PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU

KRS 0000062924 NIP 8862364690 REGON 890683550

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 maja 2026 r. na godzinę 1400 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025 r. 10. Podjęcie uchwały o zmianie § 5 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 5: „Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu jest: 1. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej 3. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 4. 35.14.Z Handel energią elektryczną 5. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 6. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 7. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 8. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 9. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 10. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 11. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 12. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 13. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 14. 43.34.Z Malowanie i szklenie 15. (skreślony) 16. (skreślony) 17. (skreślony) 18. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 19. (skreślony) 20. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 21. 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 22. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 23. (skreślony) 24. 49.41.Z Transport drogowy towarów 25. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 26. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 27. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 28. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 29. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z ni doradztwo techniczne 30. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 31. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 32. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 33. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 34. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.” Proponowane brzmienie § 5 „Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu jest: 1. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 2. 35.12.B Energetyka słoneczna. 3. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 4. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych. 5. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych. 6. 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport. 7. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.” 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 września 2025 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do udostępnienia dokumentów oraz informacji dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej PEC S.A. Wałbrzych. Informacje te są niezbędne do nawiązania współpracy z potencjalnym inwestorem w zakresie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Wałbrzychu, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 kwietnia 2025 r., na godzinę 1330, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walz nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024 r. 10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z Gminą Wałbrzych - Miastem na Prawach Powiatu w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogowej na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność PEC S.A. Wałbrzych, nr 293/4 obręb Szczawienko. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie inwestycji związanej z rozwojem systemu ciepłowniczego Wałbrzycha. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2024 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie inwestycji związane z rozwojem systemu ciepłowniczego Wałbrzycha. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 87 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.04.2024 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 2195/2024, ZMIENIONO §27 UST.4

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2024 r., na godzinę 1330, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023 r. 10. Podjęcie uchwały o zmianie § 27 ust. 4 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4: „4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący - 1,4 średniej płacy w Spółce, Wiceprzewodniczący - 1,3 średniej płacy w Spółce, Sekretarz - 1,2 średniej płacy w Spółce, Członkowie - 1,0 średniej płacy w Spółce, Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu.” Proponowane brzmienie § 27 ust. 4: „4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący - 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, Wiceprzewodniczący - 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, Sekretarz - 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, Członkowie - 1,0 minimalnego wynagrodzenia za pracę, Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu.” – 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIECHOTA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. RYBAK 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2023 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybory członków Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2023 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 r. 10. Podjęcie uchwały o zmianie § 27 ust. 3 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej 1) skreśla się § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H 5. Inne

W dniu 28.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 10.06.2022 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 3054/2022, ZMIENIONO §6, §8 UST. 3, §8 UST. 5, §9 UST. 2; SKREŚLONO: §8 UST. 4. wpisać: 2 1. 09.06.2022 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 3054/2022, ZMIENIONO §6, §8 UST. 3, §8 UST. 5, §9 UST. 2; SKREŚLONO: §8 UST. 4. X V. W P I S Y D O

W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. CZERWCA 2022 R. REP A NR 3054/2022, NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. SŁOWACKIEGO 16, NA MOCY UCHWAŁY NR 8 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 6 STATUTU. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2792900,00 ZŁ wpisać: 1. 3992900,00 ZŁ wykreślić: 3. 27929 wpisać: 3. 39929 wykreślić: 5. 2792900,00 ZŁ wpisać: 5. 3992900,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 12000 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2022 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 3054/2022, NA MOCY UCHWAŁY NR 6 ZMIENIONO PARAGRAF 6 STATUTU. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 3. 4866 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 3. 2455 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 3. 2408 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 3. 2360 AKCJI IMIE NYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 (dla pozycji: 1. E) wykreślić: 3. 2202 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 (dla pozycji: 1. F) wykreślić: 3. 8.77 AKCJI IMIENNYCH KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7 (dla pozycji: 1. G) wykreślić: 3. 4 700 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.06.2022 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 3054/2022, ZMIENIONO §6, §8 UST. 3, §8 UST. 5, §9 UST. 2; SKREŚLONO: §8 UST. 4.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2022 r. prostuje treść ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 158/22 z dnia 17.08.2022 r. pod poz. 42884, w ten sposób że pkt. 1 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: „1. Wyznacza się drugi termin poboru akcji od 10 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.” Zar

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2022 r., oferuje w drugim terminie dotychczasowym akcjonariuszom objęcie w ramach wykonania prawa poboru 4.454 akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i po cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych) za jedną akcję. 1. Wyznacza się drugi termin poboru akcji od 10 sierpnia 2022 r. do 10 września 2022 r. 2. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: 1) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte, 2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z ppkt 1 nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie, 3) pozostałe akcje nieobjęte zgodnie z ppkt 1 i 2 Zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2022 r. oferuje dotychczasowym akcjonariuszom objęcie w ramach wykonania prawa poboru 12.000 akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i po cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych) za jedną akcję. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w dniu 9.06.2022 r. podjęło Uchwałę nr 7 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji 12.000 (dwanaście tysięcy) nowych akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 1 do 12.000, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w trybie prawa poboru. Akcje serii H będą akcjami imiennymi, bez uprzywilejowania. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2023 r. 2. W pierwszym terminie realizacji prawa poboru prawo do objęcia akcji serii H przysługuje proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 3. Zapisu na akcje serii H dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zapisu na akcje serii H przygotowanego przez Zarząd Spółki, który należy składać w dwóch egzemplarzach. 4. Zapisy na akcje w pierwszym terminie wykonania prawa poboru będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19, do dnia 2.08.2022 r. 5. Akcjonariusze zamierzający objąć akcje serii H obowiązani są wpłacić cenę emisyjną akcji w kasie Spółki lub – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na rachunek w banku ING Bank Śląski S.A. O/Wałbrzych 46 1050 1908 1000 0022 6640 6939 w chwili dokonania zapisu, nie później niż do 2.08.2022 r. W przypadku zapłaty przelewem za termin dokonania wpłaty uważa się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy. 6. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie spowoduje nieważność zapisu. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty lub nadpłaty odpowiednie kwoty zostaną zwrócone zgodnie z deklaracją określoną w formularzu zapisowym bezzwłocznie po upływie pierwszego, a jeżeli zostanie ogłoszony - to drugiego terminu wykonywania prawa poboru bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 7. W przypadku gdy ilość akcji objętych zapisem przekracza liczbę akcji, do których objęcia uprawniona jest osoba składająca zapis, uważa się, że zapis obejmuje maksymalną liczbę akcji, tj. ustaloną zgodnie z pkt 2 ogłoszenia. 8. W przypadku gdy w pierwszym terminie wykonania prawa poboru nie zostaną objęte wszystkie zaoferowane akcje, Zarząd Spółki bezzwłocznie opublikuje ogłoszenie o drugim terminie wykonania prawa poboru określające termin rozpoczęcia i zakończenia prawa poboru oraz liczbę akcji oferowanych w drugim terminie. Termin ten będzie ostatecznym terminem wykonania uprawnień do objęcia akcji nowej emisji serii H w ramach wykonania prawa poboru. 9. Drugi przydział akcji nastąpi wg zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych. 10. Po upływie pierwszego, a jeśli zostanie ogłoszony drugiego terminu wykonania prawa poboru Zarząd bezzwłocznie wyłoży do wglądu wykazy subskrybentów, którym przyznano akcje w miejscu przyjmowania zapisów. 11. Drugi termin wykonania prawa poboru będzie ostatecznym terminem wykonania uprawnień do objęcia akcji nowej emisji w ramach prawa poboru. W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii H w obu terminach Zarząd Spółki będzie mógł je przydzielić wg własnego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 12. Ogłoszenie list o przydziale akcji nastąpi w terminie dwóch tygodni od upływu drugiego terminu wykonania prawa poboru. Zapisujący się na akcje jest związany dokonanym zapisem do dnia 23.09.2022 r., jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2022 r., na godzinę 1400 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2021 r. - do 31.12.2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 r. 10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki 1) zmienia się brzmienie § 6 dotychczasowe brzmienie § 6: „Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda a) akcje serii A: 4. 866 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 104 akcje imienne bez uprzywilejowania. b) akcje serii B: 2.455 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 30 akcji imiennych bez uprzywilejowania. c) akcje serii C: 2.408 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 14 akcji imiennych bez uprzywilejowania. d) akcje serii D: 2.360 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 11 akcji imiennych bez uprzywilejowania. e) akcje serii E: 2.202 akcje imienne, uprzywilejowane, każda daje prawo do 2 głosów; 4 akcje imienne bez uprzywilejowania. 19 – f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; g) akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów.” proponowane brzmienie § 6: „Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda a) akcje serii A: 4. 970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; b) akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; c) akcje serii C: 2.422 akcje imienne, każda daje prawo do 1 głosu; d) akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; e) akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; g) akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.” 