej formie prawnej, której przedmiot pokrywa się chociażby częściowo z przedmiotem działalności Spółki, o którym mowa w § 5 Statutu, niezależnie od tego czy jest ona faktycznie wykonywana, jak również podmiotów powiązanych z tym podmiotem w jakikolwiek sposób, czy to pośredni czy też bezpośredni lub posiadanie akcji lub udziałów bądź innej formy uczestnictwa w takim podmiocie jak również podmiotów powiązanych z nimi w jakikolwiek sposób, czy to pośredni czy też bezpośredni, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki wyrazi zgodę na zbycie akcji Spółki na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jak również podmiotu powiązanego z nim w jakikolwiek sposób, czy to pośredni czy też bezpośredni, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.” 3) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 7 „W przypadku gdy wskazana przez Radę Nadzorczą osoba nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcją.” proponowane brzmienie § 11 ust. 7: „Z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku gdy wskazana przez Radę Nadzorczą osoba nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody na nabycie akcji, zbywca może swobodnie rozporządzać akcją.” 4) w § 11 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: „Zbycie akcji z naruszeniem postanowień ust. 2 - 7 powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki.” 5) Skreśla się ust. 9 w § 16 o dotychczasowej treści: „Żądanie takie złożone po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia, zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” 6) Skreśla się § 17 7) dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych.” Proponowane brzmienie § 26 ust. 1: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych w obecności co najmniej połowy jej członków.” 8) Skreśla się w § 26 ust. 2.

W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OSIŃSKI 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WILKOŁEK 2. MIROSŁAWA ZUZANNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia. 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 13 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2015 roku. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku. 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, - Pokrycia straty, - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu, - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej. 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 12. Wybór Rady Nadzorczej. 13. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2016 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walne Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

W dniu 20.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRÓL 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MŁYNARCZYK 2. MAREK JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 ——- 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 3 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 4 ——- 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 ——- 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 6 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 7 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 8 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 10 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 11 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 12 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 13 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 ——- 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 16 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 17 ——- 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 18 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 19 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 22 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 23 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 26 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NIEM BUDYNKÓW 27 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 28 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 29 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 30 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 31 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 32 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 33 ——- 18 14 Z INTROLIGATOROD STWO I PODOBNE USŁUGI 34 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 35 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH