MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000085864 NIP 6750001219 REGON 000616706

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 399 § 1, w zw. z art. 40 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2025 oraz oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025. 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu spółki na rok 2026 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia. 19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję obejmującą modernizację placu i budynku Dworca Autobusowego MDA w Nowym Sączu stanowiącą zwiększenie wartości składników aktywów trwałych Spółki. 20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku inwestycyjnego obejmującego nadbudowę budynku Dworca Autobusowego MDA w Krakowie o hotel i poniesienia w tym zakresie wydatków na projektowanie i uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz finansowania. 21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję obejmującą migrację systemu informatycznego do zarządzania działalnością operacyjną dworca autobusowego do nowoczesnej platformy informatycznej jako 2 działanie z obszaru cyberbezpieczeństwa Spółki. 22) Wolne wnioski. 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 40 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 listopada 2025 roku, na godzinę 10 00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, posiadającej NIP 6750001219, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajosu wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. 20 – 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2024 oraz oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2024 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024. 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu spółki na rok 2025 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia. 18) Wolne wnioski. 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.2024R. REP. A 21674/2024, NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.MOSIĘŻNICZA 3 PARAGRAFY ZMIENIONE: § 7, § 8 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13280500,00 ZŁ wpisać: 1. 15280500,00 ZŁ wykreślić: 3. 1328050 wpisać: 3. 1528050 wykreślić: 5. 13280500,00 ZŁ wpisać: 5. 15280500,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 200000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2024 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. , 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów 00/100) złotych poprzez emisję 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięciu 00/100) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej oferowanej Województwu Małopolskiemu, gdzie wszystkie akcje imienne serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i Województwem Małopolskim nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, zgodnie z którymi: 1. dotychczasowy § 7 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.280.500 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych.” otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.280.500 (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych.”, 2. dotychczasowy § 8 ust. 1 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.328.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje: 1a/ - serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 297 000, 2b/ - serii B h., o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 031 050.” otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.528.050 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje: 1) serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 297 000, 2) serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 031 050, 3) serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 200 000.” Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów 00/100) złotych poprzez emisję 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięciu 00/100) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej oferowanej Województwu Małopolskiemu, gdzie wszystkie akcje imienne serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i Województwem Małopolskim nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku, Zarząd Spółki informuje o planowanym pozbawieniu prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości w oparciu o pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości.

W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GÓRSKA 2. ANNA 3. [ukryto]

W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MAŁODZIŃSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PALUCH 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajn Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 sierpnia 2024 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 maja 2024 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego ie Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2024 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia. 14 – 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 kwietnia 2024 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023. 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2023 oraz oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2023 dokonanej przez Radę Nadzorczą. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PALUCH 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU

W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTKIEWICZ 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE A

W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.06.2023R. REP. A 16275/2023, NOTARIUSZ SABINA IŁOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.MOSIĘŻNICZA 3 PARAGRAFY ZMIENIONE: § 5, § 6 (DOTYCHCZASOWY § 6 STAJE SIĘ § 6 UST. 1), § 13 UST. 1, § 14 UST. 2 PKT. 1, § 16 § 20 UST. 2, § 24 (DOTYCHCZASOWY § 24 STAJE SIĘ § 24 UST. 1), § 25 UST. 1 PKT 3, § 25 UST. 2 PKT 1 I 2, § 27 UST. 3, § 29 UST. 1, 4 I 5, § 30 UST. 1,2 § 34 UST. 1, § 36, § 38 UST. 1 I 3, § 41 UST. 3 PKT 3 I 8, § 43, § 47 PARAGRAFY DODANE: § 6 UST. 1 PKT 32, 33 I 34, § 6 UST. 2, § 8 UST. 3 I 4, § 19 UST. 3,4,5 I 6, § 21 UST. 4 I 5, § 24 UST. 2, § 25 UST. 6,7,8,9 I 10, § 27 UST. 7 I 8, § 28 UST. 5, § 30 UST. 4, § 31 UST. 8, § 41 UST. 2 PKT 4, § 41 UST. 3 PKT. 13,