2) zmienia się brzmienie § 8 ust 3 dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3: „3. Akcjonariusz-założyciel zbywający akcję imienną składa ją Zarządowi Spółki.” proponowane brzmienie § 8 ust. 3: „3. Akcjonariusz zbywający akcję imienną składa ją Zarządowi Spółki.” 3) w § 8 skreśla się ust. 4 4) w § 8 ust. 5 zmienia się pierwsze zdanie dotychczasowe brzmienie pierwszego zdania § 8 ust. 5: „5. Akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia osobie trzeciej, tracąc uprzywilejowanie co do głosu w następującej procedurze:” proponowane brzmienie pierwszego zdania § 8 ust. 5: „5. Akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia osobie trzeciej, w następującej procedurze:” 5) zmienia się brzmienie § 9 ust. 2 dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2: „2. Pierwszeństwo w nabyciu nowych akcji mają akcjonariusze - założyciele. W przypadku niewykonania przez akcjonariuszy-założycieli prawa pierwszeństwa nabywcami akcji nowej emisji i obligacji zamienionych na akcje mogą być osoby trzecie.” proponowane brzmienie § 9 ust. 2: „2. Pierwszeństwo w nabyciu nowych akcji mają akcjonariusze. W przypadku niewykonania przez akcjonariuszy prawa pierwszeństwa nabywcami akcji nowej emisji i obligacji zamienionych na akcje mogą być osoby trzecie.” 11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Proponowany dzień prawa poboru 22 czerwca 2022 r. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Podjęcie uchwały o zmianie § 6 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie § 6: „Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda a) akcje serii A: 4. 970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; b) akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; c) akcje serii C: 2.422 akcje imienne, każda daje prawo do 1 głosu; d) akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; e) akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; g) akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.” proponowane brzmienie § 6 „Kapitał zakładowy wynosi 3 992.900,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 39.929 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda a) akcje serii A: 4. 970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; b) akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; c) akcje serii C: 2.422 akcje imienne, każda daje prawo do 1 głosu; d) akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; e) akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu; g) akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu: h) akcje serii H: 12.000 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.” 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 października 2021 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany pkt 1 Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Dotychczasowe brzmienie: „1. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Długiej 3 B działka nr 191/5, 19 – dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr SW 1W/00058056/7.” Proponowane brzmienie: „1a. Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Długiej 3B działka nr 191/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr SW 1W/00058056/7. 1b. Nieruchomość może być zbyta na podstawie ogłoszeń przetargowych, w których cena wywoławcza nie może być mniejsza niż wycena nieruchomości dokonana przez biegłego. 1c. W przypadku braku rezultatu przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości, Zarząd Spółki po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą upoważniony jest do przeprowadzenia przetargu z ceną wywoławczą niższą niż wycena biegłego.” 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2021 r., na godzinę 1300, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2020 r do 31.12.2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1W/00058056/7. 11. Podjęcie uchwały sprawie nabycia dzierżawionej nieruchomości niezabudowanej 204/16, obręb 4 Szczawienko. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zezwolenia Zarządowi na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu produkcji i dystrybucji ciepła. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁEBEK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOLNIACZYK 2. JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.06.2020 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 3042/2020, DODANO: §10 UST.4. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GERULA 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. WÓJCIK 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIECHOTA 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.06.2019 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 2277/2019, ZMIENIONO: §6. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2322900,00 ZŁ wpisać: 1. 2792900,00 ZŁ wykreślić: 3. 23229 wpisać: 3. 27929 wykreślić: 5. 2322900,00 ZŁ wpisać: 5. 2792900,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 4700 3. 4 7 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 czerwca 2019 r. oferuje w drugim terminie dotychczasowym akcjonariuszom objęcie w ramach wykonania prawa poboru 1382 akcje imienne serii G o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i po cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych) za jedną akcję. 1. Wyznacza się drugi termin poboru akcji od 12 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 2. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: 1) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte, 2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z ppkt 1 nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie, 3) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z ppkt 1 i 2, Zarząd przy dzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Zarząd –

