ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA ELBLĄSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000064518 NIP 5781001243 REGON 170218299

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 maja 2026 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2025 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2025 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2025 r. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawni i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. e Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2025 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2024 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakreo- sie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HANKUS 2. KRZYSZTOF EMIL 3. [ukryto] 2 1. MODZELEWSKA KOZIOŁ 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KIERSZ 2. ZYGMUNT EMILIAN 3. [ukryto] 4 1. WRÓBLEWSKI 2. WITOLD MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Elblągu 8 przy ul. Grunwaldzkiej 2. adPorządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, y - dodatkowe informacje i objaśnienia; b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2023 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnic i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zomadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 1 ust. 3, § 16 ust. 1 i 3 i § 19 lit. b Statutu Spółki, zwołuje N zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. 8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnic i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., c) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2022 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastaw nicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia, w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2021 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw. e

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 8 – Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2020 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) upraw– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz.1100, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia; b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.; c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2019 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia, w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej GIELDA@GIELDA. ELBLAG.PL 4. Adres strony internetowej WWW. GIELDA.ELBLAG.PL

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ”Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz art. 18 ust. 3 w zw. z § 19 lit. „g” Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne o- Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia . 25.05.2017 r. w sprawie zasad obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. 12 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcj oraz liczbę posiadanych głosów, podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ”Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r., o godz.1100, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2018 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 r dni przed terminem Zgromadzenia. a Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. 15 – Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, i - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia; b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium t Zarządowi Spółki za 2017 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2017 r. 21 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2017 r. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcj oraz liczbę posiadanych głosów, podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIDOR 2. JUSTYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MODZELEWSKA KOZIOŁ 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy ”Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuj Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu p ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pieniężnych, - informację dodatkową z wprowadzeniem, - zestawienie zmian w kapitale własnym, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r., c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elbląska” S.A. z siedzibą w Elblągu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego „Giełda Elbląska” S.A. z siedzibą w Elblągu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zawierania niektórych umów. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. 16. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych i wydatkach na niektóre usługi. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 e dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście rzy lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz art. 18 ust. 3 w zw. z § 19 lit. „g” Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym właścicielom 14 – akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcj oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2, na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.

W dniu 10.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GROSS 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. ANULEWICZ 2. IZABELA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SIDOR 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 4 1. HANKUS 2. KRZYSZTOF EMIL 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” Spółka Akcyjna w Elblągu, wpisanej do KRS pod numerem 0000064518, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawierającego: - bilans, - rachunek zysków i strat, - rachunek przepływów pieniężnych, - informację dodatkową z wprowadzeniem, - zestawienie zmian w kapitale własnym. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r., c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 1.01.2015 r - 31.12.2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2015 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, określające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny okazać pełnomocnictwo udzielone na piśmie przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca: imię, nazwisko (nazwę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcj oraz liczbę posiadanych głosów podpisana przez Zarząd Spółki, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Elblągu, ul. Grunwaldzka na trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia w godz. 800-1400. Rejestracja akcjonariuszy do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonana zostanie po okazaniu dowodów tożsamości i pełnomocnictw.