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania eksu uchwał. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2022. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 14) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 18) Wolne wnioski. 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, zgodnie z którymi: 1) dotychczasowy § 5 w brzmieniu: „Do spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz innych ustaw i niniejszego Statutu.” - otrzymuje brzmienie: „Do spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz innych ustaw (przepisy powszechnie obowiązującego prawa) i niniejszego Statutu.”, 2) dotychczasowy § 6 zostaje oznaczony jako § 6 ust. 1 i dopisuje się do niego punkty 32, 33 i 34 w brzmieniu: „32. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 33. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), 34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).”, 3) do § 6 dopisuje się ust. 2 w brzmieniu: „Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)”, 4) do § 8 dopisuje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. 4. Rejestr akcjonariuszy prowadzi w postaci elektronicznej podmiot, który na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.”, 5) w § 13 ust. 1 skreśla się publikator Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, 6) dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu: „otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa” - otrzymuje brzmienie: „otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego”, 7) dotychczasowy § 16 w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.” - otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, 8) do § 19 dopisuje się ust. 3, 4, 5 i 6 w brzmieniu: „3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. 4. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw, 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: 1) pkt 1-3 - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, 2) pkt 4 i 5 - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. 6. Informacje, o których mowa w ust. 4 powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w formie co najmniej ustnej. Rada Nadzorcza może wymagać przekazania określonych informacji również w innej formie.”, 9) dotychczasowy § 20 ust. 2 w brzmieniu: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.” - otrzymuje brzmienie: „Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata i jest liczona w pełnych latach obrotowych.”, 10) do § 21 dopisuje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 5. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”, 11) dotychczasowy § 24 zostaje oznaczony jako § 24 ust. 1, 12) do § 24 dopisuje się ust. 2 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu, w szczególności dotyczących podejmowania czynności nadzorczych.”, 13) dotychczasowy § 25 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu: „składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,” - otrzymuje brzmienie: „sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,”, 14) dotychczasowy § 25 ust. 2 pkt 1 i 2 w brzmieniu: „1) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 3 pkt 1 i 3, 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,” - otrzymuje brzmienie: „1) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości – 100.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 3 pkt 1 i 3, 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 50.000 EURO,”, 15) do § 25 dopisuje się ust. 6, 7, 8, 9 i 10 w brzmieniu: „6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. 7. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 6, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. 8. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 6. 9. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. 10. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradczych na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem postanowień Statutu.”, 16) dotychczasowy § 27 ust. 3 w brzmieniu: „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.” - otrzymuje brzmienie: „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata i jest liczona w pełnych latach obrotowych.”, 17) do § 27 dopisuje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. 8. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”, – 21 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 18) do § 28 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: „Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej”, 19) dotychczasowy § 29 ust. 1, 4 i 5 w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. (…) 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień zawartych w Kodeksie spółek handlowych.” - otrzymuje brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. (…) 4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym trybie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień zawartych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”, 20) dotychczasowy § 30 ust. 1, 2 i 3 w brzmieniu: „1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.” - otrzymuje brzmienie: „1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, w formie co najmniej dokumentowej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad, w tym podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.”, – 21) do § 30 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”, 22) do § 31 dopisuje się ust. 8 w brzmieniu: „W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.”, 23) w § 34 ust. 1 słowo „obrachunkowego” zastępuje się słowem „obrotowego”, 24) dotychczasowy § 36 w brzmieniu: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.” - otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”, 25) dotychczasowy § 38 ust. 1 i 3 w brzmieniu: „1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepis Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej. (…) 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.” - otrzymuje brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu nie stanowią inaczej. (…) 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”, 26) do § 41 ust. 2 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: „wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”, 27) dotychczasowy § 41 ust. 3 pkt 3 i 8 w brzmieniu: „3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych, (…) 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych,” - otrzymuje brzmienie: „3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych, (…) 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”, 28) do § 41 ust. 3 dopisuje się pkt 13 w brzmieniu: „określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 29) dotychczasowy § 43 w brzmieniu: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.” - otrzymuje brzmienie: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”, 30) dotychczasowy § 47 zd. 1 w brzmieniu: „Zarząd Spółki jest obowiązany:” - otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki jest obowiązany, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa:”.

W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LASKA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OLESIAK 2. KAMIL 3. [ukryto]

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 maja 2023 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2023 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2023 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ez 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie instalacji fotowoltaicznych dla Dworca Autobusowego MDA w Krakowie i Dworca Autobusowego MDA w Nowym Sączu. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, ał 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 oraz 399 § 1, w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). 24 – Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki za rok 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2022 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2022 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ST RZEC 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MORYC 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.06.2021, REP. A NR 15184/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, USUNIĘCIE: §8 UST. 3; ZMIANA: § 31 UST. 3, § 31 UST. 4, § 49 UST. 1; DODANIE: § 31 US 6, § 31 UST. 7, § 38 UST. 3

W ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000085864) na dzień 17 czerwca 2021 r., które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97/2021, pod poz. 32692, w części dotyczącej informacji o zamierzonych zmianach Statutu w punkcie 4 doszło do omyłki pisarskiej, którą Zarząd Spółki prostuje: Jest: „Dodaje się § 31 ust. 5 i 6 o treści: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” Powinno być: „Dodaje się § 31 ust. 6 i 7 o treści: „6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku, na godzinę 1000, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2021 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Krakowie na działkach ewidencyjnych nr 180/15 i 180/16 oraz objętej odpowiednio Księgami Wieczystymi o numerach KR1P/00308411/8 i KR1P/00344907/6. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, zgodnie z którymi: 1. Dotychczasowy § 8 ust. 3 w brzmieniu: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” skreśla się. 2. Dotychczasowy § 31 ust. 3 zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.” skreśla się. 3. Dotychczasowy § 31 ust. 4 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowym. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu wszystkim członkom Rady.” otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uzasadnieniu zastosowania trybu oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”. 4. Dodaje się § 31 ust. 5 i 6 o treści: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej”. 5. Dodaje się § 38 ust. 3 o treści: „Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych”. 6. Dotychczasowy § 49 ust. 1 zdanie pierwsze w brzmieniu: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” otrzymuje brzmienie: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”. 17 –

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA PUŁKOWNIKA WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO nr domu 6a nr lokalu 6 kod pocztowy 31-514 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MOSIĘŻNICZA nr domu 3 kod pocztowy 31-547 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ MDA.MALOPOLSKA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.MDA.MALOPOLSKA.PL

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2020 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WOJTKIEWICZ 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D O

Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień e 12 czerwca 2019 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu 0, z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania 18 – Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na 2019 r. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 18) Wolne wnioski. 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WROŃSKI 2. KRZYSZTOF TADEUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. SIUTA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILCZEK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SŁOMKA 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MORYC 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 05.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ZAMRZYCKA 2. JOLANTA DANUTA 3. [ukryto]) wykreślić: A 1. ZAMRZYCKA wpisać: 1. ZAMRZYCKA MARSZAŁEK

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZAJKA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. PESCHAK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. RODASIK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ZAMRZYCKA 2. JOLANTA DANUTA 3. [ukryto] 5 1. LASKA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 6 1. TROJANOWSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto]

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864, („Spółka”), działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 400 § 1 oraz 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 1 lutego 2019 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. – 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie na nieruchomości położonej przy ul. Bosackiej w Krakowie, na działce nr 180/16, obr. 8 Śródmieście. 9) Wolne wnioski. 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WILCZEK 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. FALL 2. MARCIN HUBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. TAK

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroę madzenia. 5/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmoz wania uchwał. ) 6/ Przyjęcie porządku obrad. ł 7/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 9/ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 11/ Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 13/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 14/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 16/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 22 – 17/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VIII Kadencji. 18/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na 2018 r. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 19/ Wolne wnioski. 20/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. FALL 2. MARCIN HUBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WROŃSKI 2. KRZYSZTOF TADEUSZ 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, na godzinę 1100, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. – 1 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 51/8, 51/9, 51/10, 51/11 i 51/12 położonych w Krakowie przy ul. Powstańców, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. wraz z prawem własności budynków i budowli, objętych Księgą Wieczystą o numerze KR1P/00023042/8 oraz na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 51/2, 51/3 i 51/5 położonych w Krakowie przy ul. Powstańców, będących własnością Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. objętych Księgą Wieczystą o numerze KR1P/00321218/2. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ie Zarząd Spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), 14 – działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 grudnia 2016 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży - w drodze przetargu na zasadach określonych przez Zarząd Spółki, wg ceny wywoławczej zgodnej z operatem szacunkowym nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 51/3 i 51/5, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00321218/2 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 51/9, objętej księg wieczystą nr KR1P/00023042/8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 180/16, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00344907/6, albo prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 180/15, objętej Księgą Wieczystą nr KR1P/00308411/8, albo prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 180/16, objętej Księgą Wieczystą nr KR1P/00344907/6, oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 180/15, objętej Księgą Wieczystą nr KR1P/00308411/8. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 6A/6, 31-514 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Reje33 – stru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 1200, w lokalu znajdującym się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków. Porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej wydzielonej z działki ewidencyjnej nr 51/7 położonej w Krakowie przy ul. Powstańców, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Małopolskich Dworców Autobusowych S.A., objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00023042/8. 18) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. 19) Wolne wnioski. 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H