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 czerwca 2019 r. oferuje dotychczasowym akcjonariuszom objęcie w ramach wykonania prawa poboru 4.700 akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i po cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych) za jedną akcję. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w dniu 06.06.2019 r. r. podjęło Uchwałę nr 6 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 470.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 4.700 (czterech tysięcy siedemset) nowych akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 1 do 4.700, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, które zostaną zaoferowane 24 – dotychczasowym akcjonariuszom w trybie prawa poboru. Akcje serii G będą akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja daje prawo do dwóch głosów. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r. 2. W pierwszym terminie realizacji prawa poboru prawo do objęcia akcji serii G przysługuje proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 3. Zapisu na akcje serii G dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zapisu na akcje serii G przygotowanego przez Zarząd Spółki, który należy składać w dwóch egzemplarzach. 4. Zapisy na akcje w pierwszym terminie wykonania prawa poboru będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 19 do dnia 25.07.2019 r. 5. Akcjonariusze zamierzający objąć akcje serii G obowiązani są wpłacić cenę emisyjną akcji w kasie Spółki lub na rachunek w banku ING Bank Śląski S.A. O/Wałbrzych 46 1050 1908 1000 0022 6640 6939 w chwili dokonania zapisu, nie później niż do 25.07.2019 r. W przypadku zapłaty przelewem za termin dokonania wpłaty uważa się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy. 6. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie spowoduje nieważność zapisu. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty lub nadpłaty odpowiednie kwoty zostaną zwrócone zgodnie z deklaracją określoną w formularzu zapisowym bezzwłocznie po upływie pierwszego, a jeżeli zostanie ogłoszony - to drugiego terminu wykonywania prawa poboru bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 7. W przypadku gdy ilość akcji objętych zapisem przekracza liczbę akcji, do których objęcia uprawniona jest osoba składająca zapis, uważa się, że zapis obejmuje maksymalną liczbę akcji, tj. ustaloną zgodnie z pkt 2 ogłoszenia. 8. W przypadku gdy w pierwszym terminie wykonania prawa poboru nie zostaną objęte wszystkie zaoferowane akcje, Zarząd Spółki bezzwłocznie opublikuje ogłoszenie o drugim terminie wykonania prawa poboru określające termin rozpoczęcia i zakończenia prawa poboru oraz liczbę akcji oferowanych w drugim terminie. Termin ten będzie ostatecznym terminem wykonania uprawnień do objęcia akcji nowej emisji serii G w ramach wykonania prawa poboru. 9. Drugi przydział akcji nastąpi wg zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych. 10. Po upływie pierwszego, a jeśli zostanie ogłoszony drugiego terminu wykonania prawa poboru Zarząd bezzwłocznie wyłoży do wglądu wykazy subskrybentów, którym przyznano akcje w miejscu przyjmowania zapisów. 11. Drugi termin wykonania prawa poboru będzie ostatecznym terminem wykonania uprawnień do objęcia akcji nowej emisji w ramach prawa poboru. W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii G w obu terminach Zarząd Spółki będzie mógł je przydzielić wg własnego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 12. Ogłoszenie list o przydziale akcji nastąpi w terminie dwóch t dni od upływu drugiego terminu wykonania prawa poboru. Zapisujący się na akcje jest związany dokonanym zapisem do dnia 17 września 2019 r., jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania. Zarz Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 czerwca 2019 r. na godzinę 1300 w Szczawnie Zdroju, ul. Szczawieńska 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 24 – 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018 r. 10. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Proponowany dzień prawa poboru 10 czerwca 2019 r. 11. Podjęcie uchwały o zmianie §. 6 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie § 6: „Kapitał zakładowy wynosi 2 322.900,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 23.229 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda a) akcje serii A: 4. 866 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 104 akcje imienne bez uprzywilejowania. b) akcje serii B: 2.455 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 30 akcji imiennych bez uprzywilejowania. c) akcje serii C: 2.408 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 14 akcji imiennych bez uprzywilejowania. d) akcje serii D: 2.360 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 11 akcji imiennych bez uprzywilejowania. e) akcje serii E: 2.202 akcje imienne, uprzywilejowane, każda daje prawo do 2 głosów; 4 akcje imienne bez uprzywilejowania. f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów;” - proponowane brzmienie § 6: „Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda: a) akcje serii A: 4. 866 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 104 akcje imienne bez uprzywilejowania. b) akcje serii B: 2.455 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 30 akcji imiennych bez uprzywilejowania. c) akcje serii C: 2.408 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 14 akcji imiennych bez uprzywilejowania. d) akcje serii D: 2.360 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 11 akcji imiennych bez uprzywilejowania. e) akcje serii E: 2.202 akcje imienne, uprzywilejowane, każda daje prawo do 2 głosów; 4 akcje imienne bez uprzywilejowania. f) akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; g) akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów.” – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Kowarach, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00085620/9 wraz z wyposażeniem i urządzeniami do wytwarzania i przesyłu ciepła. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PEC@PECSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PECSA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.12.20 R., REPERTORIUM A NR 5332/2018, NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. SŁOWACKIEGO 16, § 6 NOWE BRZMIENIE Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 3. 7.100 AKCJI IMIENNYCH. KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW wpisać: 3. 4866 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 3. 3.451 AKCJI IMIENNYCH JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW wpisać: 3. 2455 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW 3 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 3. 2.422 AKCJI IMIENNYCH KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. 2408 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW 4 (dla pozycji: 1. D) wykreślić: 3. 2.371 AKCJI IMIENNYCH KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. 2360 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW 5 (dla pozycji: 1. E) wykreślić: 3. 2.206 AKCJI IMIENNYCH KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW wpisać: 3. 2202 AKCJI IMIENNYCH, KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO A DO DWÓCH GŁOSÓW

W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOŁĘBIEWSKI 2. HENRYK 3. [ukryto]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.02.2018 R. REPERTORIUM A NR 706/2018, NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. SŁOWACKIEGO 16 - § 6 NOWE BRZMIENIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2632500,00 ZŁ wpisać: 1. 2322900,00 ZŁ wykreślić: 3. 26325 wpisać: 3. 23229 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpisać: 4. 100,00 ZŁ wykreślić: 5. 2632500,00 ZŁ wpisać: 5. 2322900,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 7100 wpisać: 2. 4970 2 (dla pozycji: 1. B) wykreśl 2. 3451 wpisać: 2. 2485

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2018 R. REPERTORIUM A NR 2010/2018, NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. SŁOWACKIEGO 16 - SKREŚLENIE § 8 UST. 6, - ZMIANA BRZMIENIA § 19 UST. 1, - ZMIANA BRZMIENIA § 19 UST. 3, - ZMIANA BRZMIENIA § 26 UST. 1 LIT. E.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2018 r., na godzinę 1200, w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2 (Dolnośląski Park Technologiczny). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017 r. 10. Podjęcie uchwały o skreśleniu § 8 ust. 6 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6: „6. Procedura zbycia akcji określona w ust. 5 nie ma zastosowania do akcji należących do jednostek samorządu terytorialnego”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Jeden członek Rady Nadzorczej wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego kandydaturę wskazuje Gmina Wałbrzych.” Proponowane brzmienie § 19 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” 12. Podjęcie uchwały sprawie zmiany § 19 ust. 3 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3: „3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.” Proponowane brzmienie § 19 ust. 3: „3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.” 13. Podjęcie uchwały sprawie zmiany § 26 ust. 1 lit. e Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1 lit. e: „e) zbycie i obciążenie akcji, z wyjątkiem akcji należących do jednostek samorządu terytorialnego;” Proponowane brzmienie § 26 ust. 1 lit. e: „e) zbycie i obciążenie akcji.” 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, KRS 0000062924, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 20 grudnia 2001 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu ogłasza, iż w dniu 15 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu powzięło uchwałę o umorzeniu akcji o następującej treści: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie umorzenia akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 359 § 2, art. 360 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. Umarza się 3 096 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) akcji e imiennych: 2.130 (dwa tysiące sto trzydzieści) sztuk serii A oznaczonych numerami od numeru 4.971 do numeru 7.100; 966 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć) sztuk serii B oznaczonych numerami od numeru 2.585 do numeru 3.550, należących do Gminy Wałbrzych. 2. Umorzenie akcji następuje poprzez ich nabycie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. 3. W zamian za umorzone akcje, Gmina Wałbrzych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4 024.800,00 zł (cztery miliony dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych), tj. po 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) za każdą akcję, ustalone według ceny rynkowej. 4. Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest zrealizowanie zamiaru akcjonariusza Gminy Wałbrzych o sprzedaży posiadanych akcji. 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła 28 grudnia 2017 roku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. W głosowaniu jawnym: liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi -14.981, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym -56,91%, łączna liczba ważnych głosów - 41.965, za uchwałą oddano - 41.965 - głosów przeciw uchwale oddano - 0 głosów wstrzymało się - 0 głosów nieważnych - 0 głosów 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zarząd akcji imiennych zbywanych przez akcjonariusza Gminę Wałbrzych. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia

W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IGNASZAK 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WÓJCIK 2. ADAM 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2017 r., na godzinę 1200, w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2 (Dolnośląski Park Technologiczny). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: a) dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4: „4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący - 1,4 średniej płacy w Spółce, Wiceprzewodniczący - 1,3 średniej płacy w Spółce, Sekretarz - 1,2 średniej płacy w Spółce, Członkowie - 1,0 średniej płacy w Spółce, Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - proponowane brzmienie § 27 ust. 4: „4. a. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS oraz mnożnika 0,75. b. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej określone jak w pkt a, podwyższa się o 10%”. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11. Wybory członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

W dniu 20.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.12.2016 ROKU, NOTARIUSZ ANNA SZERER, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL. SŁOWACKIEGO 16, REP. A NR 5404/2016, ZMIENIONO §2 UST. 4 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ (REGULAMIN RADY NADZORCZEJ - §27 UST.3 STATUTU).

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 grudnia 2016 r., na godzinę 1400, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEC S.A. w Wałbrzychu z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, ruchomości, budowli i urządzeń służących do produkcji i dystrybucji ciepła będących w dzierżawie-użytkowaniu przez PEC S.A. Wałbrzych zbywanych przez Gminę Wałbrzych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki: a) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3: „3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.” proponowane brzmienie § 19 ust. 3: „ 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.” b) dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4: „4. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący - 1,4 średniej płacy w Spółce, Wiceprzewodniczący - 1,3 średniej płacy w Spółce, Sekretarz - 1,2 średniej płacy w Spółce, Członkowie - 1,0 średniej płacy w Spółce, Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu.” proponowane brzmienie § 27 ust. 4: „4.a. Akcjonariusze ustalają następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący - 1,4 średniej płacy w Spółce, Wiceprzewodniczący - 1,3 średniej płacy w Spółce, Sekretarz - 1,2 średniej płacy w Spółce, Członkowie - 1,0 średniej płacy w Spółce. b. Wynagrodzenie płatne będzie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.” 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej: dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą i przewodniczy posie– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzeniom, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, który protokołuje posiedzenia.” proponowane brzmienie § 2 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą i przewodniczy posiedzeniom. W miarę potrzeby Rada może wybrać Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.” 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki Akcyjnej w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 maja 2016 r., na godz. 1300, w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2 (Dolnośląski Park Technologiczny). tutu Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zarząd nieruchomości, ruchomości, budowli i urządzeń służących do produkcji i dystrybucji ciepła będących w dzierżawie-użytkowaniu przez PEC SA Wałbrzych, a zbywanych przez Gminę Wałbrzych. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd